|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:
юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России
тел.:
+7 (964) 768 9380
(многоканальный)
+7 (903) 686 3187;
Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное
|
|
 |
|
|
|
|
|
Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2020 год
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
30.12.2020 Порядок внесения сведений в реестр ломбардов. В ФЗ №115 приняты новые поправки.
24.12.2020 Рекомендации Росфинмониторинга для ювелиров. Межрегиональный форум по финансовому мониторингу состоялся. Новые коды операций в отчетности в Росфинмониторинг.
23.12.2020 Разработаны новые правила внутреннего контроля 2021 года. Отчеты по обязательному контролю ювелиров в Росфинмониторинг с 2021 г.
17.12.2020 Отчеты по обязательному контролю микрофинансовой организации в Росфинмониторинг. Обязательный контроль у профучастников РЦБ по финмониторингу. Отчеты по обязательному контролю ломбардов в Росфинмониторинг.
13.12.2020 От кого ломбарды могут привлекать инвестиции на развитие и текущую деятельность.
09.12.2020 Ответы на типовые вопросы операторов инвестиционных платформ по вопросам ПОД/ФТ и финансового мониторинга. Требования к оформлению бирки ювелирного украшения, находящегося в продаже.
07.12.2020 Перечень обязательных и добровольных отчетов агентств недвижимости, направляемых в Росфинмониторинг с 2021 года.
27.11.2020 Как заполнить сообщение в Росфинмониторинг об отказах клиентам по форме ФЭС 5-ФМ. Новый видеоролик по финмониторингу: "Новые изменения в отправке отчетности по финмониторингу и об обучении в ломбардах". 08 декабря состоится онлайн обучение по финмониторингу: целевой инструктаж и повышение уровня знаний.
23.11.2020 Перечень вопросов к обсуждению на II Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ.
19.11.2020
13.11.2020
Телеграм-канал по ПОД/ФТ и 115-ФЗ (профессиональное сообщество по финмониторингу).
10.11.2020 Об инструктажах по ПОД/ФТ для товароведов и оценщиков ломбардов. Новые требования к отправке отчетов в Росфинмониторинг с 2020 г. Как удалить отправленное сообщение в Росфинмониторинг.
07.11.2020
28.10.2020
II Межрегиональный форум по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ.
26.10.2020
23.10.2020 Разработаны новые правила внутреннего контроля по Указанию ЦБ 5496-У. Как назначить ответственного сотрудника по финмониторингу и не допустить ошибок. Документы для лицензии на скупку ювелирных изделий и обработку лома драгметаллов. Росфинмониторинг изменил требования к идентификации. Изменены правила определения Перечней Росфинмониторинга.
19.10.2020 "Новый порядок обучения по финмониторингу с 2020 г." Павел Смыслов рассказывает о главных изменениях в видеоролике на нашем канале в YOUTUBE.
19.10.2020 Требования к подготовке и обучению кадров НФО изменены Указанием Банка России от 06.07.2020 г. №5496-У.
07.10.2020 Основные нарушения по финмониторингу.
30.09.2020
Новеллы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
19.09.2020 Федеральная пробирная палата выдает лицензии. Лицензия на обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов. Лицензия на скупку ювелирных изделий.
11.09.2020 Новый порядок работы с личным кабинетом Росфинмониторинга с 2020 года.
08.09.2020 Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ в скупке автомобильных катализаторов. Новое видео о типовых ошибках, допускаемых при оформлении внутреннего сообщения в рамках ПОД/ФТ. Чем отличаются недостатки от нарушений в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
31.08.2020
27.08.2020 Наличие коллегиального исполнительного органа в организации значительно влияет на ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и отдельные процедуры внутреннего контроля.
21.08.2020 Постановку на учет в Росфинмониторинг лизинговых и факторинговых компаний проконтролируют банки. Новый видеоролик на нашем YOUTUBE-канале: "Идентификация клиентов по ПОД/ФТ: новые изменения".
19.08.2020 Идентификация клиентов по финмониторингу упрощается.
14.08.2020
ФЭС 5-ФМ – новый вид отчетности в Росфинмониторинг. Новые коды драгоценных металлов для финмониторинга.
13.08.2020 Идентификация клиентов - новые требования, новые анкеты клиентов и новые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Целевой инструктаж по ПОД/ФТ в Калининграде. Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ в Тамбове. Оценка уровня риска клиента по ПОД/ФТ: как правильно сделать оценку степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с ОД/ФТ.
12.08.2020 Проверяющие дали рекомендации по разработке правил внутреннего контроля в 2020 году.
06.08.2020
О корректировке ювелирами ФЭС в Росфинмониторинг.
29.07.2020 В 115 закон "О противодействии легализации" в июле 2020 г. внесены многочисленные изменения. О сути изменений и порядке их вступления в силу рассказывает Павел Смыслов в новом видеоролике на своем Ютуб-канале.
21.07.2020 115 закон снова изменен. Операторы финансовых платформ вовлечены в ПОД/ФТ.
17.07.2020 Росфинмониторинг отменен для риелторов? В каком порядке вступят в силу изменения в 115 закон.
14.07.2020 Изменения в 115 ФЗ для ювелиров и ломбардов вступили в силу. Ломбарды будут обязаны внести сведения в государственный реестр ломбардов.
08.07.2020 Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов: масштабные изменения в 115 закон приняты Государственной Думой. Ломбард или комиссионка? Риски ПОД/ФТ.
07.07.2020 Росфинмониторинг отверг сообщение с неверным номером. Что делать в такой ситуации? Разработана программа обучения по ПОД/ФТ для профучастников РЦБ.
04.07.2020 Банк России возобновляет проверки, но продлевает отдельные послабления по ПОД/ФТ.
30.06.2020 Смотрите новое видео: "Три основные ошибки при заполнении анкет клиента". Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Павел Смыслов рассказывает о трех типовых ошибках организаций и предпринимателей при заполнении анкет клиентов.
26.06.2020 Программное обеспечение по ПОД/ФТ модернизировано. Онлайн инструктаж по финмониторингу с выдачей свидетельства. Как заполнить квартальный отчет в Росфинмониторинг.
24.06.2020 ГИИС ДМДК контролирует оборот ДМ, ДК и изделий из них. ФЭС в Росфинмониторинг о смене лизингополучателя. Организации отдохнут от отчетов в Росфинмониторинг. Ежеквартальное уведомление ЦБ о назначении СДЛ по ПОД/ФТ.
19.06.2020 Пороговые значения по идентификации для ювелиров могут быть увеличены и другие изменения в 115 закон.
16.06.2020 Будет установлен новый порядок сдачи отчетности в Росфинмониторинг. О сдаче отчетов в финмониторинг в выходные.
06.06.2020 Кредитные кооперативы получили списки отказников по 639-П. Свидетельства о целевом инструктаже по ПОД/ФТ могут отменить.
27.05.2020
Проведены он-лайн курсы по ПОД/ФТ. Платная техническая поддержка личного кабинета Росфинмониторинга.
25.05.2020
21.05.2020 Проект требований к ПВК по ПОД/ФТ юридических и бухгалтерских компаний, адвокатов, нотариусов. Росфинмониторинг отменил проверки по ПОД/ФТ некоторых организаций. Новое видео: "О работе с перечнем Росфинмониторинга ФРОМУ".
19.05.2020 Об отчетах в финмониторинг и работе по ПОД/ФТ в выходные. Разработка положения о противодействии коррупции.
15.05.2020 О сдаче отчета по новому перечню ФРОМУ. Общероссийский онлайн вебинар по ПОД/ФТ.
13.05.2020 Возможные изменения в требованиях к обучению по ПОД/ФТ.
08.05.2020 Перечень распространенных в ювелирной отрасли кодов ОКВЭД. Отчеты в Росфинмониторинг в выходные. УКЭП не скачиваются в кабинете финмониторинга. Выплата страхового возмещения и ПОД/ФТ. О проверке паспортов в рамках ПОД/ФТ. Разработка положения о бенефициарах.
29.04.2020 В ФЭС о подозрительных операциях должен быть указан специальный признак для ранжирования поступающих в Росфинмониторинг сообщений. В 115 закон внесут новые обязанности по отказам. Организации ждут одни из самых значительных за последнее время изменений по ПОД/ФТ. Ювелирам разъяснили коды ОКВЭД для онлайн-торговли ювелирными изделиями.
28.04.2020 Нужна ли ювелирам, ювелирным магазинам, мастерским, скупкам, производствам и т.п. регистрация в Росфинмониторинге? Профучастники РЦБ обновили правила по финмониторингу.
27.04.2020 Не забудьте обновить и подготовить Ваши правила внутреннего контроля к проверке.
24.04.2020 Проведен корпоративный инструктаж по ПОД/ФТ для ювелиров.
21.04.2020 Банк России запросил документы по финмониторингу.
18.04.2020 Ювелиры включены в перечень пострадавших отраслей.
17.04.2020 Надзорные органы продолжают проверки по ПОД/ФТ в выходные дни.
16.04.2020 Банк России рекомендует продолжать обслуживание клиентов с паспортами с истекшим сроком действия. Возврат ювелирных изделий с комиссии – основание для отчета в Росфинмониторинг.
13.04.2020 В объявленные выходные дни информация в Росфинмониторинг должна сдаваться в штатном режиме. В условиях эпидемии проверяющие будут снисходительными за негрубые нарушения по ПОД/ФТ.
11.04.2020 "ПОД/ФТ взаперти: дистанционная работа по финмониторингу". Наш видеоролик о том, как можно некоторые процедуры по ПОД/ФТ и финмониторингу выполнять удаленно, соблюдая требования законодательства.
06.04.2020 Росфинмониторинг разъяснил организациям и предпринимателям как работать по ПОД/ФТ/ФРОМУ в выходные дни. Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У вносит изменения в основные нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ. 02 апреля 2020 г. Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон №115. Экономический кризис и распространение коронавируса не повлияли на ход проверок по ПОД/ФТ. Субъекты 115 закона. Все что важно знать. Публичные должностные лица. Все что важно знать. 115 закон, ФЗ №115. Все что важно знать. Правила внутреннего контроля страховой организации. Все что важно знать.
02.04.2020 Журнал дополнительного инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ / журнал внепланового инструктажа по финмониторингу. Все что важно знать. Образец типовых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Все что важно знать. Анкета клиента по финмониторингу, ПОД/ФТ и 115-ФЗ. Все что важно знать. Правила внутреннего контроля страхового брокера. Все что важно знать.
01.04.2020 Росфинмониторинг разъяснил организациям и предпринимателям порядок работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года в связи с выходными днями. 07 апреля 2020 года пройдет бесплатный он-лайн эксперт-час по ПОД/ФТ с Павлом Смысловым. Тема встречи: "Как организовать работу по ПОД/ФТ удаленно и что делать с финансовым мониторингом в апреле 2020?" Приглашаем Вас пройти цикл вебинаров в форме повышения уровня знаний / повышения квалификации "Повседневная работа ответственного сотрудника". Постановка на учет в Росфинмониторинг. Все что важно знать. Правила внутреннего контроля оператора по приему платежей. Все что важно знать. Отправка отчетности в Росфинмониторинг. Все что важно знать. Правила внутреннего контроля кредитного потребительского кооператива. Все что важно знать.
31.03.2020 Регистрация Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. Все что важно знать. Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ. Все что важно знать. Повышение квалификации по ПОД/ФТ. Все что важно знать. Правила внутреннего контроля лизинговой компании. Все что важно знать.
29.03.2020 Правила внутреннего контроля ювелирного магазина и прочих ювелирных компаний. Все что важно знать о ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Правила внутреннего контроля агентства недвижимости. Все что важно знать о ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Правила внутреннего контроля ломбарда. Все что важно знать о ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Правила внутреннего контроля микрофинансовой организации. Все что важно знать о ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
25.03.2020 "Корректировки сообщений в Росфинмониторинг не спасут?" Павел Смыслов о реальных ситуациях с корректировками сообщений в Росфинмониторинг. Влияет ли корректировка на решение проверяющих? И как проверяет ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ прокуратура. Видеосюжет на нашем канале в Ютуб. Банк России установил жесткие для организаций сроки получения документов. Вступает в силу Указание от 19.12.2019 №5361-У. ПОД/ФТ у ювелиров теперь проверит Федеральная пробирная палата.
20.03.2020 Вносить ли изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 12.03.2020 г. изменений в 115 закон?
18.03.2020 Яндекс браузер - причина сбоев в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Проведено два выездных семинара по ПОД/ФТ в Ижевске.
12.03.2020 Кто Плательщик, а кто Получатель в операциях с недвижимостью? Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 24.03.2020. Разъяснен порядок хранения ФЭС и УКЭП.
03.03.2020 Новые изменения в 115 закон. Уточнен перечень операций, подлежащих обязательному контролю. Смотрите новое видео на нашем YOUTUBE канале: "Обучение по финмониторингу: обсуждаем грядущие изменения".
27.02.2020 Компания страхового сектора прошла выездную проверку Банка России с устным заключением проверяющих о близкой к идеальной организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Павел Смыслов отвечает: - Зачем проводить идентификацию поставщиков ювелирных изделий в целях ПОД/ФТ? - Что делать с просроченными ФЭС в Росфинмониторинг? - Все, что нужно знать о хранении ФЭС и УКЭП. Банк России рекомендует организациям прописать в правилах внутреннего контроля сроки и порядок хранения файлов УКЭП.
15.02.2020 Мы провели обучение по ПОД/ФТ в Москве и Магадане. Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 03.03.2020. Чеховская городская прокуратура потребовала от агентства недвижимости разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе нормативных актов Банка России. Внутреннее сообщение по ПОД/ФТ: заполнение и работа при выявлении необычных и подозрительных операций, совершении операций, подлежащих обязательному контролю. Пробирная Палата обратила внимание на итоги форума по финмониторингу.
05.02.2020 Росфинмониторинг разработал Проект нового Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Павел Смыслов был отмечен разработчиками ПО для работы с Росфинмониторингом. Новые штрафы по ПОД/ФТ и финмониторингу. Что предложил Минюст?
30.01.2020 Штрафы за нарушения по финмониторингу и в сфере ПОД/ФТ существенно изменятся. Почему важно хранить файл усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), направленный в Росфинмониторинг. Проверяющие напомнили о разграничении понятий «проверок» и «сверок» клиентов по перечням Росфинмониторинга. Предложения участников I Межрегионального форума по финмониторингу не остались без внимания со стороны надзорных органов. Новый нормативный акт по ПОД/ФТ адресован банкам и МФО. Утверждение правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ директором в декретном отпуске – повод для административного дела. Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 13.02.2020 г. в городе Самаре с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).
23.01.2020 Произошли изменения в составе российских публичных должностных лиц, повлиявшие на содержание правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. В 115 закон вновь внесены изменения.
21.02.2020 Разработка инструкции по учету и хранению драгоценных металлов и камней с нашей помощью.
18.01.2020 Павел Смыслов: все об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг. Порядок заполнения и отправки, сроки, санкции и главные вопросы. Все что нужно знать. Пошаговая инструкция по загрузке.
14.01.2020 Росфинмониторинг сопоставил отчеты субъектов 115-ФЗ. В связи с большим потоком вопросов об "отчете" о рисках в Росфинмониторинг за 2019 год напоминаем нашим читателям о существовании нашей статьи "Новый отчет в Росфинмониторинг о рисках ОД/ФТ в 2020 г."
01.01.2020 Банк России дал рекомендации по заполнению ФЭС. Ювелирам установили новые штрафы. Новое видео на нашем видеоканале в YouTube "Тесты на сайте Росфинмониторинга". Павел Смыслов о том, обязательно ли их проходить и каковы последствия ошибок в нем.
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
