Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Август 14, 2020

Новые коды драгоценных металлов для финмониторинга.

 

Справочник кодов драгоценных металлов для отчетности в Росфинмониторинг может быть изменен.

Росфинмониторинг разработал проект приказа «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110», в котором среди прочего предусмотрел новую редакцию Справочника кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий:

 

Код

Наименование

А20

Серебро

А30

Родий

А33

Палладий

А76

Платина

А90

Золото

В69

Ювелирные изделия

В99

Драгоценные камни

С10

Сплав, содержащий драгоценные металлы

С20

Сырье, содержащее драгоценные металлы

С30

Полуфабрикаты, содержащие драгоценные металлы

С40

Промышленные продукты, содержащие драгоценные металлы

С50

Химические соединения, содержащие драгоценные металлы

 

В том случае, если приказ будет принят, организации сектора драгоценных металлов и камней смогут более точно указывать информацию о том, с каким видом драгоценного металла, сплава или соединения производится операция.

14.08.2020

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя