Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2020 год

 

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

08.07.2020

Изменен перечень операций,  подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов: масштабные изменения в 115 закон приняты Государственной Думой.

Подробнее

Ломбард или комиссионка? Риски ПОД/ФТ.

Подробнее

 

07.07.2020

Росфинмониторинг отверг сообщение с неверным номером. Что делать в такой ситуации?

Подробнее

Разработана программа обучения по ПОД/ФТ для профучастников РЦБ.

Подробнее

 

04.07.2020

Банк России возобновляет проверки, но продлевает отдельные послабления по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

30.06.2020

Смотрите новое видео: "Три основные ошибки при заполнении анкет клиента".

Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Павел Смыслов рассказывает о трех типовых ошибках организаций и предпринимателей при заполнении анкет клиентов.

Смотреть

 

26.06.2020

Программное обеспечение по ПОД/ФТ модернизировано.

Подробнее

Онлайн инструктаж по финмониторингу с выдачей свидетельства.

Подробнее

Как заполнить квартальный отчет в Росфинмониторинг.

Подробнее

 

24.06.2020

ГИИС ДМДК  контролирует оборот ДМ, ДК и изделий из них.

Подробнее

ФЭС в Росфинмониторинг о смене лизингополучателя.

Подробнее

Организации отдохнут от отчетов в Росфинмониторинг.

Подробнее

Ежеквартальное уведомление ЦБ о назначении СДЛ по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

19.06.2020

Пороговые значения по идентификации для ювелиров могут быть увеличены и другие изменения в 115 закон.

Подробнее

 

16.06.2020

Будет установлен новый порядок сдачи отчетности в Росфинмониторинг.

Подробнее

О сдаче отчетов в финмониторинг в выходные.

Подробнее

 

06.06.2020

Кредитные кооперативы получили списки отказников по 639-П.

Подробнее

Свидетельства о целевом инструктаже по ПОД/ФТ могут отменить.

Подробнее

 

27.05.2020

Ошибки в ФЭС довели до иска о ликвидации.

Подробнее

Проведены он-лайн курсы по ПОД/ФТ.

Подробнее

Платная техническая поддержка личного кабинета Росфинмониторинга.

Подробнее

 

25.05.2020

Подготовка договора поставки ювелирных изделий: все что нужно знать при составлении и заключении.

Подробнее

 

21.05.2020

Проект требований к ПВК по ПОД/ФТ юридических и бухгалтерских компаний, адвокатов, нотариусов.

Подробнее

Росфинмониторинг отменил проверки по ПОД/ФТ некоторых организаций.

Подробнее

Новое видео: "О работе с перечнем Росфинмониторинга ФРОМУ".

Смотреть

 

19.05.2020

Об отчетах в финмониторинг и работе по ПОД/ФТ в выходные.

Подробнее

Разработка положения о противодействии коррупции.

Подробнее

 

15.05.2020

О сдаче отчета по новому перечню ФРОМУ.

Подробнее

Общероссийский онлайн вебинар по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

13.05.2020

Возможные изменения в требованиях к обучению по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

08.05.2020

Перечень распространенных в ювелирной отрасли кодов ОКВЭД.

Подробнее

Отчеты в Росфинмониторинг в выходные.

Подробнее

УКЭП не скачиваются в кабинете финмониторинга.

Подробнее

Выплата страхового возмещения и ПОД/ФТ.

Подробнее

О проверке паспортов в рамках ПОД/ФТ.

Подробнее

Разработка положения о бенефициарах.

Подробнее

 

29.04.2020

В ФЭС о подозрительных операциях  должен быть указан специальный признак для ранжирования поступающих в Росфинмониторинг сообщений.

Подробнее

В 115 закон внесут новые обязанности по отказам. Организации ждут одни из самых значительных за последнее время изменений по ПОД/ФТ.

Подробнее

Ювелирам разъяснили коды ОКВЭД для онлайн-торговли ювелирными изделиями.

Подробнее

 

28.04.2020

Нужна ли ювелирам, ювелирным магазинам, мастерским, скупкам, производствам и т.п. регистрация в Росфинмониторинге?

Подробнее

Профучастники РЦБ обновили правила по финмониторингу.

Подробнее

 

27.04.2020

Не забудьте обновить и подготовить Ваши правила внутреннего контроля к проверке.

Подробнее

 

24.04.2020

Проведен корпоративный инструктаж по ПОД/ФТ для ювелиров.

Подробнее

 

21.04.2020

Банк России запросил документы по финмониторингу.

Подробнее

 

18.04.2020

Ювелиры включены в перечень пострадавших отраслей.

Подробнее

 

17.04.2020

Надзорные органы продолжают проверки по ПОД/ФТ в выходные дни.

Подробнее

 

16.04.2020

Банк России рекомендует продолжать обслуживание клиентов с паспортами с истекшим сроком действия.

Подробнее

Возврат ювелирных изделий с комиссии – основание для отчета в Росфинмониторинг.

Подробнее

 

13.04.2020

В объявленные выходные дни информация в Росфинмониторинг должна сдаваться в штатном режиме.

Подробнее

В условиях эпидемии проверяющие будут снисходительными за негрубые нарушения по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

11.04.2020

"ПОД/ФТ взаперти: дистанционная работа по финмониторингу". Наш видеоролик о том, как можно некоторые процедуры по ПОД/ФТ и финмониторингу выполнять удаленно, соблюдая требования законодательства.

Смотреть

 

06.04.2020

Росфинмониторинг разъяснил организациям и предпринимателям как работать по ПОД/ФТ/ФРОМУ в выходные дни.

Подробнее

Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У вносит изменения в основные нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

02 апреля 2020 г. Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон  №115.

Подробнее

Экономический кризис и распространение коронавируса не повлияли на ход проверок по ПОД/ФТ.

Подробнее

Субъекты 115 закона. Все что важно знать.

Подробнее

Публичные должностные лица. Все что важно знать.

Подробнее

115 закон, ФЗ №115. Все что важно знать.

Подробнее

Правила внутреннего контроля страховой организации. Все что важно знать.

Подробнее

 

02.04.2020

Журнал дополнительного инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ / журнал внепланового инструктажа по финмониторингу. Все что важно знать.

Подробнее

Образец типовых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Все что важно знать.

Подробнее

Анкета клиента по финмониторингу, ПОД/ФТ и 115-ФЗ. Все что важно знать.

Подробнее

Правила внутреннего контроля страхового брокера. Все что важно знать.

Подробнее

 

01.04.2020

Росфинмониторинг разъяснил организациям и предпринимателям порядок работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года в связи с выходными днями.

Подробнее

07 апреля 2020 года пройдет бесплатный он-лайн эксперт-час по ПОД/ФТ с Павлом Смысловым. Тема встречи: "Как организовать работу по ПОД/ФТ удаленно и что делать с финансовым мониторингом в апреле 2020?"

Подробнее

Приглашаем Вас пройти цикл вебинаров в форме повышения уровня знаний / повышения квалификации "Повседневная работа ответственного сотрудника".

Подробнее

Постановка на учет в Росфинмониторинг. Все что важно знать.

Подробнее

Правила внутреннего контроля оператора по приему платежей. Все что важно знать.

Подробнее

Отправка отчетности в Росфинмониторинг. Все что важно знать.

Подробнее

Правила внутреннего контроля кредитного потребительского кооператива. Все что важно знать.

Подробнее

 

31.03.2020

Регистрация Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. Все что важно знать.

Читать

Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ. Все что важно знать.

Читать

Повышение квалификации по ПОД/ФТ. Все что важно знать.

Читать

Правила внутреннего контроля лизинговой компании. Все что важно знать.

Читать

 

29.03.2020

Правила внутреннего контроля ювелирного магазина и прочих ювелирных компаний. Все что важно знать о ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Читать

Правила внутреннего контроля агентства недвижимости. Все что важно знать о ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Читать

Правила внутреннего контроля ломбарда. Все что важно знать о ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Читать

Правила внутреннего контроля микрофинансовой организации. Все что важно знать о ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Читать

 

25.03.2020

"Корректировки сообщений в Росфинмониторинг не спасут?"

Павел Смыслов о реальных ситуациях с корректировками сообщений в Росфинмониторинг. Влияет ли корректировка на решение проверяющих? И как проверяет ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ прокуратура.

Видеосюжет на нашем канале в Ютуб.

Смотреть

Банк России установил жесткие для организаций сроки получения документов. Вступает в силу Указание от 19.12.2019 №5361-У.

Подробнее

ПОД/ФТ у ювелиров теперь проверит Федеральная пробирная палата.

Подробнее

 

20.03.2020

Вносить ли изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 12.03.2020 г. изменений в 115 закон?

Подробнее

 

18.03.2020

Яндекс браузер - причина сбоев в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

Проведено два выездных семинара по ПОД/ФТ в Ижевске.

Подробнее

 

12.03.2020

Кто Плательщик, а кто Получатель в операциях с недвижимостью?

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 24.03.2020.

Подробнее

Разъяснен порядок хранения ФЭС и УКЭП.

Подробнее

 

03.03.2020

Новые изменения в 115 закон. Уточнен перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

Подробнее

Смотрите новое видео на нашем YOUTUBE канале: "Обучение по финмониторингу: обсуждаем грядущие изменения".

Смотреть

 

27.02.2020

Компания страхового сектора прошла выездную проверку Банка России с устным заключением проверяющих о близкой к идеальной организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

Павел Смыслов отвечает:

- Зачем проводить идентификацию поставщиков ювелирных изделий в целях ПОД/ФТ?

- Что делать с просроченными ФЭС в Росфинмониторинг?

- Все, что нужно знать о хранении ФЭС и УКЭП.

Подробнее

Банк России рекомендует организациям прописать в правилах внутреннего контроля сроки и порядок хранения файлов УКЭП.

Подробнее

 

15.02.2020

Мы провели обучение по ПОД/ФТ в Москве и Магадане. Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 03.03.2020.

Подробнее

Чеховская городская прокуратура потребовала от агентства недвижимости разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе нормативных актов Банка России.

Подробнее

Внутреннее сообщение по ПОД/ФТ: заполнение и работа при выявлении необычных и подозрительных операций, совершении операций, подлежащих обязательному контролю.

Подробнее

Пробирная Палата обратила внимание на итоги форума по финмониторингу.

Подробнее

 

05.02.2020

Росфинмониторинг разработал Проект нового Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Читать

Павел Смыслов был отмечен разработчиками ПО для работы с Росфинмониторингом.

Подробнее

Новые штрафы по ПОД/ФТ и финмониторингу. Что предложил Минюст?

Подробнее

 

30.01.2020

Штрафы за нарушения по финмониторингу и в сфере ПОД/ФТ существенно изменятся.

Читать

Почему важно хранить файл усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), направленный в Росфинмониторинг.

Читать

Проверяющие напомнили о разграничении понятий «проверок» и «сверок» клиентов по перечням Росфинмониторинга.

Читать

Предложения участников I Межрегионального форума по финмониторингу не остались без внимания со стороны надзорных органов.

Подробнее

Новый нормативный акт по ПОД/ФТ адресован банкам и МФО.

Подробнее

Утверждение правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ директором в декретном отпуске – повод для административного дела.

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 13.02.2020 г. в городе Самаре с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

 

23.01.2020

Произошли изменения в составе российских публичных должностных лиц, повлиявшие на содержание правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

В 115 закон вновь внесены изменения.

Подробнее

 

21.02.2020

Разработка инструкции по учету и хранению драгоценных металлов и камней с нашей помощью.

Подробнее

 

18.01.2020

Павел Смыслов: все об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг. Порядок заполнения и отправки, сроки, санкции и главные вопросы. Все что нужно знать. Пошаговая инструкция по загрузке.

Смотреть

 

14.01.2020

Росфинмониторинг сопоставил отчеты субъектов 115-ФЗ.

Подробнее

В связи с большим потоком вопросов об "отчете" о рисках в Росфинмониторинг за 2019 год напоминаем нашим читателям о существовании нашей статьи "Новый отчет в Росфинмониторинг о рисках ОД/ФТ в 2020 г."

Подробнее

 

01.01.2020

Банк России дал рекомендации по заполнению ФЭС.

Подробнее

Ювелирам установили новые штрафы.

Подробнее

Новое видео на нашем видеоканале в YouTube "Тесты на сайте Росфинмониторинга".

Павел Смыслов о том, обязательно ли их проходить и каковы последствия ошибок в нем.

Подробнее

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя