|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:
юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России
тел.:
+7 (964) 768 9380
(многоканальный)
+7 (903) 686 3187;
Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное
|
|
 |
|
|
|
|
|
Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ за 2026 год
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
30.03.2026 Серые сделки риелторов не освобождают от отчетов в Росфинмониторинг.
20.03.2026 Пробирная палата установила оценку рисков в ювелирной сфере.
13.03.2026 С 16 марта вступят в силу новые нормы по ПОД/ФТ.
10.03.2026 Росфинмониторинг опубликовал сообщение для риэлторов.
28.02.2026 Закон № 44-ФЗ: что изменится с 3 марта в 115-ФЗ. С 1 марта 2026 года изменяются правила идентификации в МФО. Новые пороги обязательного контроля сделок с недвижимостью по 115-ФЗ
12.02.2026 Росфинмониторинг собирает анкеты для национальной оценки рисков ОД/ФТ. Выходные не спасают: о сроке 20 часов по 115-ФЗ.
04.02.2026 Банк России разъяснил НФО порядок исчисления 20-часового срока.
29.01.2026 Массовые письма Пробирной палаты о «возвратах ЮИ»: паниковать не нужно. В ЛК риэлторов на сайте Росфинмониторинга размещена добровольная анкета.
28.01.2026 ПВК - не конспект 115-ФЗ: когда изменения закона действительно требуют правок.
23.01.2026 О новых порогах контроля сделок с недвижимостью.
14.01.2026 «Пожелтел лепесток» в ЛК Росфинмониторинга: что это значит и как реагировать.
04.01.2026 Обязательный контроль сделок с недвижимостью: новые пороги ПОД/ФТ. С 1 января 2026 года вступили в силу новые требования Банка России по ПОД/ФТ. ПОД/ФТ - это постоянный процесс, а не разовая формальность.
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2026 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
