18.11.2024

Новый порядок обжалования клиентами отказов по ПОД/ФТ.

Подробнее

Новый перечень публичных должностных лиц.

Подробнее

05.11.2024

Об идентификации должников по договорам факторинга.

Подробнее

Изменены правила определения перечня террористов и экстремистов.

Подробнее

29.10.2024

Как посчитать клиентов для отчета в Росфинмониторинг.

Подробнее

24.10.2024

Ювелирам предложено пройти анкетирование по ПОД/ФТ.

Подробнее

Отчеты в Росфинмониторинг ювелирного сектора.

Подробнее

Виды отказов клиентам в 115-ФЗ.

Подробнее

13.10.2024

Новый порядок взаимодействия с Банком России через личный кабинет.

Подробнее

30.09.2024

Как проверить контрагента на риск совершения им подозрительных операций.

Подробнее

27.09.2024

Противодействие финансированию экстремистской деятельности дополнит 115-ФЗ.

Подробнее

Как ломбардам контролировать операции в рамках договора о купле-продаже ДМ и ДК.

Подробнее

О каких операциях с ювелирными изделиями, ДМ и ДК подаются сведения в Росфинмониторинг.

Подробнее

19.09.2024

Нужно ли заемщику сдавать в Росфинмониторинг отчет о получении беспроцентного займа?

Подробнее

11.09.2024

Каким операторам по приему платежей Росфинмониторинг предложил сняться с учета.

Подробнее

07.09.2024

Отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ в сфере ДМ и ДК

Подробнее

03.09.2024

Вступило в силу шесть новых нормативных актов по ПОД/ФТ.

Подробнее

23.08.2024

О разнице в отказах по 115-ФЗ.

Подробнее

21.08.2024

Изменения по 115-ФЗ для юристов, бухгалтеров, нотариусов, аудиторов и других лиц статьи 7.1.

Подробнее

16.08.2024

Кто должен приостановить операции фигуранта перечня Росфинмониторинга.

Подробнее

15.08.2024

Изменения в 115-ФЗ от 08 августа 2024 года: сроки вступления в силу и краткое содержание.

Подробнее

13.08.2024

Изменены требования по идентификации, установленные Банком России.

Подробнее

10.08.2024

Новые изменения в 115-ФЗ в августе 2024 года.

Подробнее

08.08.2024

Пробирная Палата напомнила об обязанностях по ПОД/ФТ.

Подробнее

Росфинмониторинг уведомил о принятии новых изменений в 115-ФЗ.

Подробнее

31.07.2024

Приказ Росфинмониторинга от 14.06.2024 №137.

Подробнее

24.07.2024

Изменения в 115-ФЗ от 22 июля 2024 года.

Подробнее

19.07.2024

И еще раз про работу с подозрительными операциями.

Подробнее

17.07.2024

Росфинмониторинг предложил новый порядок идентификации.

Подробнее

13.07.2024

Об отчетности в Росфинмониторинг по операциям лизинга.

Подробнее

10.07.2024

Банк России напомнил о реестре операторов по приему платежей.

Подробнее

05.07.2024

Нулевой отчет в Росфинмониторинг о проверке клиентов.

Подробнее

18.06.2024

Внесены изменения в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг.

Подробнее

13.06.2024

Об информировании клиентов об ограничениях по 115-ФЗ: обзор Информационного письма Банка России от 05.06.2024 №ИН-08-12/35.

Подробнее

08.06.2024

Об информировании клиентов о применяемых ограничениях.

Подробнее

Новый порядок взаимодействия с Банком России через личный кабинет.

Подробнее

03.06.2024

С 5 июня субъекты 115-ФЗ начнут обновления правил внутреннего контроля.

Подробнее

О внесении сведений в реестр операторов по приему платежей.

Подробнее

31.05.2024

Росфинмониторинг разъяснил порядок использования кодов 8001 и 8002.

Подробнее

Майские изменения в 115-ФЗ.

Подробнее

23.05.2024

Новые графы в разделе Учетные данные личного кабинета.

Подробнее

Банк России предложил новые критерии подозрительных операций.

Подробнее

18.05.2024

Как проверить паспорт клиента через Госуслуги.

Подробнее

12.05.2024

Семинар по вопросам специальных экономических мер.

Подробнее

Недостатки преждевременного обновления правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

08.05.2024

О правилах внутреннего контроля с изменениями от 06 мая 2024 г.

Подробнее

Росфинмониторинг изменил порядок заполнения ФЭС.

Подробнее

Изменено положение об отправке информации в Росфинмониторинг.

Подробнее

Про обязанность идентификации бенефициарных владельцев.

Подробнее

24.04.2024

О постановке на учет в Росфинмониторинг операторов платежей.

Подробнее

19.04.2024

Разработка Положения о применении специальных экономических мер.

Подробнее

Что может проверить прокуратура у ломбарда.

Подробнее

17.04.2024

Нужно ли проводить обучение по перечням Росфинмониторинга.

Подробнее

15.04.2024

Правила подготовки отчетности о специальных экономических мерах.

Подробнее

12.04.2024

Установлен порядок направления информации о принятых спецмерах.

Подробнее

10.04.2024

Возвратный лизинг может использоваться злоумышленниками.

Подробнее

02.04.2024

Недостатки автоматических сервисов оценки рисков ОД/ФТ.

Подробнее

30.03.2024

Про просрочку в постановке на учет в Росфинмониторинг.

Подробнее

19.03.2024

Отчет в Росфинмониторинг о помещении имущества в ломбард.

Подробнее

Как открыть свой ювелирный магазин: четыре основных шага на пути к открытию своего ювелирного дела.

Подробнее

13.03.2024

Новые изменения в 115 закон вступили в силу 11 марта 2024.

Подробнее

07.03.2024

Реализация специальных экономических мер субъектами 115-ФЗ.

Подробнее

21.02.2024

Росфинмониторинг массово уведомил об отсутствии активности при работе с перечнями.

Подробнее

Разъяснения Росфинмониторинга о закрытии личного кабинета.

Подробнее

Росфинмониторинг предложил новый порядок постановки на учет.

Подробнее

19.02.2024

Росфинмониторинг перенес вступление в силу новых изменений.

Подробнее

Как закрыть личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

Новая памятка Росфинмониторинга о выполнении 115-ФЗ.

Подробнее

17.02.2024

Про отчет о сделках с недвижимостью в Росфинмониторинг.

Подробнее

13.02.2024

Перечни СБ ООН стали публиковаться значительно реже.

Подробнее

06.02.2024

Финмониторинг и 115-ФЗ в агентствах недвижимости.

Подробнее

01.02.2024

Росфинмониторинг напомнит о сдаче отчетности.

Подробнее

30.01.2024

Важные обязанности у многих субъектов 115-ФЗ с 1 февраля 2024.

Подробнее

Контролирующие органы за принятием экономических мер.

Подробнее

О маркировке ювелирных изделий.

Подробнее

27.01.2024

В каких случаях нужно обновлять правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

10.01.2024

Первые за 2024 год изменения в 115-ФЗ.

Подробнее

Пробирная палата порекомендовала изменить ПВК.

Подробнее