|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:
юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России
тел.:
+7 (964) 768 9380
(многоканальный)
+7 (903) 686 3187;
Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное
|
|
 |
|
|
|
|
|
Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2023 год
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
30.12.2023 Что делать, если банк ограничил операции по счету. Информационное письмо Росфинмониторинга № 68 от 28 декабря 2023 г.
27.12.2023 Пример немотивированных требований к правилам внутреннего контроля. Пример заполнения отчета о результатах внутреннего контроля в Росфинмониторинг. Казначейство России опубликовало перечень нормативных актов по ПОД/ФТ. О реестре операторов по приему платежей. Форма залогового билета в ломбарде изменена.
13.12.2023 Обновление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ к 2024 году. О назначении ответственного по ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудника. Об использовании материалов нашего сайта.
12.12.2023 Ошибка 301701 при отправке ФЭС в Росфинмониторинг.
07.12.2023 Нужно ли загружать свидетельство о повышении уровня знаний в личный кабинет.
05.12.2023 О незаконных требованиях к разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Изменения в правилах внутреннего контроля 2023 года. Росфинмониторинг предложил управляющим компаниям сняться с учета. Видео: "Что спросят на проверке по 115-ФЗ и ПОД/ФТ/ФРОМУ?"
18.11.2023 Видео: "О списке с уровнями рисков, опубликованном Пробирной палатой".
16.11.2023 Что означает список ювелиров с уровнями риска ПОД/ФТ.
14.11.2023 Отчет о внутреннем контроле в Росфинмониторинг
07.11.2023 О помещении для интернет-магазина ювелирных украшений.
02.11.2023 За высокий уровень риска ПОД/ФТ исключат из ЕГРЮЛ.
24.10.2023 Бесплатный видеокурс по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.
19.10.2023 О сроках подачи добровольных отчетов в Росфинмониторинг. Операторы по приему платежей должны войти в реестр Банка России до 01.10.2024.
06.10.2023 Исправлять ли недостатки в своих ПВК? Проверки пробирной палаты по вопросам 115-ФЗ. Квартальный график отчетности в Росфинмониторинг довел до проверки. О чрезмерном усердии при исполнении требований 115-ФЗ.
21.09.2023 Анкета для ювелиров по ПОД/ФТ от Пробирной палаты. Особенности исчисления времени для замораживания в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Рекомендации для лизинговых компаний по выявлению сомнительных операций.
19.09.2023 Изменено Положение 209 о предоставлении информации в Росфинмониторинг. О некоторых особенностях работы с перечнями Росфинмониторинга.
13.09.2023 Росфинмониторинг поделился информацией о ювелирах-нарушителях. Итоги проверок правил внутреннего контроля.
12.09.2023 Тесты в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга снова активны.
08.09.2023 Как проверить паспорт клиента на действительность. Очная встреча сообщества по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Изменен порядок ведения перечня Росфинмониторинга. О последствиях подачи на проверку устаревших ПВК.
06.09.2023 Росфинмониторинг внедрил в личный кабинет форму для загрузки МЧД.
25.08.2023 Истекает срок для обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. О четырех редакциях ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ у ювелиров в 2023 году.
12.08.2023 Чьей подписью подписывать ФЭС в Росфинмониторинг.
09.08.2023 Новые масштабные обязанности у большинства субъектов 115-ФЗ. Ответственным по ПОД/ФТ сотрудникам рекомендована новая ЭЦП.
02.08.2023 Сообщение Росфинмониторинга и Минфина для аудиторов.
01.08.2023 При назначении СДЛ следует проверять подлинность его диплома. О подаче лишних сообщений в Росфинмониторинг. Новый штраф до полумиллиона рублей за нарушения ПОД/ФТ.
21.07.2023 Тестирование в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга недоступно. О проблемах "обслуживания" личного кабинета Росфинмониторинга.
19.07.2023 Надо ли исполнять 115-ФЗ, если клиентов нет и деятельность не ведется. Об отчете о факте отказа от проведения операции с нежелательными организациями.
11.07.2023 Операторы по приему платежей уходят под надзор Банку России. Состав субъектов 115-ФЗ уточнен. Новая операция, подлежащая обязательному контролю по 115-ФЗ.
07.07.2023 О некоторых "недостатках" в правилах внутреннего контроля.
04.07.2023 Проверка клиентов по англоязычной редакции перечня Росфинмониторинга. Можно ли проверять паспорта клиентов на сайте МВД. Лизинговые компании обязаны обновить ПВК в срок до 17 июля 2023 года.
28.06.2023 В каких случаях риелторы обязаны соблюдать 115-ФЗ.
14.06.2023 Упрощена идентификация для страховых компаний и брокеров.
09.06.2023 Сообщение Росфинмониторинга для лизинговых компаний. Анкета Росфинмониторинга для лизинговых компаний. Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 №95.
02.06.2023 Где и как купить Азбуку финансового мониторинга. Сообщение о возвратном лизинге в Росфинмониторинг. Аудит по ГИИС ДМДК и подготовка к проверкам Федеральной пробирной палаты.
30.05.2023 Новые указания Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
27.05.2023 Про отчет о рисках в Росфинмониторинг за год. Статья: "Годовой отчет о рисках в Росфинмониторинг"
23.05.2023 Сервисы автоматической идентификации клиентов могут ошибаться. Вебинар: "Управление рисками ОД/ФТ в организациях, поднадзорных Банку России".
11.05.2023 Издана книга Павла Смыслова "Азбука финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ". Майские изменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
22.04.2023 Вебинар: "Управление рисками ОД/ФТ в организациях, поднадзорных Банку России". Росфинмониторинг быстрее поставит и снимет с учета. Порядок отправки ФЭС в Росфинмониторинг будет изменен. Все проверенные Росфинмониторингом лица оказались нарушителями.
11.04.2023 Изменения в правила идентификации клиентов по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
05.04.2023 Тест Росфинмониторинга 16 вопросов.
31.03.2023 Некоторые обязанности ювелиров по финмониторингу. Выявление подозрительных операций с помощью анализа клиента. Об изменении требований к правилам внутреннего контроля.
28.03.2023 Обзор изменений Банка России от 21 марта 2023 года.
22.03.2023 Новые изменения в 115-ФЗ, упрощающие идентификацию. Новое сообщение Росфинмониторинга для риелторов. Что делать с просроченными сообщениями в Росфинмониторинг. О стоимости обучения по финмониторингу.
10.03.2023 Новые требования к правилам внутреннего контроля. Указание ЦБ №6308-У. Росфинмониторинг изменил особенности отправки информации.
04.03.2023 Предыдущие перечни Росфинмониторинга не скачиваются.
27.02.2023 Вебинар: "Подготовка к проверке по учету и хранению ДМ и ДК и изделий из них. О некоторых обязанностях в ГИИС ДМДК". Россию исключили из ФАТФ?
21.02.2023 ПВК надо обновить в срок не позднее 01.03.2023. Оштрафует ли Росфинмониторинг за просрочку в постановке на учет?
18.02.2023 Проекты новых требований к ПОД/ФТ.
15.02.2023 Пробирная палата напомнила об обновлениях ПВК.
31.01.2023 Серая "ромашка" в личном кабинете Росфинмониторинга.
27.01.2023 Инструкция для работы с риск-оценкой Росфинмониторинга. Как предоставить сведения о прохождении СДЛ обучения. О зеленых, желтых и красных "ромашках" в кабинете Росфинмониторинга.
25.01.2023 Что такое "Направление СПО в Росфинмониторинг" Росфинмониторинг подтвердил наличие проблем с риск-оценкой. Росфинмониторинг понизил риск-оценки в личных кабинетах.
24.01.2023 О 115 законе и нормативных актах в сфере ПОД/ФТ.
20.01.2023 Фейковые запросы по ПОД/ФТ от «Банка России».
19.01.2023 Новые изменения в 115-ФЗ 2023 года.
05.01.2023 Новые основания для включения физлиц в перечень Росфинмониторинга. Как инвестиционные монеты используют для отмывания денег. Изменения в 115-ФЗ вступили в силу 01 января 2023 года. Новые пороговые значения по идентификации при продаже ювелирных изделий. Заготовка лома и отходов драгоценных металлов в 115-ФЗ. Новая редакция закона о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Уточнены действия Росфинмониторинга по приостановке операций по 115-ФЗ.
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
