(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Наши услуги

Мы оказываем по всей России юридические услуги и обслуживание по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ: разработку документации, обучение, сопровождение, сдачу отчетности в Росфинмониторинг и многое другое

В знаниях - сила! С помощью наших экспертов - Вы будете в полной безопасности.

Услуги в сфере финансового мониторинга (Росфинмониторинг) и ПОД/ФТ (115 Федеральный закон)

оказываем весь спектр услуг и помощи в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ в режиме "одного окна"

(чтобы получить более подробную информацию об интересующей Вас услуге, нажмите на ее названии):

- разработка и обновление Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- обучение в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга (целевой инструктаж, повышение уровня знаний и повышение квалификации);

- абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу;

- постановка на учет в Росфинмониторинг;

- разработка Положения о применении специальных экономических мер;

- организация документооборота по ПОД/ФТ и работы ответственного сотрудника по финансовому мониторингу;

- регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, получение и установка электронной цифровой подписи для отправки сообщений в Росфинмониторинг и Банк России;

- сдача отчетности в Росфинмониторинг: консультации, обучение, помощь;

- ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;

- платная техническая поддержка личного кабинета Росфинмониторинга;

- консультации по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ;

- курс по сдаче отчетности в Росфинмониторинг;

- проверка по финмониторингу и ПОД/ФТ: консультации, помощь, сопровождение;

- аудит по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ;

- разработка положения о бенефициарах;

- разработка положения о противодействии коррупции и кодекса этики;

- реабилитация по отказам банков из-за финансового мониторинга;

- подготовка к экзаменам по ПОД/ФТ и к независимой оценке квалификации специалистов по финансовому мониторингу;

- продажа и установка программного обеспечения для работы с Росфинмониторингом и исполнению обязанностей по ПОД/ФТ;
- Anti Money Laundering (AML) for European Companies in Russia / Anti Money Laundering (AML) per le società europee in Russia.

Услуги по юридическому обслуживанию ювелирных организаций:

- консультации по исполнению законодательства о драгоценных металлах и камнях, а также юридическое сопровождение деятельности ювелирной компании;

- абонентское обслуживание по ГИИС ДМДК и консультации по работе с ГИИС ДМДК;

- аудит по ГИИС ДМДК и подготовка к проверкам Федеральной пробирной палаты;

- лицензия на обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов;

- лицензия на скупку ювелирных изделий;

- постановка на специальный учет в МРУ Федеральной пробирной палаты (постановка на специальный учет в пробирной палате);

- разработка инструкции по учету и хранению драгоценных металлов и камней.

Услуги для организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, МФО, КПК, страховые организации, профессиональные участники РЦБ, операторы по приему платежей и другие):

- юридическое сопровождение деятельности ломбардов, ведение ломбарда по отчетности и финмониторингу;

- внесение в реестр ломбардов;

- внесение в реестр операторов по приему платежей;

- юридическое сопровождение деятельности микрофинансовых организаций, ведение МФО по отчетности и финмониторингу;

- консультации по работе с запросами Банка России и помощь на проверках.

- разработка положения о защите персональных данных;

- внесение сведений в реестр микрофинансовых организаций (реестр МФО);

- подготовка уведомления Роскомнадзора об обработке персональных данных;

- разработка правил предоставления микрозаймов и их размещение в сети Интернет;

- получение и установка электронной цифровой подписи для отправки сообщений в Росфинмониторинг и Банк России;

- программное обеспечение для деятельности ломбарда;

- актуарное консультирование, управление рисками и финансами с помощью европейских экспертов по страхованию, финансам и инвестициям.

Услуги по представительству в судах:

- представительство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции по корпоративному праву, хозяйственным спорам, административному и авторскому праву, а также по спорам с надзорными органами (Росфинмониторинг, Банк России, прокуратура, Федеральная Пробирная Палата и другие).

Услуги по корпоративному праву и юридическое обслуживание деятельности организаций:

- юридическое сопровождение деятельности организаций;

- юридические услуги в сфере корпоративного права;

- раскрытие информации.

Рассмотрим любые другие Ваши вопросы.

Мы гарантируем полную конфиденциальность и анонимность нашей работы.

Мы оказываем консультации по всем интересующим Вас вопросам как дистанционно, так и с выездом к Вам. Оказание услуг осуществляется для любых регионах России и за ее пределами. Мы имеем представителей в Европе.

Рассмотрим и подробно разберем все Ваши вопросы, дадим практические рекомендации по их разрешению.

Стоимость наших услуг

Стоимость оказания основных наших услуг указана на сайте в разделе, соответствующем услуге. В тех случаях, когда стоимость услуг не указана, она устанавливается исключительно путем взаимных переговоров. Мы работаем по самым справедливым и выгодным для наших клиентов ценам. Однако, если Вы ищете исполнителей лишь по принципу, "где подешевле", то просьба к нам не обращаться. Доводим до Вашего сведения, что мы халтурой не занимаемся, не регистрируем в массовом порядке фирмы, не разрабатываем типовые правила внутреннего контроля, не занимаемся продажей свидетельств без обучения и тому подобное. По этим вопросам можете обращаться к тем исполнителям, кто работает по принципу чем больше оборот клиентов, тем дешевле. Если же по истечении какого-то времени у Вас после работы таких исполнителей возникнут проблемы, то тогда обращайтесь к нам. Мы будем исправлять ошибки и решать Ваши проблемы, которые неизбежно возникнут после работы таких массовых производителей услуг.

Обращаем Ваше внимание, что стоимость наших услуг на сайте указана ориентировочной, а коммерческие предложения не являются публичной офертой.

Мы постоянно расширяем свою деятельность и работаем не только в области финансового мониторинга, так что если у Вас возникли вопросы и проблемы – обращайтесь к нам! Мы их обязательно решим!

Мы доступны и работаем без перерывов и выходных. Региональные рамки нашей работы: вся Россия. Наши эксперты всегда готовы выехать к Вам на место для решения Ваших вопросов непосредственно на месте: от Калининграда до Камчатки.

Также напоминаем, что мы продолжаем оказывать Вам БЕСПЛАТНЫЕ  несложные консультации по финансовому мониторингу по телефону, в WhatsAPP, социальных сетях и по электронной почте.

За консультациями по вопросам оказания вышеуказанных услуг обращайтесь к нам ежедневно без выходных любым удобным Вам способом, указанным в разделе Контакты.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя