Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Постановка на специальный учет в Федеральной пробирной палате

 

Организации и предприниматели ювелирного сектора, а также ювелирные ломбарды перед началом осуществлений операций с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них обязаны встать на учет в Федеральную пробирную палату.

 

 

На протяжении многих лет мы успешно оказываем услуги по постановке на специальный учет в Федеральной пробирной палате организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

 

- Чем мы можем помочь

- Стоимость наших услуг

- Типовые вопросы, связанные с процедурой постановки на специальный учет

 

Чем мы можем помочь.

При всей казалось бы простоте процедуры постановке на спецучет ювелиры и ломбарды часто сталкиваются с отказами в постановке. Не верите? Попробуйте сами и Вы увидите, как легко наделать ошибок и получить отказ в регистрации Ваших документов.

Мы поможем Вам собрать, заполнить и оформить все необходимые документы для постановки Вашей организации на специальный учет в пробирной палате.

Организуем подачу документов в МРУ Федеральной пробирной палаты и их получение с регистрации (зачастую сотрудники ведомства не высылают документы почтой, предлагая заявителям получить их лично на руки).

После постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате Вам будет выдано уведомление о постановке на специальный учет и заверенная пробирной палатой карта постановки на специальный учет (в случае, если Вы запрашивали ее копию).

 

 

Стоимость наших услуг.

Подготовка пакета документов "под ключ" (заполнение заявления и карты постановки на спецучет) для постановки в Федеральной пробирной палате ориентировочно составляет 5500 рублей для представителей малого бизнеса.

 

В том случае, если Вы встаете на учет в МРУ Федеральной пробирной палаты, расположенном в городе Москве, и Вам нужна нарочная подача и получение документов с регистрации на руки представителями нашей компании, эта услуга стоит 3000 рублей. Вы можете сэкономить на этой услуге, получив документы самостоятельно. Мы проконсультируем Вас о том, как это можно сделать.

 

Для заказа услуги обращайтесь к нам по телефонам:

+7 (903) 686 3187

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

Адрес нашей электронной почты:

 

 

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

 

 

Некоторые типовые вопросы, связанные с процедурой постановки на специальный учет в Пробирную Палату

 

Кто подлежит постановке?

Постановке на специальный учет подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее - юридические лица и индивидуальные предприниматели), за исключениями, перечисленными в п. 2 Постановления Правительства РФ от 01.10.2015 №1052 "О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (вместе с "Правилами ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями").

 

 

Встают ли ломбарды на спецучет в пробирную палату?

Если ломбард осуществляет операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, такой ломбард обязательно должен встать на спецучет в Федеральную пробирную палату.

 

Кто ставит на учет?

Постановку на специальный учет осуществляет Федеральная пробирная палата.

 

Сроки постановки на спецучет?

Юридические лица и индивидуальные предприниматели подлежат постановке на специальный учет в течение 30 календарных дней с даты их государственной регистрации (при заявлении кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней) либо внесения соответствующих изменений в их учредительные документы.

 

Какие документы нужны для постановки на спецучет в ГИПН?

В целях постановки на специальный учет юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют в уполномоченный орган следующие документы:

а) заявление о постановке на специальный учет в произвольной форме, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;

б) карта специального учета по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации.

 

Указанные документы представляются в уполномоченный орган непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации, в форме электронного документа.

 

 

Каков срок рассмотрения заявлений о постановке на спецучет в ФПП?

МРУ Федеральной пробирной палаты принимает решение о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальный учет и присвоении ему учетного номера либо решение об отказе в постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальный учет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения документов.

 

Что делать, если изменились сведения, содержащиеся в карте специального учета (адрес, директор, название, паспортные данные и т.д.)?

При изменении сведений, содержащихся в карте специального учета, юридические лица и индивидуальные предприниматели в течение 5 рабочих дней представляют в уполномоченный орган заявление в произвольной форме о внесении соответствующих изменений в карту специального учета, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, а также карту специального учета, содержащую новые сведения.

 

Нужно ли подавать в Федеральную пробирную палату измененную форму карты специального учета, в случае, если нас поставили на учет по старой карте, а сейчас вышла ее новая измененная форма?

Новую форму карты специального учета будут использовать те организации и предприниматели, которые встают на специальный учет в настоящее время. Если у Вас не было изменений в учетных сведениях, содержащихся в имеющейся в Вас карте, заполнять новую -  не требуется.

 

Как сняться со спецучета в Федеральной пробирной палате?

При прекращении осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями юридическое лицо или индивидуальный предприниматель направляет в уполномоченный орган в произвольной форме заявление о снятии со специального учета, подписанное уполномоченным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем.

К заявлению рекомендуем приложить (сдать) карту специального учета по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации.

Также после снятия со спецучета в Федеральной пробирной палату рекомендуем написать письмо в Росфинмониторинг с просьбой о закрытии личного кабинета. Письмо пишется в свободной форме и отправляется по адресу 107450 Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.

 

Имеет ли право Федеральная пробирная палата снять со спецучета организацию или предпринимателя в инициативном порядке?

Да, такое право есть у ФПП. Например, за непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в течение 7 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа уведомления о несоответствии сведений, содержащихся в карте специального учета, сведениям, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в уполномоченный орган информации о необходимости внесения изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, либо пояснений, касающихся несоответствия указанных сведений, а также по некоторым другим основаниям.

 

Распространяются ли требования 115-ФЗ и финмониторинга на ювелиров и ломбарды?

Обязательно. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, целевой инструктаж, отчетность в Росфинмониторинг, личный кабинет на сайте финмонитринга и многое другое - все это необходимо и ломбардам, и ювелирам. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

 

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя