Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Разработка и обновление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансовому мониторингу

 

Подготовка правил внутреннего контроля

 

Правила внутреннего контроля в целях целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ) - важнейший и обязательный для многих организаций и индивидуальных предпринимателей документ, разработкой которого мы непрерывно и профессионально занимаемся с 2005 года на основании Федерального закона №115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ.

По статистике более 70% организаций и предпринимателей доверяют разработку правил специализированным организациям. Заказать разработку правил внутреннего контроля настоящими экспертами по финмониторингу можно у нас.

 

Ориентировочная стоимость правил внутреннего контроля (первичная разработка)

 

Стандартные правила внутреннего контроля для микропредприятий и ИП

- все необходимые программы и разделы;

- набор основных приложений  (анкеты клиентов, внутреннее сообщения, журналы инструктажей и т.п.);

- приказ об утверждении правил;

- срок изготовления 2-3 дня (или срочно за 1 день);

- скидки при обновлении;

- 100% соответствие закону.

 

 

6800 рублей
Полные правила внутреннего контроля для микропредприятий и ИП (самый популярный вариант)

- все необходимые программы и разделы;

- полный набор всех приложений (анкеты клиентов, внутреннее сообщения, журналы инструктажей и т.п. - более 20 приложений в составе ПВК);

- приказ об утверждении правил;

- лист инструктажа по разработанным правилам внутреннего контроля;

- срок изготовления 2-3 дня (или срочно за 1 день);

- скидки при обновлении;

- 100% соответствие закону.

 

 

8500 рублей
Правила внутреннего контроля для немалых и не микропредприятий, в т.ч. для страховых компаний, банков, управляющих компаний, профессиональных участников РЦБ, НПФ, операторов инвестиционных платформ, компаний, входящих в холдинги, занимающихся нетипичными и специфическими видами деятельности и т.п.

- все необходимые программы и разделы;

- полный набор всех приложений (анкеты клиентов, внутреннее сообщения, журналы инструктажей и т.п. - более 20 приложений в составе ПВК);

- полная и глубокая адаптация под специфику деятельности;

- приказ об утверждении правил;

- лист инструктажа по разработанным правилам внутреннего контроля;

- возможны срочные сроки;

- скидки при обновлении;

- 100% соответствие закону.

 

 

по запросу

 

- О цене и скидках и бонусах

- О процедуре заказа разработки правил внутреннего контроля

- Почему стоит доверить разработку правил именно нам

- Какие правила внутреннего контроля мы разрабатываем

- Географические границы разработки правил внутреннего контроля

- О штрафах за ПВК по ПОД/ФТ

- О нашем разработчике ПВК

 

О цене скидках и бонусах.

Всем клиентам, заказавшим у нас разработку ПВК, по их запросу мы абсолютно бесплатно предоставляем пошаговую инструкцию по заполнению квартального отчета в Росфинмониторинг, а также образцы заполнения анкет клиентов.

При заказе абонентского обслуживания по ПОД/ФТ/ФРОМУ Вы получите до 50% скидку на первые правила внутреннего контроля, дальнейшее обновление правил будет включено в стоимость обслуживания.

При заказе правил на несколько организаций Вы получите скидку от 20 до 50% на каждый заказ в зависимости от количества заказанных правил.

Обновление правил внутреннего контроля, ранее заказанных у нас, также производится со скидками от 20 до 50% процентов в зависимости от давности разработанных правил.

Наличие обособленных подразделений, филиалов, процедур упрощенной идентификации клиентов, внутренних отделов по ПОД/ФТ, системы дистанционного обслуживания клиентов, привлечение агентов для сбора документов по ПОД/ФТ, использование специального программного обеспечения по финмониторингу и некоторые иные факторы влияют на сложность разработки правил, поэтому могут влиять и на их стоимость.

 

 

О процедуре заказа разработки правил внутреннего контроля.

Как заказать правила внутреннего контроля? Для заказа правил по ПОД/ФТ скачайте и заполните заявку, соответствующую Вашему надзорному органу (если затрудняетесь в определении Вашего надзорного органа, скачайте любую заявку):

 

ЗАЯВКА на разработку правил внутреннего контроля для организаций и предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, а также для юристов, бухгалтеров, адвокатов, нотариусов, аудиторов

ЗАЯВКА на разработку правил внутреннего контроля для организаций и предпринимателей, поднадзорных Федеральной Пробирной Палате

ЗАЯВКА на разработку правил внутреннего контроля для организаций и предпринимателей, поднадзорных Банку России (ЦБ)

 

Заполненную заявку отправьте на адрес электронной почты:

Разработанные нами правила будут высланы в формате Word на Вашу электронную почту.

Заказать правила внутреннего контроля, уточнить их стоимость, а также все организационные вопросы, связанные с их разработкой или обновлением, Вы можете напрямую у их разработчика - эксперта по финансовому мониторингу Павла Александровича Смыслова по телефону:

+7 (903) 686 3187

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

 

 

 

Почему стоит доверить разработку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ именно нам.

1. 100% соответствие ПВК нормам действующего законодательства и требованиям надзорных органов;

2. Индивидуальная работа: мы не работаем по шаблону, а делаем правила внутреннего контроля с учетом специфики Вашей деятельности, штатной численности сотрудников, внутренней структуры, наличия у Вас филиалов или обособленных подразделений, применения системы дистанционного обслуживания клиентов, использования специального программного обеспечения по финмониторингу и многих иных факторов;

3. Являясь специалистами с многолетнем стажем работы в сфере ПОД/ФТ (с 2005 г.), мы знаем все внутренние требования и рекомендации надзорных органов к Правилам внутреннего контроля, которые не указаны в нормативных актах, но предъявляются к ПВК во время их проверки. Мы обладаем закрытой и практической информацией о тактике Ваших надзорных органов, применяемой ими при проверке Ваших Правил внутреннего контроля, которую учитываем в своей работе;

4. С 2005 года мы сделали огромное количество правил внутреннего контроля (к 2020 году количество разработанных и обновленных нами ПВК по ПОД/ФТ приблизилось к отметке в 7500 экземпляров), и все они благополучно прошли проверку;

5. Правила внутреннего контроля обычно готовятся в течение 2-3 дней, однако возможна срочная работа в течение 1 дня и даже нескольких часов;

6. Мы оказываем информационную и юридическую поддержку по ПОД/ФТ всем нашим клиентам, а также в дальнейшем обновляем и актуализируем ранее разработанные нами правила внутреннего контроля.

 

 

 

Какие правила внутреннего контроля мы разрабатываем.

Мы готовы разработать ПВК для любых организаций и предпринимателей, на которых распространяются нормы 115 закона от 07.08.2001 г., включая:

1. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ поднадзорным Федеральной Пробирной Палате ювелирам, ювелирным магазинам, мастерским, скупкам, производствам,  комиссионкам, организациям и предпринимателям осуществляющим оптовые продажи ювелирных изделий, компаниям, добывающим драгоценные металлы и камни, и многим другим организациям и предпринимателям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

2. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ поднадзорным Росфинмониторингу агентствам недвижимости и риелторам, лизинговым и факторинговым компаниям, операторам по приему платежей.

3. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ поднадзорным Банку России некредитным финансовым организациям: ломбардам, кредитным потребительским кооперативам (в том числе сельскохозяйственным), микрофинансовым организациям, страховым компаниям и страховым брокерам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, операторам инвестиционных платформ, обществам взаимного страхования, негосударственным пенсионным фондам, управляющим компаниям инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ.

4. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ поднадзорным Федеральной налоговой службе организаторам азартных игр (в т.ч. ипподромам, букмекерским конторам, тотализаторам) и операторам лотерей.

5. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ для прочих организаций и предпринимателей: для банков, юристов, бухгалтеров, адвокатов, аудиторов, нотариусов организаций федеральной почтовой связи, операторов связи, перечисленных в 5 статье 115 закона, и иных.

Мы можем разработать Правила внутреннего контроля как на основании норм действующего законодательства,  так и исходя их норм законодательства, действовавшего ранее, т.е. помочь Вам в восстановлении утраченных или отсутствовавших ранее правил внутреннего контроля. Таким образом это могут быть как самые последние и актуальные правила внутреннего контроля, так и правила внутреннего контроля на любую указанную Вами нам дату. Следует при этом, однако, учитывать, что до конца 2011 г. ПВК подлежали направлению на согласование в надзорные органы.

 

 

Географические границы разработки правил внутреннего контроля.

Ваше местонахождение не имеет значения для подготовки правил внутреннего контроля, т.к. этот документ готовится дистанционно. Поэтому мы работаем со всеми регионами России. Кроме того, при подготовке ПВК мы учитываем  требования, предъявляемые к ним различными Региональными отделениями Росфинмониторинга, МРУ Федеральной Пробирной Палаты, Региональными управлениями Центрального Банка и иными надзорными органами. Таким образом этот документ будет подготовлен с учетом рекомендаций Ваших региональных проверяющих.

 Калининград, Крым, Москва, Санкт-Петербург, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север и Юг - наших клиентов Вы найдете в любом из этих регионов. Кроме того с нами работают и иностранные организации, имеющие представительства в РФ.

 

 

О штрафах за ПВК по ПОД/ФТ.

Штраф за отсутствие ПВК или их несоответствие закону может быть и 100 000 рублей (ч. 1 ст. 15.27 КоАП), и даже 700 000 рублей (ч. 3 ст. 15.27 КоАП), а в некоторых случаях ответственность за неверно составленные правила измеряется миллионами рублей.

Вам нужны дешевые правила внутреннего контроля или бесплатные типовые шаблоны? Просмотрите по этому вопросу информацию ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ.

 

 

О нашем разработчике ПВК.

Свидельство специалиста, осуществляющего образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ Все правила внутреннего контроля разработаны - Павлом Александровичем Смысловым. Он имеет не только многолетний практический опыт в области организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ (с 2005 г.), но и соответствующую документально подтвержденную квалификацию в этой сфере: свидетельство специалиста, имеющего право осуществлять образовательную деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (Свидетельство на имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от 12.09.2013 г., выданное МУМЦФМ Росфинмониторинга). В 2005 году он один из первых в России начал работу в сфере  разработки Правил внутреннего контроля и накопил огромный опыт работы в этом направлении, который подтверждается его многочисленными статьями и интервью, сотнями проведенных им выступлений, семинаров и лекций по вопросам ПОД/ФТ. Даже если Ваша организация совсем небольшая и имеет типовой вид деятельности, Вы можете быть полностью уверенными в том, что разработка ПВК пройдет под полным контролем нашего эксперта.

Подробная информация о нашем эксперте по ПОД/ФТ представлена в разделе нашего сайта "О нас".

 

 

Наши клиенты

 

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя