Архивная информация

Организации и ИП, которые до 2015 г. воспользовались нашими услугами по постановке на учет в Росфинмониторинг, разработке Правил внутреннего контроля в ПОД/ФТ

 

 

За период с 2005 г. по сентябрь 2023 г. нашими услугами по постановке на учет в Росфинмониторинг и разработке Правил внутреннего контроля воспользовалось около 6000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Нашими клиентами по разработке правил внутреннего контроля являются как большие и известные всему миру организации и бренды, так и представители малого и микро бизнеса.

 

До 2015 года мы вели список наших клиентов по разработке ПВК. Предлагаем Вам ознакомиться с неполным списком организаций, информация о которых не является конфиденциальной, и которые воспользовались нашими услугами по постановке на учет в Росфинмониторинг, разработке Правил внутреннего контроля, согласованию Правил внутреннего контроля.

С 2015 г. ведение списка наших клиентов не продолжается.

 

Правила внутреннего контроля для агентства недвижимости и правила внутреннего контроля ИП (недвижимость):

1. ООО "47 Регион" (г. Волхов Ленинградской области)

2. ООО "Земляной вал" (г. Москва)

3. ООО "Благо" (г. Москва)

4. ООО "Алькор" (г. Москва)

5. ООО "Андромеда" (г. Щелково Московской области)

6. ООО "Ваш дом" (п. Дубна Тульской области)

7. ООО "Новый свет" (г. Сыктывкар)

8. ООО "Агентство недвижимости "Ай Эр Джи" (г. Москва)

9. ООО "Агентство недвижимости "Мегаполис" (г. Псков)

10. ООО "Офис на Кутузовском" (действительный участник сети офисов недвижимости МИЭЛЬ, г. Москва)

11. Агентство недвижимости (г. Москва)

12. ООО "Люгер" (Московская область, г. Щелково)

13. ООО "ПКФ "КомФорт" (г. Астрахань)

14. ООО "Областной Центр Недвижимости" (Московская область, г. Фрязино)

15. ООО "ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ" (Московская область, г. Щелково)

16. ООО "Дом-Маркет" (г. Воронеж)

17. ООО "Агентство недвижимости "Новая волна" (Московская область, г. Троицк)

18. Агентство недвижимости (г. Москва)

19. ООО "ВИВАТ" (г. Сочи)

20. ООО "Агентство недвижимости "КРЕДО" (г. Москва)

21. ООО "Ипотечное агентство недвижимости АндерБилд-Сочи" (г. Сочи)

22. ООО "Юридическая фирма «Домников и партнеры" (г. Ступино Московской области)

23. ООО "Московский областной центр недвижимости" (г. Ивантеевка Московской области)

24. ООО "Регион-Сургут" (Тюменская область, г. Сургут)

25. ООО "Ваш Дом" (г. Мурманск)

26. ООО "Калужская служба недвижимости" (г. Калуга)

27. ООО "Ассамблея" (г. Липецк)

28. ООО Агентство недвижимости "37 регион" (г. Иваново)

29. ООО "АДРЕСАТ" (г. Москва)

30. ООО "Империя +" (г. Санкт-Петербург)

31. ООО "Центр обмена и продажи жилья" (г. Ивантеевка Московской области)

32. ООО "Триумф" (г. Рязань)

33. ООО "Правовой Центр Недвижимости" (Московская область, р.п. Серебряные Пруды)

34. ИП Резанова Светлана Львовна (АН "Планета", г. Сургут)

35. ЗАО "Офис в Наро-Фоминске" (действительный участник сети офисов недвижимости МИЭЛЬ, г. Наро-Фоминск Московской области)

36. ООО "Недвижимость" (г. Кемерово)

37. ООО "ОГНИ СИБИРИ" (г. Тюмень)

38. ООО "Недвижимость Города" (г. Ростов-на-Дону)

39. ООО Агентство недвижимости "МЕГА-БАЛТ" (Московская область, г. Солнечногорск)

40. ИП Лукашова Светлана Викторовна (агентство недвижимости и права "Сопровождение" (г. Волгодонск)

41. ООО "Империя" (г. Благовещенск)

42. ИП Егорова Татьяна Юрьевна (Рязанская область)

43. ООО "Объединение "Альтернатива" (Московская область, г. Королев)

44. ООО Агентство недвижимости "Невское" (г. Санкт-Петербург)

45. ООО "Агентство на Привольной" (г. Москва)

46. ООО "Департамент недвижимости Крыма" (г. Ялта, Крым)

47. ООО "РИЕЛТ ЮГ" (г. Ялта, Крым)

+ еще иные многочисленные организации и ИП.

 

 

Правила внутреннего контроля для ломбарда:

1. ООО "ЛОМБАРД АВТОВИВА" (г. Москва)

2. ООО Ломбард "ПРЕСТИЖ" (г. Москва)

3. ООО "Ломбард" (г. Нефтеюганск)

4. ООО "Остаповский автоломбард" (г. Москва)

5. ООО "Ломбард "Советский" (г. Волгоград)

6. ООО "Автоломбард Невский" (г. Санкт-Петербург)

7. ООО "Авто-Игл Ломбард" (г. Москва)

8. ООО "Ломбард Кредит" (г. Люберцы Московской области)

9. ООО "Автоломбард Идент" (г. Москва)

10. ООО "Ломбард Драгметкредит" (г. Шарья Костромской области)

11. ООО "Ломбард "Крит" (г. Электросталь Московской области)

12. ООО "Ломбард "Прииск" (г. Орехово-Зуево Московской области)

13. ООО "Ломбард "Шанс" (г. Химки Московской области)

14. ООО "Ломбард "Экспресс - Кредит" (г. Люберцы Московской области)

15. ООО "Ломбард-Залогцентр" (г. Тамбов)

16. ООО "Капитал-1" (г. Набережные челны)

17. ООО "Ю.В. Ломбард" (г. Лобня Московской области)

18. ООО "Финанскредит ломбард ПОДМОСКОВЬЕ" (Подольский район Московской области)

19. ООО "Автоломбард на Неве" (г. Санкт-Петербург)

20. ООО "Ломбард ВИЖЕН" (г. Красноярск)

21. ООО "Автоломбард "МАКСИМУМ" (г. Коломна)

22. ООО "Брянский ломбард" (г. Брянск)

23. ООО "Ломбард-Аквамарин-СС" (г. Москва)

24. ООО "Сберегательный ломбард" (г. Москва)

25. ООО "Ломбард Карел Инвест" (г. Петрозаводск)

26. ООО "Ломбард "АМЕТИСТ" (г. Орехово-Зуево Московской области)

27. ООО "ЩЕЛКОВО ЛОМБАРД АВТО" (г. Щелково Московской области)

28. ООО "ДОЛЛОМБАРД" (г. Долгопрудный Московской области)

29. ООО "Автоломбард "Альтернатива" (г. Мытищи Московской области)

30. ООО "Ваш Ломбард 24" (г. Москва)

31. ООО "Семеновский ломбард" (г. Москва)

32. ООО "Городской ломбард" (г. Москва)

33. ООО "Ломбард-Диаманд" (Московская область, г. Мытищи)

34. ООО "Ломбард "Золотая линия" (г. Воронеж)

35. ООО "Ломбард Москвы" (г. Москва)

36. ООО "Ломбард Ашкенази" (г. Москва)

37. ООО "Автоломбард «Арт-Кредит" (г. Владикавказ)

38. ООО "Ваш ЛОМБАРД №1" (г. Зеленоград)

39. ООО "Ломбард "Золотой берег" (Кемеровская область, г. Мариинск)

40. ООО "Ломбард" (Курская область, село Дьяконово)

41. ООО "Ваш Ломбард" (г. Смоленск)

42. ООО "Ломбард-Центр" (Пензенская область, г.Заречный)

43. ООО "Ломбард Карат" (Пензенская область, г.Заречный)

44. ООО "Твой Ломбард" (Московская область, Люберецкий район)

45. ООО "Соцгорломбард" (г. Москва)

46. ООО "Ваш ЛОМБАРД №01" (г. Зеленоград)

47. ООО "Ломбард "КАРАТ" (г. Сочи)

48. ООО "Зел-Ломбард" (г. Зеленоград)

49. ООО "Ломбард-Алмаз" (Нижегородская область г.Выкса)

50. ООО "Ломбард "Золотой Оазис" (г. Москва)

51. ООО "Экспресс Ломбард" (г. Москва)

52. ООО "Ломбард" (г. Орехово-Зуево Московской области)

53. ООО Ломбард "Надежда" (г. Москва)

54. ООО Ломбард "Народное золото" (г. Москва)

55. ООО Ломбард "Сокол" (г. Москва)

56. ООО "КЛАСС-ЛОМБАРД" (г. Москва)

57. ООО "Ломбард Антриум" (г. Москва)

58. ООО "Ломбард Капитал" (Удмуртская республика, г. Ижевск)

59. ООО "Ломбард-Д" (Московская область, г. Мытищи)

60. ООО "Ломбард"-С (г. Курск)

61. ООО "Городской ломбард" (г. Москва)

62. ООО "Ломбард-Гарант" (Нижегородская область, г. Выкса)

63. ООО "Ломбард-Аквамарин-С" (г. Москва)

64. ООО "Столичный ломбард" (г. Москва)

65. ООО "Московский Автоломбард №1"

66. ООО Ломбард "Северное сияние" (г. Москва)

67. ООО "Ломбард-К" (Московская область, г. Мытищи)

68. ООО "Автоломбард-С" (г. Москва)

69. ООО "Ваш ЛОМБАРД  № 001" (г. Зеленоград)

70. ООО "ДАЙМОНД-ломбард" (г. Обнинск Калужской области)

71. ЗАО "ЛОМБАРД" (г. Белгород)

72. ООО "Ломбард "Золотая рыбка" (г. Рязань)

73. ООО "Ломбард Кредит" (г. Железнодорожный Московской области)

74. ООО "Ломбард С.А.Р." (г. Москва)

75. ООО "СКС Ломбард" (г. Уфа)

76. ООО "Южный Ломбард" (г. Краснодар)

77. ООО "Ломбард Монета" (г. Москва)

+ еще иные многочисленные организации и ИП.

 

Правила внутреннего контроля для лизинговой компании:

1. ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (г. Москва)

2. ООО "ВСП Лизинг" (г. Москва)

3. ООО "Брансвик Рейл" (г. Москва)

4. ООО "Феникс-Капитал" (г. Санкт-Петербург)

5. ООО "Масштаб лизинг" (г. Псков)

6. ООО "Техно Лизинг"

7. ООО "Финансово-Инвестиционная Группа" (г. Москва)

8. ООО "ЭкономПрогресс" (г. Москва)

9. ООО "ИНТРАЛОТ" (г. Москва)

10. ООО "Инвест-лизинг"

11. ООО "Медаппарат Лизинг" (г. Москва)

12. ООО "Центр финансового лизинга" (г. Москва)

13. ООО "Лизинговая компания "Инпромлизинг" (г. Москва)

14. ООО "КМ-Лизинг" (г. Москва)

15. ООО "ЛКРКЛ" (г. Москва)

16. ООО "СТЛ-Лизинг" (г. Москва)

17. ООО "Торговый дом Уралавтоприцеп" (г. Москва)

18. ООО "ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" (г. Москва)

19. ЗАО "АПК "Лизинг" (г. Павловский Посад Московской области)

20. ООО "Первая транспортная лизинговая компания" (г. Самара)

21. ООО "БЦ-Лизинг" (г. Москва)

22. ООО "ТОП ЛИЗИНГ" (г. Тюмень)

23. ООО "Строитель-Металлист" (г. Самара)

24. ООО "ДЕКАРТА ЛИЗИНГ" (г. Москва)

25. ООО "Юниверс-Лизинг" (г. Москва)

26. ООО "Лизинговая компания "ЛИЗА" (г. Москва)

27. ООО Лизинговая Компания "Ярославский Капитал" (г. Ярославль)

28. ООО "ТрансМашЛизинг" (г. Саратов)

29. ООО "Лизинг-Центр" (г. Кострома)

30. ООО "Центр-Лизинг" (г. Ростов–на–Дону)

31. ООО "СВС-ЛИЗИНГ" (Оренбургская область)

32. ООО "СЛ Лизинг" (г. Москва)

33. ООО "Центр-Транс" (г. Москва, Зеленоград)

34. ООО "ЭкоСтандарт" (г. Москва)

35. ЗАО "АККОР-ЛИЗИНГ" (г. Пенза)

36. ООО "КопирТехСервис" (г. Якутск)

37. ОАО "ЛК Лизинг" (г. Москва)

38. ООО "ЛК «Поволжье" (г. Энгельс Саратовской области)

39. ООО "ЛХ Файнэншл Сервисез" (г. Москва)

40. ООО "Нефтепромлизинг" (г. Москва)

41. ООО "СЕРКОНС-ЛИЗИНГ" (г. Воронеж)

42. ООО "ФинРесурс" (г. Москва)

43. ООО "Экстролизинг" (г. Москва)

44. ООО "Авто Финанс" (г. Москва)

+ еще иные многочисленные организации и ИП.

 

Правила внутреннего контроля для организаций, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

1. АК "АЛРОСА" (ОАО)

2. ООО "Легион" (г. Ижевск)

3. ООО "Энгельхард Промышленные Металлы" (г. Москва)

4. ООО "Мезмат" (г. Москва)

5. ОАО "Казанский медико-инструментальный завод" (г. Казань)

6. ООО "Пилкингтон Гласс" (Московская область)

7. ООО "Эй Эс Эй инжиниринг" (г. Казань)

8. ООО "Ювелирторг" (г. Санкт-Петербург)

9. ООО "Росювелирторг" (г. Ставрополь)

10. ООО "МАСТ" (г. Санкт-Петербург)

11. ООО "Галерея Михайлов» (г. Москва)

12. ООО "Галерея Михайлов – Горки 2" (поселок Горки-2 Московской области)

13. ООО "Галерея Михайлов – Шереметьево" (г. Химки Московской области)

14. ООО "Мегаполис-Стиль" (г. Воронеж)

15. ООО "Фреза" (г. Казань)

16. ООО "Золотая Линия" (г. Москва)

17. ООО "Изумруд-Альянс" (г. Москва)

18. ООО "Романтика-БРИЗ" (г. Москва)

19. ООО "Серебряный дождь СПб" (г. Санкт-Петербург)

20. ООО "АКРОН ПЛЮС" (г. Тольятти)

21. ООО "КОРАЛЛ-М" (Московская область, г. Орехово-Зуево)

22. ООО "Бисмарк" (г. Санкт-Петербург)

23. ООО "Мастерские Михайлова" (г. Санкт-Петербург)

24. ООО "Фараон" (г. Санкт-Петербург)

25. ООО "Селена" (г. Санкт-Петербург)

26. ООО "ГАЛЕРЕЯ ЭКСКЛЮЗИВА" (г. Москва)

27. ООО "Дива Люкс" (г. Москва)

28. ООО "Дива Люкс +" (г. Москва)

29. ООО "Аквамарин" (г. Кострома)

30. ЗАО "Торгово-Промышленная Компания Алмаз-Холдинг" (г. Москва)

31. ООО "Аргентум" (г. Москва)

32. ООО "МАГАЗИН" (г. Москва)

33. ООО "Модернист" (г. Владивосток)

34. ООО "МосАргентум" (г. Москва)

35. ООО "Наше 925" (г. Москва)

36. ООО "Нью Интернет Солюшнс" (г. Москва)

37. ООО "Ювелирный Дом Маска" (г. Москва)

38. ООО "ЮКА" (г. Москва)

39. ООО "Ю-Маркет" (г. Москва)

41. ООО "Элис" (г. Ставрополь)

42. Филиал компании «Халлибуртон Интернэшнл, Инк.» (США) (г. Москва)

43. ООО "Леда" (Ульяновская область, г.Димитровград)

44. ООО "Каррера и Каррера Ист" (г. Москва)

45. ЗАО "Триллиант" (г. Москва)

46. ООО "Фиделис" (г. Якутск)

47. ООО "ЮВИКОМ" (Московская область, г. Орехово-Зуево)

48. ООО "Лазурит" (г. Советский Ханты-Мансийского автономного округа – Югра)

49. ООО "ЮМ Инталия" (г. Москва)

+ еще иные многочисленные организации и ИП

.

Правила внутреннего контроля для организации, проводящие лотереи, и букмекерских контор:

1. ООО "Пятигорский ипподром" (г. Пятигорск)

2. ООО "Золотое кольцо" (г. Ростов Ярославской области)

3. ООО "Другие" (г. Москва)

4. ООО "Темма" (г. Москва)

5. ООО "Первая международная букмекерская компания" (г. Москва)

6. ООО "Эверест" (г. Тверь)

7. ООО "Лига" (г. Тольятти)

8. ООО "ГеронЛот" (г. Москва)

9. ООО "Меридиан" (г. Москва)

10. ООО "Лайт" (г. Москва)

11. ООО "Дельфин" (г. Воронеж)

12. ООО "Интербар" (г. Воронеж)

13. ООО "ВСПЛЕСК" (г. Рязань)

14. ООО "Март" (г. Воронеж)

15. ООО "Либерти" (г. Москва)

16. ООО "Стимул" (г. Брянск)

17. ООО "НОРДИКС" (г. Москва)

18. Некоммерческая организация "Российский Фонд Культуры" (г. Москва)

19. ООО "Феникс-П" (г. Самара)

20. ООО "Проф Линкс" (г. Москва)

21. Лотерея (г. Москва)

22. ООО "Де Люкс" (г. Москва)

23. ООО "ЕвроПаблисити" (г. Москва)

24. ООО "РЛ-Трейд" (г. Москва)

25. Лотерея (г. Москва)

+ еще иные многочисленные организации и ИП.

 

Правила внутреннего контроля для оператора по приему платежей (организации, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств):

1. ООО "Торговый дом "Евросеть" (г. Москва)

2. ООО "Евросеть-Ритейл" (г. Москва)

3. ЗАО "Сити Экспресс" (г. Москва)

4. ООО "В Контакте" (социальная сеть "В Контакте", г. Санкт-Петербург)

5. ООО "МегаФон Ритейл" (г. Москва)

6. ООО "Дельта Кей" (г. Москва)

7. ООО "О-Курьер" (Интернет-магазин OZON, г. Москва)

8. ООО "МЕНЕДЖМЕНТ ПАРТНЕР" (г. Москва)

9. ООО "ПэйЮ" (г. Москва) (PayU)

10. ЗАО "Сити Рапид" (г. Москва) (Экспресс доставка CITY EXPRESS)

11. ОАО "Смоленскэнергосбыт" (г. Смоленск)

12. ООО "Марксовский центр расчета коммунальных платежей" (г. Маркс Саратовской области)

13. ООО "Универсальная Платёжная Система" (г. Киров)

14. Муниципальное предприятие муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Расчетный информационный центр» (г. Приозерск)

15. ООО "Альянс Групп" (г. Череповец)

16. Унитарное муниципальное предприятие "Расчетно-кассовый центр по коммунальным платежам г. Лобня"

17. Муниципальное унитарное предприятие города Пятигорска Ставропольского края "Единый расчетно-кассовый центр"

18. Муниципальное унитарное предприятие Родниковского района "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства" (Ивановская область, г.Родники)

19. ООО "РПС" (Тамбовская область, р.п. Инжавино)

20. ООО "Сосновский жилсервис" (Кировская область, г. Сосновка)

21. ООО "ТПР" (г. Москва)

22. ЗАО "Люберецкий производственно-технический узел связи" (Московская область, г. Люберцы)

23. Муниципальное унитарное предприятие «Производственный Жилищный Эксплуатационный Трест» муниципального образования город Коммунар (Ленинградская область)

24. ООО "Пандора" (г. Владивосток)

25. Индивидуальный предприниматель Джанаралиев Руслан Мустафаевич (г. Москва)

26. ООО "Спикер" (Оренбургская область, г. Орск)

27. ООО "Эврика" (г. Москва)

28. ООО "Анплей" (г. Уфа)

29. ООО "Коммунальные платежи" (Московская область, г. Железнодорожный)

30. ООО "Коммунальные платежи-2" (Московская область, г. Железнодорожный)

31. ООО "Лидер" (Московская область, г. Краснознаменск)

32. ООО "Оператор коммерческого учета" (Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги)

33. ООО "Расчеты и платежи" (г. Нижний Тагил)

34. ООО "Региональные платежные системы" (г. Белгород)

35. Муниципальное унитарное предприятие "Светлоярский расчетно-кассовый центр" (Волгоградская область, р.п. Светлый Яр)

36. ООО "ЭЛКОМ" (Самарская область, г. Сызрань)

37. Муниципальное унитарное предприятие расчетный информационный вычислительный центр "Симплекс" (г. Калининград)

38. ООО "ВОБЕЗЕ" (г. Москва)

39. ООО "Т.ОП" (г. Казань)

40. ООО "Платежная система БТИ" (г. Москва)

41. Муниципальное унитарное предприятие "Системы коммунальной инфраструктуры городского округа Красноармейск Московской области" (Московская область, г. Красноармейск)

42. ООО "Тепловые сети Воркуты" (г. Воркута)

43. ООО "Современные технологии и коммуникации" (Оренбургская область, г. Бугуруслан)

44. Новомосковское муниципальное унитарное предприятие "Центр коммунальных расчетов и сборов" (Тульcкая область, г.Новомосковск)

45. ООО "Информационно-расчетный центр" (г. Москва)

46. ООО "ПрофиСофт" (г. Байконур)

47. ООО "Расчетно-информационный центр" (Московская область, г. Сергиев Посад)

48. ООО "Процессинговый центр" (г. Ульяновск)

49. ООО "НЕТПЛАТ" (Московская область, г. Подольск)

50. ОАО "Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства города Нерюнгри" (Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри)

51. ООО "Инфракомплекс Сервис Жилого Комплекса" (Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Ржавки)

52. ООО "Пиния" (г. Петрозаводск)

53. ООО "Орбита" (г. Москва)

54. МУП "Расчетно-кассовый центр г.Полярный Мурманской области" (Мурманская область, г. Полярный)

55. Индивидуальный предприниматель Григорьев Денис Сергеевич (Мурманская область, г. Кандалакша)

56. ООО "Финансово-аналитическая группа "Сеть Терминалов Самообслуживания" (Московская область, г. Королев)

57. ООО "Кисловодскэлектросбыт" (г. Кисловодск)

58. Интернет-провайдер (г. Москва)

59. МП "Центр коммунальных расчетов и сборов" муниципального образования Богородицкий район (Тульская область, г. Богородицк)

60. ООО "ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА" (Ленинградская область, г. Гатчина)

61. МУ "Единый расчетно-кассовый центр" (Рязанская область, г. Касимов)

62. ООО "Красный Терминал" (Владимирская область, г. Ковров)

63. ОАО "Белгородская сбытовая компания" (г. Белгород)

64. МУП "Служба заказчика" (Иркутская область, г. Бодайбо)

65. ОАО "Региональный информационный центр" (г. Екатеринбург)

66. ООО "Группа управляющих предприятий "Балабаново" (г. Балабаново)

67. АНО "Королёвский расчетно-кассовый центр" (г. Королёв Московской области)

68. ЗАО "Служба доставки" (г. Казань)

69. ООО "Касса-ЖКХ-Дмитров" (Московская область, г. Дмитров)

70. ООО "А2" (Московская область, г. Реутов)

71. ООО "Расчётно-кассовый центр" (Московская область, Щелковский район, п. Монино)

72. ООО "НовоТрейд" (г. Москва)

73. ОАО «Кольский районный вычислительный центр» (Мурманская область, г.Кола)

74. Индивидуальный предприниматель Козлова Лидия Алексеевна (г. Муром)

75. ООО Коммунальные энергетические системы (г. Волгоград)

76. МУП "Расчетный информационно-вычислительный центр" (Мурманская область, г. Кандалакша)

77. ОАО "Жилищно-Эксплуатационное Управление - 2" (Тюменская область, г. Нефтеюганск)

78. ООО Центр информационной безопасности "Страж" (г. Байконур)

79. ООО "Менделеево-Сервис" (Московская область, Солнечногорский р-н, пос. Менделеево)

80. МУП "Расчетно-кассовый центр" Светлогорского района (Калининградская область, г. Светлогорск)

81. ООО "РП-Технологии" (г. Москва)

82. ООО "Коммунальные платежи-3" (Московская область, г. Железнодорожный)

83. ООО "Региональная служба доставки-Белгород" (г. Белгород)

84. ООО "Расчетно-информационный центр" (Волгоградская область, г. Палласовка)

85. ООО "Управляющая организация "Ваш дом" (Московская область, Солнечногорский район)

86. ООО "Коммунальный расчетно-кассовый центр" (г. Оренбург)

87. ООО "Многофункциональный расчетный центр" (г. Черкесск)

88. ООО "Объединенный Информационный Расчетный Центр" (Калужская область, г. Балабаново)

89. ООО "ТрейдЛюкс" (г. Москва)

90. ОАО "Ставропольский городской расчетный центр" (г. Ставрополь)

91. ООО "Страхование Онлайн" (г. Москва)

92. ООО "Менделеево-Сервис Плюс" (Московская область, Солнечногорский р-н, пос. Менделеево)

+ еще иные многочисленные организации и ИП.

 

Правила внутреннего контроля для кредитного потребительского кооператива (КПК) и правила внутреннего контроля СКПК:

1. Кредитный потребительский кооператив граждан "Восход" (г. Москва)

2. Кредитный потребительский кооператив "Кредитный дом" (г. Москва)

3. Кредитный потребительский кооператив "Свободные деньги" (г. Москва)

4. Кредитный потребительский кооператив "АЛЬФА КРЕДИТ" (г. Москва)

5. Потребительское общество "Доверие" (г. Белгород)

6. Кредитный потребительский кооператив "АЙ" (Республика Башкортостан, с. Месягутово)

7. Кредитный сельскохозяйственный потребительский кооператив "Развитие" (Тюменская область, р.п. Голышманово)

7. КПК Южный центр жилищного финансирования (г. Краснодар)

+ еще иные многочисленные организации и ИП.

 

Правила внутреннего контроля для коммерческой организации, заключающий договора финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента

1. ООО "Бизнес-Альянс "Русский Текстиль" (г. Москва)

2. ООО "ГроссМастер" (г. Москва)

3. Факторинг (г. Москва)

4. ООО "Рассвет" (г. Красноярск)

5. ООО "ВостокФинанс" (г. Москва)

6. ООО "Дженерал Финанс" (г. Москва)

7. ООО "Долговой центр" Ростки Бамбука" (г. Владивосток)

8. ЗАО "Объединённая факторинговая компания" (г. Москва)

+ еще иные многочисленные организации и ИП.

 

Правила внутреннего контроля микрофинансовой организации:

1. ООО "ФинКом" (г. Волгодонск)

2. Микрофинансовая организация

3. Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства (г. Иваново)

4. Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства (г. Рязань)

5. Муниципальное автономное учреждение "Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства" (Приморский край, г. Дальнегорск)

6. ООО микрофинансовая организация "Гарант Инвест" (г. Москва)

7. ООО "ДеньговЪ" (Ярославская область)

8. ООО "Рубль" (Кировская область)

9. ООО "Финрезерв" (Новосибирская область, г.  Бердск)

10. ООО «Микрофинансовая организация «Деньги? Здесь!» (г. Санкт-Петербург)

11. ООО Микрофинансовая организация "Надежда" (Краснодарский край, ст. Староминская)

12. ООО "СибМикроФинанс" (г. Красноярск)

13. ООО "Микрозайм-Тула" (г. Тула)

14. ООО Центр финансовой поддержки "Хотей" (г. Псков)

15. ООО "Автозалог-С" (г. Москва)

16. ООО "Агрокредит" (Чувашская республика)

17. ООО "БыстроЗаймы" (г. Михайловка (Волгоградская область)

18. ООО "ГИПЕРТРАСТИНГ" (г. Санкт-Петербург)

19. ООО "Доверие" (г. Краснодар)

20. ООО "МВК" (Волгоградская область, г. Волжский)

21. ООО "Наличные Быстрые Деньги" (г. Тула)

22. ООО "Нужные деньги" (Республика Мордовия, г. Рузаевка)

23. ООО "СОЦИАЛЬНОЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО" (г. Москва)

24. ООО Микрофинансовая организация "Союз-Кредит" (г. Сочи)

25. ООО "ФинИнКонсалтинг" (г. Москва)

26. ООО "Четвертак" (г. Рязань)

27. ООО "Джет Мани Микрофинанс" (г. Москва)

+ еще иные многочисленные организации и ИП.

 

Правила внутреннего контроля страховой организации и правила внутреннего контроля страхового брокера, ПВК общества взаимного страхования:

1. ЗАО "МАКС" (г. Москва)

2. ЗАО СК "Мед-Гарант" (г. Москва)

3. ООО "БАЛТ-страхование" (г. Москва)

4. ЗСАО "ГЕОПОЛИС" (г. Москва)

5. ООО "СК "КЛУВЕР" (г. Саратов)

6. ООО "СГ "Компаньон" (г. Самара)

7. ООО "Страховая компания "Новый век" (г. Москва)

8. ООО СК "Белокаменная" (г. Москва)

9. ООО РСО "ЕВРОИНС" (г. Москва)

10. ОАО "Страховая Компания "ЕВРОПА" (г. Лобня Московской области)

11. ЗАО "СК "Инвестиции и Финансы" (г. Москва)

12. ООО "Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса" (г. Москва)

13. ООО "Межрегиональная страховая компания АСКО" (г. Ярославль)

14. ООО "ООО СК "ПОЛИС" (г. Орел)

15. ООО "Страховой брокер "Реюнион" (г. Москва)

16. ООО Перестраховочная компания "Сотис" (г. Москва)

17. ООО "Страховой брокер "РегионУралСодействие" (г. Магнитогорск)

18. СОАО "Русский Страховой Центр" (г. Москва)

19. ОАО СК "Дельта" (г. Челябинск)

20. ЗАО "Страховая Компания "Подмосковье" (г. Подольск Московской области)

22. ООО "Скала Страховой Брокер" (г. Москва)

23. ООО "Страховое общество "Купеческое" (г. Омск)

24. ООО "Страховой центр "СПУТНИК" (г. Москва)

25. ООО Страховой Брокер "ИНКОМ"

26. ООО "Страховой Брокер "Монарда" (г. Москва)

27. ООО "Страховой брокер "СТОЛИЦА" (г. Москва)

28. ООО "Страховые технологии ХХ1 века" (г. Москва)

29. Общество взаимного страхования "Народные кассы" (г. Москва)

+ еще иные многочисленные организации и ИП.

 

Правила внутреннего контроля индивидуального предпринимателя, осуществляющего скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий:

Нашими услугами по разработке ПВК для ИП, работающих с драгоценными металлами и камнями, воспользовалось 696 индивидуальных предпринимателей из различных регионов России.

 

Правила внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг и обществ взаимного страхования:

Нашими услугами по разработке ПВК для профучастника рынка ценных бумаг воспользовались 22 организации.

 

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Ваш E-mail:

Мы в социальных сетях: