(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Октябрь 30, 2016

Как загрузить правила внутреннего контроля в личном кабинете Росфинмониторинга и другие события.

Что нужно было обязательно сделать в октябре 2016 года всем агентствам недвижимости, лизинговым компаниям, факторинговым организациям, операторам по приему платежей и ювелирным организациям? Все указанные организации и предприниматели были обязаны разработать и утвердить новые редакции правил внутреннего контроля в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ). Напомним нашим читателям, что Постановлением Правительства РФ от 17.09.2016 №933 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" были в частности внесены значительные изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Если у Вас в настоящее время отсутствуют правила внутреннего контроля в связи с вышеуказанными изменениями, то однозначно Вы работаете с нарушениями закона.

Агентствам недвижимости, лизинговым компаниям, факторинговым организациям, операторам по приему платежей настоятельно рекомендуется загрузить и разместить свои новые правила внутреннего контроля в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга. Как это сделать, Вы можете посмотреть ниже:

Как загрузить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга

Что делать тем организациям и предпринимателям, кто до сих пор не разработал и не утвердил новые ПВК по ПОД/ФТ? Рекомендуем не тянуть с этой обязанность и сделать это в кратчайшие сроки: лучше поздно, чем никогда!

Разработать новые правила внутреннего контроля Вы можете самостоятельно, а можете сделать это с нашей помощью.

* * *

"Правила внутреннего контроля. Дешево. Быстро." К чему может привести неосмотрительность в выборе источников получения документов в сфере ПОД/ФТ.

Забавная, но одновременно и грустная история случилась буквально на днях, когда одно агентство недвижимости прислало нам свои правила внутреннего контроля с целью убедиться в том, что они разработаны корректно. Даже беглое изучение этих правил позволило нам тут же идентифицировать его с одним из шаблонов ПВК, который можно найти в свободном доступе, но который не подходит для агентства недвижимости, не учитывает специфик и масштабы его деятельности, был сделан в том числе на основании нормативных документов Банка России, которые не распространяются на риелторов, о чем мы тут же и сообщили организации. Агентство было удивлено этим фактом, поскольку оно совсем недавно за деньги приобрело эти ПВК по ПОД/ФТ в одной из фирм, рекламирующих свои услуги в сфере разработки правил внутреннего контроля. Безусловно, использование таких правил внутреннего контроля может привести к многотысячному штрафу.

О подобной истории мы уже писали со страниц нашего сайта еще в июле 2016 года вот ТУТ.

Коллеги, будьте бдительны к источникам получения документов в сфере ПОД/ФТ!

* * *

В октябре Павел Смыслов в качестве лектора провел большое количество семинаров по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ: целевые инструктажи и повышения уровня знаний, семинары по сдаче отчетности в Росфинмониторинг, семинары по подготовке к проверкам надзорными органами в сфере финансового мониторинга и многие другие.

Обучение проводилось как в нашем учебном центре МУКПЦФМ, так и в учебных центрах наших партнеров и друзей.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя