Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Внесение сведений в реестр микрофинансовых организаций (реестр МФО)

 

В соответствии с законом юридическое лицо приобретает права и обязанности микрофинансовой компании или микрокредитной компании, предусмотренные Федеральным законом "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", со дня приобретения им статуса микрофинансовой организации.

 

 

 

С 2012 года мы оказываем услуги по внесению сведений в реестр микрофинансовых организаций (реестр МФО), который ведется Банком России.

 

Внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций осуществляется после его государственной регистрации в качестве юридического лица.

Для внесения сведений в реестр микрофинансовых организаций необходимо подготовить пакет документов, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Указанный перечень документов, а также формы документов, заполняемые для внесения сведений в реестр МФО, являются нормативно установленными. Однако, важно соблюсти все требований Банка России к составу и содержанию подаваемых документов, чтобы не получить отказ во внесении сведений в реестр.

 

Чем мы Вам поможем.

Мы готовы подготовить как полный пакет документов, так и отдельные документы из него, такие, как например:

- правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- устав, содержащий порядок  раскрытия неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации;

- сведения об учредителях;

- иные.

 

Собранный пакет документов подадим в Банк России и получим документы с регистрации без Вашего личного присутствия.

 

После внесения сведений в реестр МФО поможем:

- вступить в СРО для МФО;

- подготовить документы по защите персональных данных;

- пройти обучение по финмониторингу (целевой инструктаж по ПОД/ФТ);

- организовать ведение финансового мониторинга в Вашей микрофинансовой организации.

 

 

Стоимость наших услуг.

Подготовка документов для внесения в реестр МФО - 12000 рублей.

Разработка правил внутреннего контроля для МФО - от 6800 рублей.

Устав, содержащий порядок  раскрытия неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации - 5500 рублей.

Стоимость подготовки отдельных документов для внесения в реестр МФО - договорная.

 

Пакет услуги "под ключ" - 16800 рублей:

- Документы для внесения в реестр МФО;

- Правила внутреннего контроля для МФО;

- Устав.

 

Стоимость указана для микрокредитных компаний, являющихся представителями малого бизнеса.

 

По вопросам внесения сведений в реестр микрофинансовых организаций пишите нам на адрес:

Звоните:

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

+7 (903) 686 3187

 

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя