Внесение в реестр ломбардов

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

Внесение сведений в государственный реестр ломбардов (реестр ломбардов)

В соответствии с законом с октября 2020 года юридическое лицо приобретает статус ломбарда со дня внесения сведений о нем в государственный реестр ломбардов и утрачивает статус ломбарда со дня исключения из указанного реестра.

Соответствующие изменения в закон «О ломбардах» были внесены Федеральным законом от 13.07.2020 №196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- О реестре ломбардов

- Чем мы Вам поможем

- Помощь вместе с внесением в реестр ломбардов

- Стоимость наших услуг

- Как с нами связаться

О реестре ломбардов.

Ломбардом является юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, сведения о котором внесены в государственный реестр ломбардов в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О ломбардах" и нормативным актом Банка России, и основными видами деятельности которого являются предоставление краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления, и хранение вещей.

Для внесения сведений в реестр ломбардов необходимо подготовить пакет документов, предусмотренный Федеральным законом от 19 июля 2007 года №196-ФЗ "О ломбардах" и Указанием Банка России от 19 ноября 2020 г. №5626-У "О ведении Банком России государственного реестра ломбардов", и направить его в Банк России.

Указанный перечень документов, а также формы документов, заполняемые для внесения сведений в реестр ломбардов, являются нормативно установленными. Однако, важно соблюсти все требований Банка России к составу и содержанию подаваемых документов, чтобы не получить отказ во внесении сведений в реестр.

В случае внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов Банк России направляет ломбарду выписку из государственного реестра ломбардов, подтверждающую внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов.

Госпошлина за внесение сведений о юрлице в государственный реестр ломбардов составляет 1500 рублей.

Процедура внесения сведений в реестр ломбардов регулируется Указанием от 19 ноября 2020 г. №5626-У "О ведении Банком России государственного реестра ломбардов".

Чем мы Вам поможем.

С 2021 года мы оказываем услуги по внесению сведений в государственный реестр ломбардов, который ведется Банком России (услуга оказывается с 11 января 2021 года).

Мы готовы подготовить полный пакет необходимых документов и оказать всю помощь, связанную с указанной административной процедурой

Собранный пакет документов подадим в Банк России.

Итогом оказания услуг станет направление ломбарду выписку из государственного реестра ломбардов, подтверждающую внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов.

Помощь вместе с внесением в реестр ломбардов.

Одновременно с внесением сведений в реестр ломбардов поможем:

- разработать правила внутреннего контроля по финмониторингу;

- подготовить документы по защите персональных данных;

- пройти обучение по финмониторингу (целевой инструктаж по ПОД/ФТ);

- организовать ведение финансового мониторинга в Вашем ломбарде.

Стоимость наших услуг.

Ориентировочная стоимость подготовки документов для внесения в государственный реестр ломбардов - 12500 рублей.

Ориентировочная стоимость разработки правил внутреннего контроля для ломбарда - от 6800 рублей.

Стоимость подготовки отдельных документов для внесения в реестр ломбардов - договорная.

Стоимость перечисленных выше услуг указана для микрокредитных компаний, являющихся представителями малого бизнеса.

Как с нами связаться.

По вопросам внесения сведений в государственный реестр ломбардов пишите нам на адрес:

Звоните:

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

+7 (903) 686 3187

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

* * *

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Мы в социальных сетях:

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя