Консультации по работе с запросами Банка России

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

Консультации по работе с запросами Банка России и помощь на проверках ЦБ

Банк России является надзорным органом для различных некредитных финансовых организаций (НФО): ломбардов, кредитных потребительских кооперативов (в том числе сельскохозяйственных), микрофинансовых организаций, страховых компаний и страховых брокеров, профессиональных участников рынка ценных бумаг, операторов инвестиционных платформ, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ.

- О проверках Банка России

- Чем мы можем помочь

- Стоимость наших услуг

О проверках Банка России.

С 2013 года мы оказываем профессиональное юридическое сопровождение деятельности многих некредитных финансовых организаций в их взаимоотношениях с Банком России.

Многие организации считают, что Банк России - один из самых принципиальных, строгих и требовательных надзорных органов в нашей стране. И действительно, проверки Банка России в отношении поднадзорных субъектов проходят постоянно и отличаются строгими требованиями. Банк России проводит как дистанционные, так и выездные проверки в отношении поднадзорных организации.

Регулятор разрабатывает многочисленные нормативные акты, регулирующие деятельность НФО, всевозможные методические рекомендации и информационные письма. Многие организации теряются в обилии требований ЦБ и допускают ошибки, нередко приводящие к возбуждению административных дел и санкциям.

Через личный кабинет НФО на своем сайте Банк России рассылает НФО запросы всевозможного характера: по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, по оказанию услуг потребителям, по защите информации и многие-многие другие. Организациям порой сложно разобраться в каких случая требования Банка России являются нормативными, а в каких - рекомендательными.

Мы накопили большой опыт работы с запросами Банка России, который успешно применяем при защите наших клиентов на проверках регулятора.

Чем мы можем помочь.

Мы готовы помочь некредитным финансовым организациям по следующим вопросам:

Работа с запросами Банка России	- консультации и помощь в подготовке ответов на запросы Банка России.
Консультации по предписаниям Банка России	- консультации в принятии мер по предписаниям Банка России.
Обжалование действий Банка России	- консультации по обжалованию действий сотрудников Банка России; - суды с Банком России.
Любые иные юридические вопросы для НФО	- не нашли нужный Вам вопрос? Не страшно, позвоните нам!

Стоимость наших услуг.

Поскольку запросы Банка России крайне разнообразны как по своему характеру, так и по содержанию, а наши юридические услуги для НФО не поставлены на поток и не оказываются в массовом порядке, мы вникаем в суть каждого запроса к нам, после чего можем сориентировать его о цене нашей помощи.

Ориентировочная стоимость нашей разовой очной или дистанционной консультации по вопросам правового характера, составляет в среднем от 3000 до 5000 рублей.

По вопросам оказания услуг пишите нам на адрес:

Звоните:

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

+7 (903) 686 3187

Мы рассмотрим все Ваши вопросы, дадим для их решения лучших юристов-экспертов и договоримся с Вами о цене.

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

* * *

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Мы в социальных сетях:

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя