Аудит по ГИИС ДМДК

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

Аудит по ГИИС ДМДК и подготовка к проверкам Федеральной пробирной палаты

Организации и предприниматели ювелирного сектора и сектора ДМ и ДК нередко инициативно хотят убедиться в корректности использования Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) и документации по учету и хранению ювелирных изделий, драгоценных металлов и драгоценных камней, а также подготовиться к проверкам Федеральной пробирной палаты.

- Что мы предлагаем

- Зачем нужен аудит по ГИИС ДМДК?

- Как проводится аудит

- О стоимости

Что мы предлагаем

Предлагаем организациям/индивидуальным предпринимателям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий провести аудит и подготовиться к контрольно – надзорным мероприятиям по соблюдению обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, проводимых в рамках Федерального пробирного надзора.

Для проведения аудита в помощь к нашим экспертам мы привлекаем экс-сотрудника Федеральной пробирной палаты, проработавшего в должности инспектора пробирного надзора более 10 лет.

Мы готовы провести:

- аудит системы соблюдения организацией/индивидуальным предпринимателем и его должностными лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ);

- аудит соблюдения обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

- аудит использования Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).

Зачем нужен аудит по ГИИС ДМДК?

Благодаря, проведенной нами работе Вы узнаете:

- какие обязательные требования были нарушены при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

- ньюансы проверок, проводимых Федеральной пробирной палатой;

- какие нарушения были допущены при использовании ГИИС ДМДК;

- как устранить допущенные нарушения, получите рекомендации по использованию ГИИС ДМДК.

Обратитесь к нам за проведением независимого аудита по ГИИС ДМДК, учету и хранению ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней, и мы проверим, корректно ли Вы исполняете нормы законодательства и подготовим Вас к проверкам Федеральной пробирной палаты.

Как проводится аудит.

Мы не только Вас проверим, но и дадим Вам рекомендации по устранению выявленных у Вас нарушений и научим полно и корректно исполнять обязательные требования.

По итогам проведения аудита Вы можете заказать письменное заключение наших экспертов, которое можете использовать в своей дальнейшей работе.

Аудит по ГИИС ДМДК может быть проведен как с выездом нашими экспертами по финмониторингу к Вам (в т.ч. в любой регион нашей страны), так и дистанционно, путем проведения опроса и изучения присланных Вами документов.

О стоимости.

Стоимость такой уникальной услуги зависит от множества факторов, поэтому для ее заказа услуги и уточнения цены Вы можете написать на адрес электронной почты:

Звоните:

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

+7 (903) 686 3187

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

* * *

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Мы в социальных сетях:

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя