Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Ведение ломбарда по отчетности и финмониторингу, а также юридическое сопровождение деятельности ломбардов

 

Ломбарды должны организовать свою деятельность с учетом требований Федерального закона от 29.06.2007 г. №196 "О ломбардах", Федерального закона от 07.08.2001 г. №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", иных федеральных законов и нормативных актов Банка России.
 

 

С 2005 года мы оказываем профессиональное юридическое сопровождение деятельности ломбардов: готовим внутренние документы, консультируем по применению законодательства "О ломбардах", помогаем на проверках Банка России и прокуратуры, ведем финансовый мониторинг и ПОД/ФТ в ломбарде.

 

- Какие юридические услуги оказываются для ломбардов

- Стоимость наших услуг

 

Мы готовы помочь Вам по следующим вопросам:

 

Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ для ломбарда

- подготовка документов для ломбардов по ПОД/ФТ;

проведение обучение (целевой инструктаж);

- работа в личном кабинете;

- отчетность в финмониторинг;

- абонентское обслуживание ломбардов по финмониторингу.

 

Внесение в реестр ломбардов - внесение сведений в государственный реестр ломбардов
Постановка на учет в пробирный надзор

- подготовка регистрационных документов;

- внесение изменений в карту спецучета.

 

Открытие ломбарда

- регистрация ювелирных и часовых ломбардов, автоломбардов и т.п. под ключ.

 

Открытие комиссионного магазина (не является ломбардом)

- регистрация комиссионки, которая не является ломбардом и не подчиняется Банку России;

- оказание консультаций по переходу из ломбарда в комиссионный магазин.

 

Открытие лизинговой компании

- регистрация лизинговой компании, которая не является ломбардом и не подчиняется Банку России;

- оказание консультаций по переходу из автоломбарда в лизинговую компанию.

 

Учета и хранение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий

- разработка инструкции по учету и хранению ДМ и ДК;

- организация учета и хранения ювелирных изделий.

 

Отчетность в Банк России

- подготовка отчетов о деятельности ломбарда;

- подготовка отчетов о персональном составе руководящих органов ломбарда;

- отчет об операциях с денежными средствами.

 

Разработка внутренних документов ломбарда

- разработка правил деятельности ломбарда;

- разработка договоров займа;

- разработка и аудит залоговых билетов;

- иные документы.

 

Работа с запросами Банка России и прокуратуры - помощь в подготовке ответов на любые запросы Банка России и прокуратуры.
Договорное право с контрагентами

- разработка и аудит договоров реализации невыкупленных залогов.

 

Судебное представительство по спорам с контрагентами

- подготовка исков;

- составление претензий;

- судебное представительство;

- проверка контрагентов.

 

Обжалование действий надзорных органов

- жалобы на сотрудников Банка России или прокуратуры;

- суды с Банком России или прокуратурой.

 

Любые иные юридические вопросы для ломбардов

- не нашли нужный Вам вопрос? Не страшно, позвоните нам!

 

Стоимость наших услуг.

Стоимость отдельных наших услуг, ссылки на которые были даны выше (например, разработка инструкции по учету и хранению ДМ и ДК, постановка на спецучет в Федеральную пробирную палату и другие), указаны в разделах соответствующих услуг.

Ориентировочная стоимость нашей разовой очной или дистанционной консультации, в рамках которой Вы можете задать любые вопросы правового характера, составляет в среднем от 2000 до 5000 рублей.

Однако, кроме технических и регистрационных услуг для ломбардов, чья стоимость заранее определена, мы также представляем огромный спектр услуг творческого характера: разработку документов и их ведение, сопровождение ломбардного бизнеса, обучение, консультации, судебные тяжбы и многое другое. Поскольку наши юридические услуги для ломбардов не поставлены на поток и не оказываются в массовом порядке, мы вникаем в суть каждого запроса к нам, после чего можем сориентировать его о цене нашей помощи.

По вопросам оказания услуг и  юридического сопровождения ломбарда пишите нам на адрес:

Звоните:

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

+7 (903) 686 3187

Мы рассмотрим все Ваши вопросы, дадим для их решения лучших юристов-экспертов по ломбардам и договоримся с Вами о цене.

 

 

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя