Ведение ломбарда по отчетности и финмониторингу

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

Ведение ломбарда по отчетности и финмониторингу, а также юридическое сопровождение деятельности ломбардов

Ломбарды должны организовать свою деятельность с учетом требований Федерального закона от 29.06.2007 г. №196 "О ломбардах", Федерального закона от 07.08.2001 г. №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", иных федеральных законов и нормативных актов Банка России.

С 2005 года мы оказываем профессиональное юридическое сопровождение деятельности ломбардов: готовим внутренние документы, консультируем по применению законодательства "О ломбардах", помогаем на проверках Банка России и прокуратуры, ведем финансовый мониторинг и ПОД/ФТ в ломбарде.

- Какие юридические услуги оказываются для ломбардов

- Стоимость наших услуг

Мы готовы помочь Вам по следующим вопросам:

Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ для ломбарда	- подготовка документов для ломбардов по ПОД/ФТ; - проведение обучение (целевой инструктаж); - работа в личном кабинете; - отчетность в финмониторинг; - абонентское обслуживание ломбардов по финмониторингу.
Внесение в реестр ломбардов	- внесение сведений в государственный реестр ломбардов
Постановка на учет в пробирный надзор	- подготовка регистрационных документов; - внесение изменений в карту спецучета.
Открытие ломбарда	- регистрация ювелирных и часовых ломбардов, автоломбардов и т.п. под ключ.
Открытие комиссионного магазина (не является ломбардом)	- регистрация комиссионки, которая не является ломбардом и не подчиняется Банку России; - оказание консультаций по переходу из ломбарда в комиссионный магазин.
Открытие лизинговой компании	- регистрация лизинговой компании, которая не является ломбардом и не подчиняется Банку России; - оказание консультаций по переходу из автоломбарда в лизинговую компанию.
Учета и хранение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий	- разработка инструкции по учету и хранению ДМ и ДК; - организация учета и хранения ювелирных изделий.
Отчетность в Банк России	- подготовка отчетов о деятельности ломбарда; - подготовка отчетов о персональном составе руководящих органов ломбарда; - отчет об операциях с денежными средствами.
Разработка внутренних документов ломбарда	- разработка правил деятельности ломбарда; - разработка договоров займа; - разработка и аудит залоговых билетов; - иные документы.
Работа с запросами Банка России и прокуратуры	- помощь в подготовке ответов на любые запросы Банка России и прокуратуры.
Договорное право с контрагентами	- разработка и аудит договоров реализации невыкупленных залогов.
Судебное представительство по спорам с контрагентами	- подготовка исков; - составление претензий; - судебное представительство; - проверка контрагентов.
Обжалование действий надзорных органов	- жалобы на сотрудников Банка России или прокуратуры; - суды с Банком России или прокуратурой.
Любые иные юридические вопросы для ломбардов	- не нашли нужный Вам вопрос? Не страшно, позвоните нам!

Стоимость наших услуг.

Стоимость отдельных наших услуг, ссылки на которые были даны выше (например, разработка инструкции по учету и хранению ДМ и ДК, постановка на спецучет в Федеральную пробирную палату и другие), указаны в разделах соответствующих услуг.

Ориентировочная стоимость нашей разовой очной или дистанционной консультации, в рамках которой Вы можете задать любые вопросы правового характера, составляет в среднем от 2000 до 5000 рублей.

Однако, кроме технических и регистрационных услуг для ломбардов, чья стоимость заранее определена, мы также представляем огромный спектр услуг творческого характера: разработку документов и их ведение, сопровождение ломбардного бизнеса, обучение, консультации, судебные тяжбы и многое другое. Поскольку наши юридические услуги для ломбардов не поставлены на поток и не оказываются в массовом порядке, мы вникаем в суть каждого запроса к нам, после чего можем сориентировать его о цене нашей помощи.

По вопросам оказания услуг и юридического сопровождения ломбарда пишите нам на адрес:

Звоните:

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

+7 (903) 686 3187

Мы рассмотрим все Ваши вопросы, дадим для их решения лучших юристов-экспертов по ломбардам и договоримся с Вами о цене.

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

* * *

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Мы в социальных сетях:

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя