(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Сдача отчетности в Росфинмониторинг: консультации, обучение, помощь

Организации и предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, на которых распространяется Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", обязаны сдавать отчетность в Росфинмониторинг через личный кабинет.

- Чем мы готовы помочь

- О стоимости

- Можно ли научиться сдавать отчеты в Росфинмониторинг самому

- Какие отчеты в Росфинмониторинг бывают

Чем мы готовы помочь.

Мы готовы оказать консультационную и методическую помощь в формировании и заполнении отчетности в Росфинмониторинг:

- о проверках клиентов (квартальные отчеты в Росфинмониторинг);

- об операциях обязательному контролю;

- о подозрительных операциях;

- об отказах клиентам;

- отчеты о рисках ОД/ФТ (годовые);

- отчеты о проверках осуществления внутреннего контроля (полугодовые);

- любые иные виды отчетности в Росфинмониторинг.

Наши сотрудники готовы оказывать Вам на законных основаниях помощь в заполнении и отправке отчетности в Росфинмониторинг через личный кабинет на сайте финмониторинга.

Также обратите внимание на нашу отдельную услугу: ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

О стоимости.

Вы можете воспользоваться нашей помощью по заполнению отчетности и сдаче отчетности в Росфинмониторинг:

- на разовой основе по цене от 1200 рублей за один отчет (ориентировочная стоимость указана для организаций и предпринимателей малого бизнеса и зависит от вида отчетов, их количества и иных факторов);

- либо в рамках постоянного обслуживания Вашей отчетности.

Сделать заказ услуги, а также уточнить стоимость и все организационные вопросы, связанные с услугой, Вы можете, написав нам на адрес электронной почты:

или позвонив по телефонам:

8-903-212-23-02 - Воронецкий Владимир Юрьевич;

8-903-686-31-87 - Смыслов Павел Александрович.

Можно ли научиться сдавать отчеты в Росфинмониторинг самому.

Вы можете приобрести у нас полный видеокурс по сдаче отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, который позволит Вам сформировать отчет в Росфинмониторинг самостоятельно. Курс рассчитан на агентства недвижимости, лизинговые компании и организации ювелирного сектора.

Какие отчеты в Росфинмониторинг бывают.

Все отчеты в Росфинмониторинг условно можно разбить на 2 группы:

1) нерегулярные отчеты, которые сдаются только при наступлении определенных событий, например, при совершении операции подлежащей обязательному контролю, выявлении необычной операции, приостановлении операции, отказе в проведении операции, замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, факте препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона №115-ФЗ.

Если указанный случай произошел – наступает обязанность сдать отчет в Росфинмониторинг в установленные сроки. Нет таких случаев – отчетность не сдается.

2) регулярные отчеты, которые сдаются организациями и предпринимателями не реже одного раза в три месяца – так называемые «квартальные отчеты», отчеты о результатах проверки наличия своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Даже если у Вас ведется нулевая деятельность и совсем нет клиентов, Вы в любом случае обязаны подавать такие регулярные отчеты в Росфинмониторинг.

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя