(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Постановка на учет в Росфинмониторинг

(регистрация в Федеральной службе по финансовому мониторингу)

Организации и предприниматели отдельных видов деятельности обязаны встать на учет в Росфинмониторинг, подав заполненную карту постановки на учет (КПУ).

С 2005 года мы профессионально оказываем услуги по постановке на учет в Росфинмониторинг, поэтому наши эксперты и специалисты готовы взять на себя все вопросы, связанные с постановкой Вашей организации или предпринимателя на учет в указанный государственный орган.

- Кто встает на учет в Росфинмониторинг

- Этапы постановки на учет

- Стоимость постановки на учет в Росфинмониторинг

- Как заказать постановку на учет в Росфинмониторинг

- Штрафы за отсутствие постановки на учет

- Региональные управления Росфинмониторинга

Кто встает на учет в Росфинмониторинг.

Постановке на учет в Росфинмониторинг подлежат следующие организации и ИП:

а) лизинговые компании;

б) операторы по приему платежей;

в) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

г) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

д) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Организации, не указанные выше, обязаны пройти через процедуру регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, с которой мы также можем им помочь.

Этапы постановки на учет.

Постановке на учет в Росфинмониторинг предшествует два важных этапа:

1. Прохождение целевого инструктажа по ПОД/ФТ в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга;

2. Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

После прохождения Вами указанных процедур заполняется и подается на регистрацию в Росфинмониторинг карта постановки на учет (КПУ).

Результатом постановки на учет в Росфинмониторинг является выданное Вам ведомством уведомление о постановке на учет. В этом уведомлении будет указан Ваш учетный номер в Росфинмониторинге, который служит одновременно паролем для доступа в личный кабинет финмониторинга. Организациям, проходящим через процедуру постановки на учет, личный кабинет регистрируется автоматически.

Стоимость постановки на учет в Росфинмониторинг.

Ориентировочная стоимость заполнения формы КПУ составляет 2800 рублей для организаций и предпринимателей малого бизнеса.

При заказе обязательных правил внутреннего контроля и прохождения у нас целевого инструктажа по ПОД/ФТ помощь в заполнении формы КПУ мы окажем для Вас бесплатно.

Как заказать постановку на учет в Росфинмониторинг.

Для заказа такой услуги просто напишите нам на адрес электронной почты:

или звоните нам:

+7 (903) 686 3187

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

Штрафы за отсутствие постановки на учет.

Напоминаем, что обязанность по постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга организациями и индивидуальными предпринимателями должна быть исполнена  в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

За несвоевременную постановку на учет в Росфинмониторинг или за ее отсутствие предусмотрен штраф 50 000 - 100 000 рублей (ст. 15.27 КоАП РФ).

Региональные управления Росфинмониторинга.

Для нас не важно в каком регионе вы находитесь. Мы готовы поставить Вашу организацию или ИП на учет в любых региональных отделениях Росфинмониторинга:

1) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ЦФО);

2) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СЗФО);

3) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (РУ Росфинмониторинга по ЮФО);

4) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО);

5) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (РУ Росфинмониторинга по УФО);

6) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СФО);

7) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ДФО);

8) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу(МРУ Росфинмониторинга по СКФО);

9) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Крымскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по КФО).

Руководитель Росфинмониторинга Чиханчин Ю.А.

и руководитель нашей Компании Смыслов П.А., 2016 г.

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя