Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Программное обеспечение для работы с Росфинмониторингом и исполнению норм Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

 

Продажа и установка программного обеспечения для работы с Росфинмониторингом и исполнению норм Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

 

Уважаемые посетители нашего сайта! Предлагаем Вашему вниманию ведущие программные средства, позволяющие Вам эффективнее выполнять возложенные на Вас Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязанности: проводить идентифкацию клиентов, готовить формализованные электронные сообщения (ФЭС) для их направления в Росфинмониторинг и т.д.

 

АРМ НФО Модуль «Идентификация» (АРМ «НФО») – программное обеспечение, предназначенное для использования некредитными финансовыми организациями (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) с целью автоматизации процессов идентификации клиентов и подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг (уполномоченный орган). Мы являемся официальными дилерами АРМ «НФО».

 

 

Подробнее о Программе АРМ "НФО"

ЗАЯВКА на Программу АРМ "НФО"

 

* * *

 

Личный кабинет организации (лица) на Портале Росфинмониторинга – бесплатный способ представления информации в Росфинмониторинг. Мы готовы оказать Вам помощь в привязке электронной цифровой подписи в личном кабинете организации (лица) на Портале Росфинмониторинга и его первичных настройках.

ЗАЯВКА на установку и настройку ЛК на Портале Росфинмониторинга

 

* * *

 

Вы разработчик программного обеспечения и у Вас есть программные средства для выполнения организациями и предпринимателями норм Федерального закона №115-ФЗ, не составляющие прямой конкуренции вышеуказанным программам? Предложите Ваше программное обеспечение нам, и возможно мы станем Вашими дилерами.

 

 

Обзор предлагаемого программного обеспечения

 

АРМ НФО Модуль «Идентификация» (АРМ «НФО»)

Многие некредитные финансовые организации испытывают трудности с работой личного кабинета на сайте Росфинмониторинга при сдаче информации в уполномоченный орган согласно указания Банка России 3484-У. Мы не понаслышке знаем проблемы, связанные с "зависанием" кабинета при отправке ФЭС, регулярными техническими сбоями в работе личного кабинета на портале Росфинмониторинга, т.к. получаем от наших читателей вопросы о том, что с этим всем делать, встречаемся с НФО на различных конференциях, семинарах, а также в процессе оказания им консультационной помощи по ПОД/ФТ.

Есть ли выход из этой ситуации? Есть! И мы неоднократно это всем говорили: это программное обеспечение АРМ НФО Модуль «Идентификация» (АРМ «НФО»), предназначенное для использования некредитными финансовыми организациями (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) с целью автоматизации процессов идентификации клиентов и подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг (уполномоченный орган).

Программное обеспечение является разработкой наших добрых друзей и многолетних надежных партнеров ЗАО "Комита", которое также является разработчиком таких популярных программ, как АРМ "Организация-М", модифицированный портал на сайте Росфминмониторинга и многие другие.

 

 

Функциональное назначение АРМ «НФО» заключается в выполнении обязательных требований Банка России, изложенных в Положениях № 444-П и 445-П, по организации и порядку идентификации клиентов, направлению в Росфинмониторинг сведений о них и проводимых ими операциях.

АРМ «НФО» позволяет некредитным финансовым организациям автоматизировать и оптимизировать процессы идентификации клиентов и подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг.

АРМ «НФО»: Модули «Идентификация»+«Сведение-443»+«Сведение-3484» позволяет формировать и хранить:

- расширенное досье клиентов, сведения об их представителях и выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и органах управления;

- сведения для отправки в уполномоченный орган («Сведения-3484» и «Сведения -443»);

- архив переданных формализованных электронных сообщений (ФЭС). Архив упрощает подготовку повторных сведений, а при проверке – даёт возможность предоставить контролирующим органам направленные ФЭС с квитанциями и полученным статусом.

 

АРМ «НФО»: Модуль «Реестр отказов» разработан для выполнения обязательных требований Положения Банка России от 20 июля 2016 года №550-П и позволяет:

- принимать и обрабатывать (расшифровка, проверка электронной подписи, сохранение в базе данных модуля) электронные сообщения ЦБ РФ;

- формировать квитанции с процедурой электронной подписи для размещения в личном кабинете организации на сайте ЦБ РФ;

- вести актуальный реестр сведений в базе данных модуля.

 

Полный комплект АРМ «НФО» позволяет осуществлять проверку клиентов:

- по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

- по Решениям МВК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- по Реестру отказов Банка России (550-П).

 

Полный комплект АРМ «НФО» может быть дополнен ПО «СПК», которое позволяет производить с неограниченного количества рабочих мест интерактивный поиск информации о наличии юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя, иностранной организации без образования юридического лица в вышеуказанных Перечнях и Реестрах.

 

 

Скриншот интерфейса АРМ "НФО" - подготовка "квартального" отчета в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов

(нажмите на картинки, чтобы увеличить их)

 

Напомним, что к некредитным финансовым организациям (НФО) относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования);

- страховые брокеры;

- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

- кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;

- микрофинансовые организации;

- общества взаимного страхования;

- негосударственные пенсионные фонды;

- ломбарды.

Если Вы являетесь одной из вышеуказанных организаций и Вас "достали" проблемы личного кабинета на сайте Росфинмониторинга как средства направления сведений в уполномоченный орган, то Вы можете делать это с помощью АРМ «НФО», которую можете приобрести у нас - уполномоченного представителя разработчиков этого программного обеспечения.

Если Вы являетесь представителем малого бизнеса, то стоимость лицензии Базового комплекта АРМ «НФО»: Модули «Идентификация» + «Сведение-443» + «Сведение-3484» на 1 рабочее место сроком на 1 год составит 15000 рублей.

Стоимость прочих комплектов уточняйте у нас.

 

Рекомендуемая конфигурация технических средств:

Персональная ЭВМ, совместимая с IBM PC/AT;

Процессор Intel i5 (минимальный - Intel i3);

Объем оперативной памяти не менее 4 Gb (минимальный - 2 Gb);

Свободное дисковое пространство не менее 2 Gb;

Операционная система Windows 7 или выше.

 

Для приобретения программы отправьте нам заявку на адрес:

ЗАЯВКА на Программу АРМ "НФО"

 

* * *

 

 

Росфинмониторинг - совещание 04.03.2016 г.

 

Руководство нашей компании, совещание в Росфинмониторинге, 2016 г.

 

Также обращаем Ваше внимание на то, что мы оказываем консультации по заполнению отчетности в Росфинмониторинг: мы не только готовим сообщения в Росфинмониторинг по данным Ваших конкретных сделок, но и обучаем Ваших сотрудников в дальнейшем самостоятельно заполнять формы ФЭС (ранее 4-СПД) и сдавать их в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Для получения консультаций по подготовке и сдаче отчетности в Росфинмониторинг обращайтесь к Смыслову Павлу Александровичу по телефону 8-903-686-31-87.

Напоминаем Вам, что мы постоянно проводим авторский практический курс по подготовке сообщений в Росфинмониторинг по формам ФЭС (ранее 4-СПД), который весьма актуален и постоянно пользуется высоким спросом.

По вопросам записи на обучающий семинар "Подготовка и заполнение сообщения в Росфинмониторинг", а также получения консультаций по вопросам заполнения форм ФЭС (в т.ч. 1 ФМ, 2 ФМ, 3 ФМ, 4 ФМ) обращайтесь к Смыслову Павлу Александровичу по телефону 8-903-686-31-87.

 

 

Руководитель Росфинмониторинга Чиханчин Ю.А.

и руководитель нашей Компании Смыслов П.А., 2016 г.

 

 

Свидельство специалиста, осуществляющего образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТОбращаем Ваше внимание, что мы имеем свидетельство специалиста, имеющего право осуществлять образовательную деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (Свидетельство на имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от 12.09.2013 г., выданное Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой Российской Федерации по финансовому мониторингу). Таким образом мы имеем не только многолетний практический опыт в области организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и разработки правил внутреннего контроля, но и соответствующую документально подтвержденную квалификацию в этой сфере оказания услуг.

 

"Учебные мероприятия и консультации по использованию программного обеспечения Росфинмониторинга, проводимые Смысловым Павлом Александровичем для организаций и предпринимателей, отличаются высоким уровнем знаний практической пользой и полнотой подачи материала" - так считает ЗАО "Комита" - официальный разработчик систем для приема, обработки, хранения и предоставления сведений в Росфинмониторинг (ЗИВС Росфинмониторинга, АРМ "Организация-М", АРМ "НФО", модифицированный портал Росфинмониторинга и др.)

Соответствующее информационное письмо №115 от 16.03.2016 г. Смыслову Павлу - лектору МУКПЦФМ выдано ЗАО "Комита".

 

 

Информационное письмо ЗАО "Комита" от 16.03.2016 г. №115

(нажмите на картинку, чтобы увеличить ее)

 

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя