(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Проверка по финмониторингу и ПОД/ФТ: консультации, помощь, сопровождение

Организации и предприниматели, на которых распространяются требования Федерального закона №115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" рано или поздно могут подвергаться проверкам по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Сопровождение организаций и предпринимателей по вопросам финансового мониторинга – наша специализация с 2005 года, поэтому мы знаем о проверках Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной Палаты, ФНС, прокуратуры, Роскомнадзора в сфере ПОД/ФТ абсолютно все.

- О нюансах проверок в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ

- Чем мы Вам поможем

- Стоимость наших услуг

- О штрафах

О нюансах проверок в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Проверки по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ бывают плановыми и внеплановыми, выездными и камеральными. Такие проверки могут проходить сколь угодно часто: даже, если организация была проверена по ПОД/ФТ месяц назад, ее могут проверить снова.

Важно знать, что законодательство в сфере ПОД/ФТ – особое, поэтому и проверяют его в особом порядке. Так, например, положения известного многим читателям Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" не применяются при осуществлении государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Специфика проверок в сфере ПОД/ФТ заключается в возможности проверяющих запрашивать значительные объемы документов и сведений за различные периоды деятельности организаций и предпринимателей.

Чем мы Вам поможем.

К Вам пришли с проверкой по ПОД/ФТ из Росфинмониторинга, Банка России, ФНС, Федеральной Пробирной Палаты или прокуратуры? Не знаете какие документы по ПОД/ФТ у Вас должны быть, как они должны выглядеть? Не переживайте! Мы Вам поможем!

Мы подготовим Вам пакет документов по финмониторингу на проверку (включая правила внутреннего контроля, необходимые приказы по ПОД/ФТ, внутренние акты, журналы учета инструктажей и т.д.), подскажем как себя вести на проверках и научим Вас полно и корректно исполнять "антиотмывочное законодательство", что минимизирует Ваши риски привлечения к административной ответственности.

Если Вы утратили Ваши документы по ПОД/ФТ, мы поможем Вам их восстановить на любую дату. Таким образом, наша помощь может быть оказана Вам как на актуальную дату, так и ретроспективно.

Мы знаем:

- все, что запросит у Вас проверка по финмониторингу;

- как помочь Вам минимизировать размер штрафных санкций при привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ;

- в каких случаях можно избежать административной ответственности за неисполнение обязательных требований;

- каким образом возможно отменить постановление Росфинмониторинга, Банка России, ФНС, Федеральной Пробирной Палаты о привлечении к административной ответственности;

- все тонкости порядка судебного обжалования штрафов за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ.

Мы дадим Вам практические советы по обжалованию постановлений Вашего надзорного органа о привлечении к административной ответственности за наиболее распространенные правонарушения в области ПОД/ФТ.

Поможем Вашей организации устранить нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявленные в ходе проверки, проводимой государственными органами.

Представим Ваши интересы в судебных инстанциях (в нашей компании имеется реальный опыт по отмене постановлений надзорных органов в сфере ПОД/ФТ о наложении административных штрафов по выявленным нарушениям законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Нашей помощью по сопровождению на проверках Росфинмониторинга и иных надзорных органов регулярно пользуется множество организаций и предпринимателей. Доверьтесь профессионалам и Вы, позвоните нам прямо сейчас.

Стоимость наших услуг.

Мы не можем назвать точную стоимость оказания Вам помощи на конкретной проверке, не увидев запрос надзорного органа и не поняв, что из него у Вас уже есть, а чего нет. Поэтому для уточнений стоимости и всех организационных вопросов просим Вас прислать скан копию запроса от проверяющих на адрес электронной почты:

Звоните:

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

+7 (903) 686 3187

Также обращаем Ваше внимание, что стоимость многих услуг, связанных с подготовкой различных документов представлена на нашем сайте. Однако, в связи с тем, что проверки связаны, как правило, с запросом большого количества документов и информации, мы предоставляем скидки на комплексную подготовку документации к проверке. Так, например, если Вам необходимо восстановить утраченные за несколько лет правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, то Вам не придется платить за каждую редакцию этого документа отдельную полную стоимость, т.к. мы предложим Вам скидки.

О штрафах.

Штрафы за нарушения законодательства по финмониторингу установлены статьей 15.27 Кодекса об административных правонарушениях и весьма разнообразны. По итогам проверок можно получить как предупреждение, так и минимальный штраф 50000 рублей (на организацию или предпринимателя). В совсем запущенных ситуациях может грозить штраф до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Тем не менее, риск проведения проверочных мероприятий можно снизить, если полностью и своевременно исполнять  возложенные 115 законом обязанности. И это утверждение мы применяем не для формального поучения наших читателей, а основываем его на практических наблюдениях. Так, к примеру, организации и предприниматели, допустившие просрочки в отправке отчетности в Росфинмониторинг или же не направляющие ее вовсе, значительно чаще подвергаются проверкам чем те, кто отчеты сдает полностью и в срок. Поэтому лучше всего минимизировать риски проверок вообще. И в этом мы также готовы Вам помочь.

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя