Anti Money Laundering (AML) in Russia

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

Anti Money Laundering (AML) for European and American Companies in Russia /

Anti Money Laundering (AML) per le società europee in Russia

Our company can help European and American companies to understand all the nuances of the Russian, European and American AML legislation and do business in Russia without violating this right. For many years we have been providing AML advice to many international companies with offices in Russia. We can train your staff, develop mandatory internal documents, and help you integrate AML into your business processes. Thorough knowledge of international and European law, fluency in several foreign languages allows us to build effective relationships with our clients and partners. We will be glad to cooperate!

Please note that we have a certificate of a specialist who has the right to carry out educational activities in the field of combating money laundering (P. Smyslov’s certificate, who completed courses at the International Educational and Methodological Center for Financial Monitoring established by the Russian Federal Service Financial Monitoring Federation). Thus, we have not only many years of practical experience in the organization of internal control in the area of AML and the development of internal control rules, but also the corresponding documented qualifications in this field of service provision.

To contact us, call us: +7-903-686-31-87 (Pavel Smyslov, Head of our Company)

La nostra azienda può aiutare le pmi europee a capire tutte le sfumature del russo e dell'AML legislazione e fare affari in Russia senza violazione di detto diritto. Nel corso degli anni forniamo consulenza in materia di AML molte aziende internazionali, con uffici di rappresentanza in Russia. Possiamo addestrare il tuo personale, sviluppare documenti interni obbligatori, aiutare a incorporare AML nei processi aziendali. La conoscenza approfondita di noi di diritto internazionale ed europeo, la padronanza di più lingue straniere ci permette di costruire relazioni efficaci con noi clienti e partner. Saremo lieti di collaborare!

Si prega di notare che abbiamo un certificato di uno specialista che ha il diritto di svolgere attività educative nel campo della lotta al riciclaggio di denaro (certificato di P. Smyslov, che ha completato i corsi presso il Centro internazionale di educazione e metodologia per il monitoraggio finanziario istituito dal Servizio federale russo Federazione di monitoraggio finanziario). Pertanto, abbiamo non solo molti anni di esperienza pratica nell'organizzazione del controllo interno nell'area AML e lo sviluppo di regole di controllo interno, ma anche le corrispondenti qualifiche documentate in questo campo della fornitura di servizi.

Per contattarci, chiamaci: +7-903-686-31-87 (Pavel Smyslov, capo della compagnia)

* * *

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Мы в социальных сетях:

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя