Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Организация документооборота по ПОД/ФТ и работы ответственного сотрудника по финансовому мониторингу

 

Организации и предприниматели в рамках исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным закона №115 от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны вести многочисленную внутреннюю документацию по ПОД/ФТ в бумажном и электронном виде. От правильности и порядка составления документации по финмониторингу зависит не только успешность применяемых внутренних мер по ПОД/ФТ, но также итоги проверок надзорными органами.

 

 

- Как организовать порядок в ведении документов по ПОД/ФТ

- Стоимость форм первичной документации по ПОД/ФТ

- Как сделать заказ

- Какие формы документов мы Вам предоставим

 

Как организовать порядок в ведении документов по ПОД/ФТ.

Мы готовы Вам помочь организовать порядок в документообороте по ПОД/ФТ и наладить работу Вашего специального должностного лица по финансовому мониторингу, предоставив Вам формы первичных документов, которые нужны для повседневной работы специального должностного лица. Формы документации будут подобраны для Вас исходя из специфики и вида деятельности Вашей организации и высланы Вам в систематизированном виде.

Получить эти документы можно либо в рамках заказа абонентского обслуживания по финмониторингу, либо заказав их на разовой основе по цене, указанной ниже.

 

Стоимость форм первичной документации по ПОД/ФТ.

Ориентировочная стоимость необходимых для организации Вашей работы по ПОД/ФТ форм документов (их список Вы найдете ниже) составляет 4500 рублей.

Стоимость указана для представителей малого бизнеса и не включает в себя стоимость правил внутреннего контроля, которые разрабатываются на отдельной основе.

 

Как сделать заказ.

Для заказа пакета документов специального должностного лица по ПОД/ФТ (форм документации) скачайте и заполните заявку:

Заявка на пакет документов по ПОД/ФТ для работы специального должностного лица

Заполненную заявку отправьте на адрес электронной почты:

Документы будут высланы в электронном виде на Вашу электронную почту.

Если Вы не хотите заполнять заявку, не страшно. Просто напишите нам письмо в свободной форме на указанный выше электронный адрес.

Сделать заказ документов, а также уточнить все организационные вопросы, связанные с ним, Вы можете также по телефонам:

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

+7 (903) 686 3187

 

 

Какие формы документов мы Вам предоставим.

Мы предоставим Вам формы следующих документов по ПОД/ФТ:

1) акты сверок клиентов по перечням Росфинмониторинга: лиц причастных к экстремистской деятельности или терроризму, распространителей оружия массового уничтожения;

2) акты сверок клиентов по спискам межведомственной комиссии, которые периодически публикуются в личном кабинете;

3) акты сверок клиентов по спискам Совета Безопасности ООН;

4) акты проверок клиентов по всем перечням Росфинмониторинга в целях подачи сведений в Росфинмониторинг;

5) общие и индивидуальные листы дополнительных инструктажей сотрудников (составляются по мере изменений законодательства и утверждения новых редакций правил внутреннего контроля);

6) общие и индивидуальные листы вводных инструктажей сотрудников;

7) отчеты о внутренних самопроверках и приказы к ним;

8) приказ об утверждении правил внутреннего контроля;

9) акты ознакомления с информацией, размещенной на сайте Росфинмониторинга;

10) разнообразные внутренние приказы по финмониторингу (об утверждении перечня лиц, проходящих обучение, о назначении ответственного сотрудника и некоторые другие);

11) программа обучения по финмониторингу, включающая тесты сотрудников по итогам первичного инструктажа;

12) анкеты клиентов, бенефициаров, выгодоприобретателей, представителей;

13) внутренние сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю (составляются до отправки отчетов в Росфинмониторинг);

14) внутренние сообщения по подозрительным операциям (составляются в случае выявления необычных сделок);

15) документы, связанные с управлением риском услуг;

16) всевозможные внутренние распоряжения по ПОД/ФТ об отказах, приостановках, замораживании и т.п.;

17) всевозможные журналы для документального фиксирования информации об отказах, приостановках, замораживании и т.п.;

18) прочие необходимые документы;

19) краткая памятка по работе с Росфинмониторингом.

 

Обращаем Ваше внимание, что многие из указанных документов уже входят в состав разрабатываемых нами правил внутреннего контроля в виде форм. Однако, в рамках услуги по организация документооборота по ПОД/ФТ мы предоставим Вам более расширенный пакет документации, не входящий в состав ПВК.

Также обратите внимание, что об организации внутреннего контроля и работы по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу мы подробно и обстоятельно рассказываем на наших целевых инструктажах и повышениях уровня знаний.

 

Росфинмониторинг - совещание 04.03.2016 г.

 

Руководство нашей компании, совещание в Росфинмониторинге, 2016 г.

 

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

 

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя