Независимая оценка квалификации специалистов по финмониторингу

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

Подготовка к экзаменам по ПОД/ФТ и подготовка к независимой оценке квалификации специалистов по финансовому мониторингу

С 2020 года Росфинмониторинг планирует изменить систему подготовки и обучения кадров с сфере ПОД/ФТ и в качестве альтернативы обязанности прохождения целевых инструктажей по ПОД/ФТ предложить практику подготовки слушателей к сдаче экзаменов в специализированной организации в целях независимой оценки квалификации специалистов по ПОД/ФТ.

- О независимой оценке квалификации специалистов по финмониторингу

- Чем мы готовы будем помочь

О независимой оценке квалификации специалистов по финмониторингу.

Независимая оценка квалификации по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ – процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя (работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности) положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром оценки квалификаций в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» от 3 июля 2016 года №238-ФЗ.

Чем мы готовы будем помочь.

После утверждения новых нормативных документов Росфинмониторинга об обучении в сфере ПОД/ФТ мы рады будем оказать Вам следующие услуги:

- подготовка к контролю уровня знаний по финансовому мониторингу, тестированию и экзамену по ПОД/ФТ;

- подготовка к независимой оценке квалификации по финансовому мониторингу.

Следите за изменениями на нашем сайте.

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

* * *

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Мы в социальных сетях:

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя