Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Ведение микрофинансовой организации по отчетности и финмониторингу, а также юридическое сопровождение деятельности МФО

 

Микрофинансовые организации должны организовать свою деятельность с учетом требований Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", Федерального закона от 07.08.2001 г. №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", иных федеральных законов и нормативных актов Банка России.
 

 

С 2010 года мы оказываем профессиональное юридическое сопровождение деятельности микрофинансовых организаций: готовим внутренние документы, консультируем по применению законодательства "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", помогаем на проверках Банка России прокуратуры и СРО, ведем финансовый мониторинг и ПОД/ФТ во всех видах микрофинансовых организаций: в микрофинансовых и микрокредитных компаниях.

 

- Какие юридические услуги оказываются для МФО

- Стоимость наших услуг

 

 

Мы готовы помочь Вам по следующим вопросам:

 

Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ для МФО

- подготовка документов для МФО по ПОД/ФТ;

-  проведение обучение (целевой инструктаж);

- работа в личном кабинете;

- отчетность в финмониторинг;

- абонентское обслуживание микрофинансовых организаций по финмониторингу.

 
Внесение сведений в реестр микрофинансовых организаций

- подготовка документов для внесения сведений в реестр микрофинансовых организаций (реестр МФО).
Открытие МФО

- регистрация микрофинансовых организаций под ключ.

 
Отчетность в Банк России

- подготовка отчетности микрофинансовых организаций в Банк России.

 
Взаимодействие с СРО микрофинансовых организаций

- подготовка документации для вступления в СРО;

- работа с запросами саморегулируемых организаций МФО.
Разработка внутренних документов МФО

- разработка правил предоставления микрозаймов;

- разработка договоров займа;

- разработка договоров залога;

- разработка пакета документов по персональным данным;

- иные документы.

 
Работа с запросами Банка России и прокуратуры - помощь в подготовке ответов на любые запросы Банка России и прокуратуры.
Судебное представительство по спорам с контрагентами

- подготовка исков;

- составление претензий;

- судебное представительство;

- проверка контрагентов.

 
Обжалование действий надзорных органов

- жалобы на сотрудников Банка России или прокуратуры;

- суды с Банком России или прокуратурой.

 

Любые иные юридические вопросы для МФО

- не нашли нужный Вам вопрос? Не страшно, позвоните нам!

 

Стоимость наших услуг.

Стоимость отдельных наших услуг, ссылки на которые были даны выше (например, разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включение в реестр МФО и т.п.), указаны в разделах соответствующих услуг.

Ориентировочная стоимость нашей разовой очной или дистанционной консультации, в рамках которой Вы можете задать любые вопросы правового характера, составляет в среднем от 2000 до 5000 рублей.

Однако, кроме технических и регистрационных услуг для МФО, чья стоимость заранее определена, мы также представляем огромный спектр услуг творческого характера: разработку документов и их ведение, сопровождение микрофинансовых организаций, обучение, консультации, судебные тяжбы и многое другое. Поскольку наши юридические услуги для МФО не поставлены на поток и не оказываются в массовом порядке, мы вникаем в суть каждого запроса к нам, после чего можем сориентировать его о цене нашей помощи.

По вопросам оказания услуг и  юридического сопровождения МФО пишите нам на адрес:

Звоните:

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

+7 (903) 686 3187

Мы рассмотрим все Ваши вопросы, дадим для их решения лучших юристов-экспертов по МФО и договоримся с Вами о цене.

 

 

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя