Консультации по вопросам финансового мониторинга

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

Консультации по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ

Финансовый мониторинг – наша специализация с 2005 года. Мы готовы оказать Вам профессиональные консультации, основанные на нашем глубоком практическом опыте, по любым вопросам, связанным с финансовым мониторингом и противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Массив «антиотмывочного» законодательства Российской Федерации крайне велик. Основополагающим законом в сфере финансового мониторинга в нашей стране является Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Он является фундаментом всей российской системы ПОД/ФТ.

Финансовый мониторинг регулируют также различные Постановления Правительства РФ, и нормативные акты Росфинмониторинга, Банка России и иные документы. Законодательство в сфере ПОД/ФТ не стоит на месте: оно активно развивается и совершенствуется. Регулярно выходят новые нормативные акты в сфере ПОД/ФТ и меняются старые. Также для единообразного применения этого законодательства регулярно выпускаются важные и полезные информационные письма Росфинмониторинга и Банка России, адресованные организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иными имуществом.

Потеряться в этом огромном массиве очень легко. Поэтому для того, чтобы Вы могли досконально разобраться в том какие права и обязанности в рамках ПОД/ФТ и финмониторинга у Вас возникают, мы работаем для Вас.

- О нашей помощи

- Стоимость наших услуг

- Как получить консультацию

О нашей помощи.

Мы готовы проконсультировать Вас по любым вопросам, связанным с финмониторингом:

- распространяется ли на Вас 115 закон или нет;

- кто и как встает на учет в Росфинмониторинг;

- кто, о чем и как сдает отчеты в Росфинмониторинг;

- как проверять клиентов;

- как вести документацию по финмониторингу;

- какие права и обязанности по ПОД/ФТ есть;

- как реабилитироваться и выйти из «черных списков» Росфинмониторинга;

- что проверят на проверке по финмониторингу;

- какие операции являются подозрительными, а какие нет;

- как обучать персонал по ПОД/ФТ;

- как разрабатывать правила внутреннего контроля;

- как раскрывать информацию о бенефициарах;

- как работать с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга и что для этого надо;

- как работать по ПОД/ФТ с иностранными гражданами и государствами;

- все о финансовом мониторинге.

Не нашли нужный Ваш вопрос? Не страшно, ведь мы не ставили задачу указать выше всевозможные вопросы, на которые знаем ответы. Вопросов – сотни и тысячи, и все их невозможно перечислить на одной странице. Просто напишите Ваш вопрос и мы обязательно Вам поможем в нем разобраться.

Стоимость наших услуг.

Ориентировочная стоимость отдельных наших услуг по ПОД/ФТ, представленных на нашем сайте, указаны в разделах соответствующих услуг (например, разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, проведение обучения, абонентское обслуживание, ведение личного кабинета Росфинмониторинга и многое другое).

Поскольку вопросы финмониторингу крайне разнообразны как по своему характеру, так и по содержанию, а наши юридические услуги не поставлены на поток и не оказываются в массовом порядке, мы вникаем в суть каждого запроса к нам, после чего можем сориентировать его о цене нашей помощи.

Ориентировочная стоимость нашей разовой очной или дистанционной консультации по финмониторингу составляет в среднем от 2000 до 6000 рублей.

Если Ваш вопрос простой и короткий, не требующий глубокого погружения в него и значительных затрат времени, при определенных нами условиях мы можем ответить Вам даже совершенно бесплатно, а оплата нашей помощи будет полностью на Ваше усмотрение.

Как получить консультацию.

Ваши вопросы по финансовому мониторингу пишите нам на адрес:

Звоните:

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

+7 (903) 686 3187

Мы рассмотрим все Ваши вопросы, дадим для их решения лучших юристов-экспертов по финмониторингу и договоримся с Вами о цене.

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

* * *

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Мы в социальных сетях:

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя