(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Февраль 15, 2023

Пробирная палата напомнила об обновлениях ПВК.

Верхне-Волжское МРУ Федеральной пробирной палаты разослало поднадзорным субъектам информацию об изменениях требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

В письме отмечено, что 9 января 2023 г. вступили в силу требования, утвержденные Федеральными законами Российской Федерации № 595-ФЗ от 29 декабря 2023 г., № 607-ФЗ от 29 декабря 2022 г. в части оснований для включения организаций или физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и для исключения из указанного перечня, а также изменения порогового значения денежных сумм, при которых идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев может не проводится.

Пробирная палата отметила необходимость приведения правил внутреннего контроля в соответствие с измененными требованиями не позднее 9 февраля 2023 г.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя