(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Сентябрь 21, 2023

Особенности исчисления времени для замораживания в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 №67 "О применении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В указанном письме Росфинмониторингом отмечается, что с 01.12.2022 в соответствии с пунктом 2 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в редакции Федерального закона от 28.06.2022 №219-ФЗ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применять (отменять) меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно после включения организации или физического лица в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения (после исключения организации или физического лица из перечней), но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения.

Приказом Росфинмониторинга от 29.11.2022 №297 определены Особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию и отмене данных мер с учетом момента получения уведомления и режима рабочего времени названных организаций.

Росфинмониторинг отметил, что организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, по общему правилу, вне зависимости от выходных и нерабочих праздничных дней, рекомендуется исчислять время, необходимое для применения или отмены мер по замораживанию, руководствуясь пунктом 4 Особенностей, за исключением случаев, когда организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, не обслуживают клиентов и не совершают операции, в том числе с использованием дистанционных каналов связи.

В иных случаях для целей принятия или отмены мер по замораживанию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, применяется пункт 5 Особенностей. Для целей неукоснительного исполнения резолюций Совета Безопасности ООН организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, необходимо осуществлять проверку распоряжений о проведении операций на предмет совпадения с данными, полученными в уведомлениях (размещенными на официальном сайте Совета Безопасности ООН).

Росфинмониторинг отдельно обратил внимание, что содержащиеся в письме №67 разъяснения подлежат применению также лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ (юристы, бухгалтеры, адвокаты, нотариусы и другие).

Росфинмониторинг также подчеркнул, что несоблюдение требований Федерального закона №115-ФЗ по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц, включенных в перечни, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Издание указанного письма применительно к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям было согласовано Росфинмониторингом с Банком России.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя