|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:
юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России
тел.:
+7 (964) 768 9380
(многоканальный) +7 (903) 686 3187;
Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное Компания основана в 1996 году
|
|
 |
|
|
|
|
|
Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2013 год
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
11.12.2013 Смыслов П.А. выступил с докладами на общем собрании Гильдии риэлторов Московской области и на Всероссийской онлайн-конференции для организаций и ИП ювелирного сектора. Опубликован Проект Постановления Пленума ВАС РФ "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью". Росфинмониторинг обобщил наиболее типичные ошибки организаций и ИП, допускаемые при оформлении форм 4-СПД.
30.11.2013 Центральный банк РФ 13.11.2013 г. выпустил два письма, касающихся ПОД/ФТ. Комментарий Смыслова П.А. был опубликован в печатном издании Росфинмониторинга. Смыслов П.А. провел очередное занятие по повышению уровня знаний в сфере ПОД/ФТ. В Правила внутреннего контроля нужно будет включить несколько новых программ. Обществам с ограниченной ответственностью предлагается предоставить возможность использования типовых уставов.
27.10.2013 Опубликована статья Смысловых А.Г. и П.А. "Об одном рейдерском захвате в XVI веке". Смыслов П.А. провел очередные занятия по целевому инструктажу и повышению уровня знаний по ПОД/ФТ. Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 30.09.2013 г. Минфин выпустил Письмо от 2 октября 2013 г. №07-02-05/40858 для аудиторских организаций и аудиторов "О практике применения законодательства РФ о ПОД/ФТ".
20.09.2013 Смыслов П.А. получил Свидетельство Специалиста, осуществляющего образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ. Смыслов П.А. выступил на XVII Конференции российских ломбардов. Росфинмониторинг утвердил новые рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. ФСФМ дала разъяснения для СКПК о том, что они не подлежат постановке на учет в Росфинмониторинге. Утверждены новые Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.
24.08.2013 Напоминаем посетителям нашего сайта, что с 1 сентября 2013 г. ФСФР будет упразднена. Срок подачи отчета о сделке с недвижимостью в Росфнимониторинг На нашем сайте размещены информационные письма и сообщения Росфинмониторинга, вышедшие в июле-августе 2013 г. Скорректирована инструкция о предоставлении в Росфинмониторинг информации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
10.07.2013 В Правила внутреннего контроля необходимо внести серьезные изменения в связи с принятием множества поправок в 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
01.07.2013 На нашем сайте размещена Интернет-публикация "К вопросу о необходимости разработки Положения о защите персональных данных". 26.06.2013 г. Смыслов П.А. выступил на семинаре-практикуме по вопросам законодательства в области ПОД/ФТ. Росфинмониторинг опубликовал проект приказа "Об утверждении критериев выявления и признаков необычных сделок..." Минфин опубликовал письмо по вопросу обобщения практики применения законодательства в области ПОД/ФТ, касающееся аудиторских организаций и аудиторов.
23.06.2013 Смыслов П.А. получил общественную благодарность за оказанные им юридические услуги. Смыслов П.А. посетил семинар «Оффшоры: новые правила работы в условиях финансового кризиса».
10.06.2013 В "Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" будут внесены многочисленные изменения. Регистрационные формы, используемые при государственной регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей утрачивают свою силу. Постановка на учет в Росфинмониторинг теперь осуществляется по новым правилам. После 1 июля 2013 года сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подписанные ключами электронной подписи, полученными в удостоверяющем центре Росфинмониторинга, приниматься не будут.
29.05.2013 В майском номере журнала "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" опубликована наша статья "Акции без их владельцев".
17.05.2013 На нашем сайте производятся технические работы, связанные с изменением стиля и цветовой гаммы сайта. По данной причине страницы сайта в настоящее время выполнены в разных стилях. В скором времени наш сайт будет полностью приведен к общему стилю и цветовой гамме.
04.05.2013 На нашем сайте опубликована статья "Совершенствование риск-ориентированного подхода к проверкам финансовых потоков". Смыслов П.А. выступил 23.04.2013 г. на семинаре-практикуме "Практика проверок организаций по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма". Типологии отмывания денег. Судебно-арбитражная практика".
10.04.2013 Вниманию организаций, занимающихся сбором и обработкой персональных данных! Обращаем Ваше внимание, что в случае, если все Ваши компьютеры имеют выход в Интернет и объединены в локальную сеть, то Ваша организация относятся ко 2-му классу информационных систем. Росфинмониторинг своим Информационным письмом от 02.04.2013 г. №26 разъяснил порядок представления информации на бумажных носителях.
16.03.2013 Смыслов П.А. выступил на семинаре, посвященном повышению уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработаны новые Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.
24.01.2013 Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо о порядке представления операторами по приему платежей информации в ФСФМ об операциях, совершенных через платежные терминалы. Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо, касающееся изменения порядка предоставления информации поднадзорным организациям Росфинмониторинга. ЦБ РФ опубликовал информационное письмо о практике применения законодательства в области ПОД/ФТ.
20.01.2013 Вступили в силу новые поправки в ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» могут быть внесены существенные изменения.
09.01.2013 На нашем сайте опубликована наша новая статья: Правила внутреннего контроля: практические советы по разработке правил внутреннего контроля, обновлению правил внутреннего контроля, внесению изменений в правила внутреннего контроля.
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
