|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:
юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России
тел.:
+7 (964) 768 9380
(многоканальный) +7 (903) 686 3187;
Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное
|
|
 |
|
|
|
|
|
Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2016 год
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
31.12.2016 ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ 2017 ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
29.12.2016 Вопросник "Проверь свой риск" и сервисы "Добровольного сотрудничества" 2017 г. Вся информация в одной статье. Достоверно и компетентно.
28.12.2016 До 31 января 2017 года ювелиры предоставят в Росфинмониторинг ответы на вопросник «Проверь свой риск». Новое в личных кабинетах! Информационное сообщение Росфинмониторинга для ювелиров от 26.12.2016 г. Срочное обучение для ювелиров по вопросу новых сервисов в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга пройдет 17.01.2017 г. Как заказать Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ? Скачайте заявки на нашем сайте! Госдума не поддержала увеличение порогового значения по идентификации для ювелиров.
26.12.2016 На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение ведомства от 23 декабря 2016. О возможной неточности в информационном сообщении Росфинмониторинга от 23.12.2016.
25.12.2016 Внимание! Мы раскрыли информацию и важном событии в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, которое произошло 13 декабря 2016 года.
20.12.2016 Внимание! Знай своего бенефициара! Новая норма 115 Федерального закона! Какие внутренние документы должны разработать юридические лица для исполнения обязанностей "Знай своего бенефициарного владельца". Уникальное событие в сфере ПОД/ФТ произошло 13 декабря 2016 года. Настоящая сенсация! В 23.12.2016 в МУКПЦФМ состоится целевой инструктаж по финмониторингу, повышение уровня знаний ПОД/ФТ для ЮВЕЛИРОВ. Вы все еще не пользуетесь личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга? Тогда письмо "счастья" из надзорного органа прилетит и к Вам! Уведомление о постановке на учет в КФМ России и согласование правил внутреннего контроля. Как это было 13 лет назад.
12.12.2016 Информация о недостатках и нарушениях, допущенных организациями при разработке правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, выявленные в ходе надзорной деятельности в 2016 году. Павел Смыслов принял участие во Втором всероссийском форуме ломбардов "Рынок ломбардов: отвечаем на вызовы времени", который проходил 1-2 декабря 2016 года. 20.12.2016 в МУКПЦФМ состоится ИТОГОВЫЙ целевой инструктаж по финмониторингу, повышение уровня знаний ПОД/ФТ, повышение квалификации. Главное событие уходящего 2016 года в сфере обучения по ПОД/ФТ! Не пропустите! С 28 ноября по 9 декабря 2016 года Павел Смыслов провел значительное число различных обучающих семинаров по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ. 10 ноября 2016 года наши партнеры - журнал "ЭКСПО-Ювелир" опубликовали печатную статью Павла Смыслова "История о "Без вины виноватом" ювелире: "Юбилейное письмо" Росфинмониторинга №50 отменяется?"
26.11.2016 Кому выгодна паника среди ювелиров и почему ювелирам необходимо придерживаться позиций Росфинмониторинга. В журнале "Ювелирная Россия" опубликована статья Павла Смыслова "Особенности представления информации в Росфинмониторинг по договорам комиссии ювелирных изделий". В период с 21 по 25 ноября 2016 года Павел Смыслов провел пять различных семинаров и курсов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ. Павел Смыслов дал интервью журналистам телеканала "Россия 24".
15.11.2016 Росфинмониторингу - 15 лет! Поздравляем! Смотрите фильм о Росфинмониторинге на нашем сайте. На кого распространялся закон 115-ФЗ от 07.08.2001 г. своей первой редакции? В нашем учебном центре МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ. Павел Смыслов провел 10.11.2016 г. семинар по практике проведений проверок надзорными органами в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ. На сайте Росфинмонитринга 11.11.2016 г. было опубликовано новое Информационное письмо.
05.11.2016 Встречайте новый способ представления информации в Росфинмониторинг АРМ «Организация-М» версии «Т»! Работа модифицированного портала Росфинмониторинга прекращена. Проведено обучение по ПОД/ФТ: целевой инструктаж и повышение уровня знаний.
30.10.2016 Что нужно было обязательно сделать в октябре 2016 года всем риелторам, лизинговым компаниям, факторинговым организациям, операторам по приему платежей и ювелирам? Правила внутреннего контроля. Дешево. Быстро. К чему может привести неосмотрительность в выборе источников получения документов в сфере ПОД/ФТ. Большое количество семинаров по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ прошло в октябре 2016 года. 15 октября 2016 года вступили в силу существенные изменения по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций. Павел Смыслов дал небольшой комментарий газете Коммерсантъ. В журнале "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" в сентябре 2016 года вышла статья Павла Смыслова "Борьба с коррупцией в российских компаниях". ЦБ направил для сведения и использования в работе кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Указ Президента Российской Федерации от 24 августа 2016 года №426.
27.10.2016 Новые изменения в личных кабинетах некредитных финансовых организаций на портале Росфинмониторинга.
18.10.2016 Новая редакция положения ЦБ №444-П об идентификации НФО в различных информационно-правовых системах было по-разному опубликовано. Кому верить: Гаранту или Консультанту Плюс? Обучение по финмониторингу (целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ) пройдет в МУКПЦФМ 08.11.2016.
16.10.2016 "Без вины виноватая" микрофинансовая организация. Небольшая история о том, как прокуратура проверяет некредитные финансовые организации и наказывает невиновных лиц. Ломбарды, страховые компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, МФО, КПК, негосударственные пенсионные фонды и другие НФО могут скачать на нашем сайте новые анкеты клиентов. Павел Смыслов выступил на Часовой выставке Moscow Expo Watch 2016 с докладом по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Павел Смыслов принял участие в совместном общероссийском семинаре для представителей ломбардного бизнеса. Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга поблагодарило Павла Смыслова за его активную гражданскую позицию.
08.10.2016 "Юбилейное письмо" Росфинмониторинга №50 отменяется?
04.10.2016 Меняется порядок идентификации НФО клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Мы приняли участие в IV-ом Международном экономическом ювелирном Форуме «Ювелирная Россия. Завтра начинается сегодня». 30 сентября 2016 года Павел Смыслов выступил на Всероссийском жилищном конгрессе. На сайте Банка России опубликованы новые ФЭС для обмена НФО данными с Росфинмониторингом
23.09.2016 Организации и предприниматели снова СРОЧНО должны изменить ПВК по ПОД/ФТ в период с 30.09.2016 по 30.10.2016 г. Банки будут реже отказывать в открытии и обслуживании расчетных счетов НФО. Павел Смыслов в сентябре 2016 г. в качестве лектора провел значительное количество целевых инструктажей по ПОД/ФТ. На YOUTUBE доступен семинар Павла Смыслова для ювелиров.
14.09.2016 Павел Смыслов выступил на Всероссийской конференции ломбардов.
02.09.2016 Осень встречает организации и предпринимателей новыми изменениями в 115-ФЗ. В сентябре 2016 года Павел Смыслов выступит в качестве эксперта по финансовому мониторингу более чем на 5 отраслевых конференциях и съездах. Смыслов П.А. провел целевой инструктаж по финмониторингу для ювелирной отрасли.
24.08.2016 Масштабные изменения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу грядут для некредитных финансовых организаций осенью 2016 года.
23.08.2016 Новые нормативные акты в сфере финансового мониторинга. Информацию об отказниках доведут до банков и НФО. Павел Смыслов выступит на Ежегодной конференции Межрегиональной ассоциации ломбардов и микрофинансовых организаций. В МУКПЦФМ прошел ежемесячный целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу. 05 августа 2016 года Павел Смыслов дал интервью журналистам телеканала "Россия-24". Где можно купить сенсационную книгу Павла Смыслова "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: просто о сложном - для ювелиров и не только"? Микрофинансовые организации исключаются из реестра МФО по новым правилам. Аудиторов хотят обязать уведомлять Росфинмониторинг о подозрениях проверяемого лица. Статья Павла Смыслова для агентств недвижимости и риелторов опубликована на нашем сайте. Познавательные для ломбардов и их клиентов памятки разработал Банк России. Банк России опубликовал среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) для ломбардов, МФО и КПК.
01.08.2016 Павел Смыслов провел обучение по ПОД/ФТ для профучастников РЦБ. Утвержден порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений о случаях отказа. Бесплатное обновление правил внутреннего контроля нашим клиентам. Текст обновлений скачайте на нашем сайте.
24.07.2016 Росфинмониторинг опять поставил "колы". Кому и за что. 20.07.2016 вступили в силу новые изменения в 115-ФЗ от 07.08.2001 г. 26 июля 2016 года вступает в силу Указание Банка России от 28.03.2016 №3984-У. 21.07.2016 г. в МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний по финансовому мониторингу. Смыслов П.А. провел семинары по ПОД/ФТ в учебных центрах-партнерах. Выявлены случаи набора слушателей учебными центрами, не являющимися нашими партнерами, но анонсирующими, что семинары по ПОД/ФТ у них проводит Павел Смыслов. Стартовала запись на двухдневный уникальный курс повышения квалификации по специальности "Специалист по ПОД/ФТ". Акция «Бесплатная проверка правил внутреннего контроля» продолжается. История о том, как "горе-исполнители" продали организации типовой шаблон ПВК по ПОД/ФТ. 2016 год - год юбилеев: 20 лет нашей Компании и 10 лет нашему сайту. Новая статья Смыслова Павла: "Какие 53 документа запросит Банк России на проверку у некредитной финансовой организации". Всем "измученным" личным кабинетом на портале Росфинмониторинга НФО посвящается АРМ "НФО".
10.07.2016 5 лет назад мы организовали Первый клуб финансового мониторинга и ПОД/ФТ в целях развития и популяризации "антиотмывочного" законодательства. Актуальные ли у Вас правила внутреннего контроля по финмониторингу? Присылайте нам их, и мы Вам проверим Ваши ПВК бесплатно. Проведены целевой инструктаж по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний по финмониторингу, а также бесплатный вебинар по Росфинмониторингу. Новые документы и нормативные акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Что может проверить Банк России по ПОД/ФТ в ломбарде? Новая статья Павла Смыслова.
03.07.2016 Пройди обучение по ПОД/ФТ и получи Правила внутреннего контроля бесплатно - история о том как "щедрые" подарки оборачиваются многотысячными штрафами. Смыслов Павел в июне 2016 года провел значительное количество обучающих семинаров в сфере ПОД/ФТ. "Блицкриг" и сверхсрочные запросы на проверках по ПОД/ФТ. Глобальное обновление правил внутреннего контроля ПОД/ФТ не за горами. Где купить книгу Павла Смыслова "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ". Новые документы и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ на нашем сайте. Новые статьи Смыслова Павла на нашем сайте. Как распечатать ФЭС в Росфинмониторинг в новом личном кабинете. Вам нравится читать новости нашего сайта? Как проверит надзор "квартальные" отчеты в Росфинмониторинг. Ломбарды обязаны страховать вещи, принятые в залог или на хранение. Что проверит Банк России?
15.06.2016 Росфинмониторингом предложены новые критерии и признаки необычных сделок. Соответствующий проект приказа доступен на нашем сайте.
13.06.2016 Сенсация в сфере ПОД/ФТ! Встречайте книгу Павла Смыслова "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ".
Перенос целевого инструктажа и повышения уровня знаний по ПОД/ФТ с 16.06.2016 на 17.06.2016 г.
08.06.2016 Мы скорбим. Ушел из жизни Александр Григорьевич Смыслов.
03.06.2016 Павел Смыслов признан лучшим экспертом по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ. Наши коллеги получили награды от Росфинмониторинга. Состоялся первый выпуск специалистов по ПОД/ФТ, получивших свидетельства государственного образца. Другие новости. Мы подготовим Вас к возможным проверкам прокуратуры исполнения Вами антикоррупционного законодательства. Об итогах проверки ФСБ России рядовой организации по ПОД/ФТ. Вышло Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 №461, регулирующее представление новых видов отчетов в Росфинмониторинг. Письмо о проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде. Вам нужен отличный представитель в суде?
25.05.2016 ФСБ России проверяет организации по соблюдению ими норм ПОД/ФТ. Информация о некоторых итогах работы Росфинмониторинга в 2015 году. Способ решение проблем в новом личном кабинете на сайте Росфинмониторинга для пользователей с Internet Explorer 11 и установленным КриптоПро Browser plug-in. Выберите Смыслова Павла лучшим экспертом по ПОД/ФТ.
20.05.2016 Все о новом личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Павел Смыслов просит поддержки. Прошел целевой инструктаж по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний ПОД/ФТ в МУКПЦФМ. Проведены семинары по сдаче отчетности в Росфинмониторинг.
17.05.2016 Информация Росфинмониторинга "О типовых ошибках при разработке правил внутреннего контроля". Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник "Проверь свой риск". Информационное сообщение Росфинмониторинга от 11 мая 2016 г. Просим принять участие в совершенствовании нормативных актов по ПОД/ФТ Банка России. Уникальный курс для специальных должностных лиц с выдачей свидетельства государственного образца состоится в мае 2016.
15.05.2016 Росфинмониторинг выпустил информационное письмо №52 от 13 мая 2016 года (информация о сдаче "квартальной" отчетности ФЭС 3-ФМ). Росфинмониторинг 05.05.2016 г. на своем сайте опубликовал два информационных сообщения. 13 мая 2016 г. Смыслов П.А. выступил на Южно-Российском Ювелирном форуме. Пожелания ломбардов по совершенствованию закона «О ломбардах» и Кодекса об административных правонарушениях переданы представителям Банка России. Обновлены формы документов специального учета в ГИПН. Информация Банка России "Об отчетности микрофинансовой деятельности". Банк России разъяснил порядок проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица при приобретении паев паевых инвестиционных фондов.
30.04.2016 МУКПЦФМ провел закрытый корпоративный выездной целевой инструктаж для сотрудников ООО «МосОблЕИРЦ». Учебные центры, проводящие целевые инструктажи по ПОД/ФТ, будут проверены. Смыслов Павел провел закрытый целевой инструктаж по ПОД/ФТ для страховых компаний. Ломбарды участвуют в совершенствовании закона "О ломбардах". Что проверит Банк России у страховых компаний? Наши услуги по ПОД/ФТ и не только. О работе форума по ПОД/ФТ и форума по финансовому мониторингу. Ответ Росфинмониторинга в отношении сбоев в работе Личного кабинета. Росфинмониторинг разослал "письма счастья" "двоечникам". О возможности проверки на сайте Росфинмониторинга информации о постановке на учет в Росфинмониторинг. Вопросы и ответы Банка России для микрофинансовых организаций. Разработан проект дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров. Другие новости.
26.04.2016 Прошла 14 ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Российского законодательства по ПОД/ФТ».
17.04.2016 "Особенности предоставления информации в Росфинмониторинг по договорам поставки ювелирных изделий" - статья Смыслова Павла. 14.04.2016 г. в МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж по ПОД/ФТ. Смыслов П. провел значительное количество занятий по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ. Распределены обязанностей по контролю и надзору за субъектами страхового дела в Банке России. "ООО и Административный кодекс" - статья Смысловых А.Г. и П.А. Нужно ли сдавать "нулевую" "квартальную" отчетность в Росфинмониторинг? "Письма счастья" из Росфинмониторинга о личном кабинете. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ нужно обновить - требования Банка России. Массовые проверки по ПОД/ФТ. Что проверит ГИПН, ЦБ, Росфинмониторинг? Индекс высокого применения мер надзорного реагирования Росфинмониторингом. Автоматизированные программные комплексы для автоматизации идентификации клиентов. "Проблемы проведения идентификации" - новая статья Смыслова Павла. Кто кому может поручить проведение идентификации или упрощенной идентификации? Полномочия Росфинмониторинга усилены. Новые формы отчетов МФО в Банк России. Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами. У нас есть еще новости!
06.04.2016 Росфинмониторинг поставил "пятерки", "тройки" и "колы" поднадзорным ему организациям. Специальное должностное лицо - это профессия! Уникальный курс по подготовке СДЛ с выдачей государственных удостоверений пройдет при участии Смыслова Павла. На нашем сайте 25.03.2016 г. была опубликована статья Смыслова Павла: Целевой инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний в сфере финансового мониторинга и иные формы обучения. Приглашаем Вашу компанию принять участие в ЮЖНО-РОССИЙСКОМ ЮВЕЛИРНОМ ФОРУМЕ. Смыслов Павел провел три семинара по ПОД/ФТ для специалистов фондового рынка.
19.03.2016 Мы провели целевой инструктаж по финмониторингу в Крыму. Проведен целевой инструктаж и повышение уровня знаний в Москве с трансляцией по всей стране. Приглашаем Вас принять участие в конференции АРБ «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Обязаны ли ювелиры пройти процедуру "Добровольного сотрудничества" с Росфинмониторингом. Очередные статьи Смыслов П.А. по ПОД/ФТ: Подводим итоги о сдаче информации в Росфинмониторинг ювелирами. Разрабатываем правила внутреннего контроля в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ): практические советы эксперта по финансовому мониторингу, специалиста по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова по разработке ПВК по ПОД/ФТ. Высокий уровень знаний Смыслова П.А. в вопросах сдачи отчетности в Росфинмониторинг отмечен официальными разработчиками программного обеспечения Росфинмониторинга. АРМ "НФО" - программное обеспечение, предназначенное для подготовки НФО отчетности в Росфинмониторинг. Предлагаем ломбардам воспользоваться интернет-сервисом для автоматизации деятельности ломбардов.
12.03.2016 Эксперт по финмониторингу Павел Смыслов опроверг миф о том, что каждая проверка по ПОД/ФТ заканчивается штрафом. Учебные центры, проводящие целевые инструктажи по ПОД/ФТ, являются «опорой и надеждой» Росфинмониторинга. Расписание наших семинаров в МУКПЦФМ: - 17.03.2016 г. - целевой инструктаж по ПОД/ФТ (очно и он-лайн) для любых видов деятельности. - 18.03.2016 г. - целевой инструктаж по ПОД/ФТ в Крыму (г. Симферополь) для агентств недвижимости.
04.03.2016 Успешно проведен целевой инструктаж по ПОД/ФТ в Магадане. Мы - на совещании в Росфинмониторинге. На портале "Ювелирум" опубликована наша небольшая статья-комментарий. На портале "Ювелир Инфо" размещена электронная версия статьи Смыслова П.А. "Особенности предоставления информации в Росфинмониторинг по договорам поставки ювелирных изделий". Смыслов П.А. провел 1,5 часовой бесплатный вебинар по ПОД/ФТ для ювелиров. Смыслов П.А. провел обучение для сотрудников НФО. Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение № 1 от 24.02.2016. Если Вы устали от постоянных ошибок в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга, то Вам нужен доступ на модифицированный портал Росфинмониторинга. По многочисленным просьбам читателей сайта выкладываем примерный текст жалобы в РФМ относительно инцидента в работе Личного кабинета на портале РФМ, который произошел у многих из Вас в феврале 2016 г.
23.02.2016 Росфинмониторинг выставит организациям оценки. Информационное сообщение РФМ от 15.02.2016 г. Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в Крыму - март 2016 года. Статистика переданных в Росфинмониторинг сообщений за 2015 год. Интересный факт о сотрудниках МУКПЦФМ. Проведен закрытый семинар по ПОД/ФТ для агентств недвижимости сети "МИЭЛЬ". 18.02.2016 г. в МУКПЦФМ состоялся целевой инструктаж по ПОД/ФТ. Следующий - 17.03.2016 г. Проведен очередной целевой инструктаж. Росфинмониторинг и ПОД/ФТ (эксперт Смыслов П.А.) Вконтакте. Прошла контрольная закупка в одном из ювелирных салонов в Москве. Смысловым П.А. подготовлены две новые статьи по ПОД/ФТ.
13.02.2016 "Юбилейное" информационное письмо Росфинмониторинга №50 от 10.02.2016 г. посвящено ювелирным организациям и предпринимателям. В конце февраля 2016 г. нами запланирован закрытый корпоративный выездной инструктаж на Колыме. 18.02.2016 г. мы проведем целевой инструтаж, повышение уровня знаний и повышение квалификации по финмониторингу в ООО "МУКПЦФМ". В начале февраля 2016 г. Смыслов П.А. провел целевой инструктаж/повышение уровня знаний. Массовые ошибки в личных кабинетах организаций и ИП на сайте Росфинмониторинга.
04.02.2016 Важные пояснения к содержанию образцов ПВК по ПОД/ФТ, размещенных на нашем сайте. В начале февраля 2016 г. Смыслов П.А. провел целевой инструктаж и повышение уровня знаний.
31.01.2016 Как попросить клиента предъявить паспорт в ювелирном магазине. С Днем Ювелира! В конце января 2016 г. Смыслов П.А. провел обучение по сдаче отчетности в Росфинмониторинг и практике проведения проверок по ПОД/ФТ Банком России.
28.01.2016 Смыслов П.А. в ходе общения с организациями и ИП на проводимых им лекциях и семинарах по ПОД/ФТ выявил ряд неоднозначных положений Федерального закона №115 от 07.08.2001 г. Мы публикуем подробные инструкции по работе с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга. 27.01.2016 в МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж по ПОД/ФТ. "Особенности предоставления информации в Росфинмониторинг по договорам поставки ювелирных изделий" - наша новая статья в "ЭКСПО Ювелир". В каком формате загрузить Правила внутреннего контроля в личный кабинет. В ФЗ №115 от 7 августа 2001 года были внесены изменения. Внесен законопроект в части установления обязанности юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах. 08.01.2016 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 №1479. Разработан проект постановления Правительства РФ о направлении новых видов отчетов в Росфинмониторинг. Новости корпоративного права.
10.01.2016 На нашем сайте опубликованы примерные структуры новых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ 2016 года.
08.01.2016 Начало нового 2016 года ознаменовалось отличным событием в жизни всех ювелиров: определены пороговые значения для идентификации покупателей ювелирных изделий. C 10.01.2016 г. организации обязаны принимать меры по ПОД/ФТ в отношении иностранных структур без образования юридического лица. Мы ожидаем внесения изменений в 110 и 261 Приказы Росфинмониторинга, 492 Постановление Правительства РФ.
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
