О полномочиях Росфинмониторинга

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 17, 2016

О полномочиях Росфинмониторинга и другие события

Указом Президента РФ от 08.03.2016 №103 были внесены изменения в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. №808.

Полномочия Росфинмониторинга в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма были усилены.

С текстом Указа Вы можете ознакомиться по этой ССЫЛКЕ.

* * *

10.04.2016 г. вступило в силу Указание Банка России от 11.03.2016 №3979-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации"

Банком России были утверждены формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации и отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации.

В соответствии с пунктом 9 данный документ применяется микрофинансовыми организациями вне зависимости от их вида со дня вступления в силу Федерального закона от 29.12.2015 №407-ФЗ (с 29 марта 2016 года).

* * *

24.03.2016 г. в Вестнике Банка России №24 было опубликовано Информационное письмо Банка России от 17.03.2016 №ИН-014-12/13 "Об обобщении практики применения некредитными финансовыми организациями - участниками рынка микрофинансирования Указания Банка России от 9 июля 2015 года N 3719-У "Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами".

С текстом письма ЦБ Вы можете ознакомиться по этой ССЫЛКЕ.

* * *

Уважаемые коллеги, у нас в запасе есть еще множество новостей по ПОД/ФТ, финансовому мониторингу и корпоративному праву, которые в дальнейшем также будут публиковаться на страницах нашего сайта. Следите за обновлениями!

17.04.2016

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя