Помощь по ведению финмониторинга

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 30, 2016

Помощь по ведению финмониторинга и другие события.

Уважаемые посетители нашего сайта! Напоминаем Вам, что Вы можете воспользоваться нашей помощью по различным вопросам, связанным с финансовым мониторингом, корпоративным правом и прочими юридическими услугами. В том числе мы готовы Вам помочь по следующим вопросам:

- разработать и обновить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ);

- разработка документации по ПОД/ФТ и организация внутреннего контроля;

- абонентское обслуживание по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ;

- обучение по Росфинмониторингу: целевой инструктаж по финмониторингу и повышение уровня знаний ПОД/ФТ;

- получение электронной цифровой подписи и ее настройка для работы с Росфинмониторингом (настройка программ, выстраивание цепочек сертификатов и т.д.);

- помощь на проверках надзорных органов (в т.ч. Инспекции пробирного надзора, Росфинмониторинг, Банк России, прокуратура);

- судебное представительство (арбитражные суды и суды общей юрисдикации);

- постановка на специальный учет в Пробирной палате;

- корпоративное право;

- регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- многое другое, о чем написано (но не ограничиваясь) в разделе Услуги.

* * *

Уважаемые наши читатели, напоминаем Вам, что у нас работает форум по ПОД/ФТ и форум по финансовому мониторингу в социальной сети Вконтакте https://vk.com/smyslovy

Статус нашего форума носит характер закрытого (добавление новых пользователей проходит через модерацию). Некоторые наши клиенты, читатели и коллеги спрашивают нас о том, почему вступление в группу ограничено. Сообщаем Вам, что особенностями открытых форумов Вконтакте является то, что на них добавляются десятки случайных пользователей, подростки, фейковые (ненастоящие) аккаунты, различные роботы и т.д. за счет которых количество участников групп растет в геометрической прогрессии. Таких недостатков лишены закрытые группы, за счет проведения модерации входящих пользователей. Мы выступаем за качество входящей аудитории и комфортное пребывание на форуме действующих участников без спама, рекламы и т.д.

На нашем форуме Вы можете задать нам любые Ваши вопросы по Росфинмониторингу и антиомывочному законодательству. В настоящее время на нем опубликованы сотни вопросов и ответов по вышеуказанным вопросам. Приглашаем Вас присоединиться к нам!

30.04.2016

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя