|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:
юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России
тел.:
+7 (964) 768 9380
(многоканальный) +7 (903) 686 3187;
Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное Компания основана в 1996 году
|
|
 |
|
|
|
|
|
Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2014 год
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
08.12.2014 Ломбарды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы (в т.ч. сельскохозяйственные), страховые организации, страховые брокеры и некоторые другие организации, поднадзорные ЦБ, обязаны будут разработать и утвердить новые редакции правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Смыслов П.А. выступил 04.12.2014 г. на Отчетно-выборном общем собрании Гильдии риэлторов Московской области. ООО предлагается предоставить возможность использования типовых уставов. ЦБ выпустил Указание о неприменении отдельных нормативных правовых актов ФКЦБ.
03.12.2014 19 ноября 2014 г. Смыслов П.А. провел целевой инструктаж по ПОД/ФТ в г. Северодвинск. Законодатели предложили обязать юридические лица предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах. Банк России опубликовал проекты новых нормативных актов в сфере ПОД/ФТ для поднадзорных ему организаций. Центральный Банк в ноябре 2014 г. оштрафовал организацию на 700 тысяч рублей за нарушения, допущенные при разработке правил внутреннего контроля.
12.11.2014 Смыслов П.А. выступил на ежегодной конференции "Ювелирный рынок России: пути развития и поддержки". Смыслов П.А. совместно с действующим инспектором ГИПН по г. Москве и МО провели очередной практический семинар для ювелирных компаний и ИП. Росфинмониторинг ввел контроль посещаемости личного кабинета. 21.10.2014 года вступили в силу новые изменения в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Росфинмониторингом утвержден новый порядок проведения проверок. Опубликован проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил уведомления Росфинмониторинга хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение..." Росфинмониторинг опубликовал ряд информационных писем и информационных сообщений. Утвержден Порядок определения стоимости чистых активов.
18.10.2014 Банк России напомнил организациям об обязанности в срок до 30 октября 2014 года представить отчеты о своей деятельности. Государственную регистрацию выпусков ценных бумаг, отчетов об итогах их выпуска, проспектов ценных бумаг, осуществляют Департамент допуска на финансовый рынок Банка России и территориальные учреждения Банка России. Обновлены стандарты эмиссии ценных бумаг.
27.09.2014 Росфинмониторинг выпустил новое Информационное письмо. Порядок и форма направления информации в Росфинмониторинг будут изменены. Росфинмониторинг предлагает внести изменения в 115-ФЗ. Банк России опубликовал информационное письмо для акционерных обществ. Банк России определил формы отчетности для ломбардов, а также порядок и сроки ее предоставления. Вводятся в действие новые стандарты эмиссии ЦБ и регистрации выпуска, отчетов об итогах выпуска и проспектов ЦБ. Смыслов П.А. совместно с действующим инспектором ГИПН по г. Москве и МО провели практический семинар для ювелирных компаний и ИП.
18.09.2014 Напоминаем посетителям нашего сайта о том, что до 02 октября 2014 г. все акционерные общества обязаны передать ведение реестра регистратору.
02.08.2014 В журнале "Аудит и финансовый анализ" была опубликована статья Смыслова П.А. "Совершенствование системы внутреннего контроля лизинговой компании на основе идентификации рисков". В журнале "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" опубликованы ответы Смыслова А.Г. и Смыслова П.А. на вопросы читателей. Банк России подготовил проект положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". Операции, подлежащие обязательному контролю, установленные статьей 6 115-ФЗ от 07.08.2001 г., дополнены новой операцией. Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо №38 от 15.07.2014 г. В 115-ФЗ от 07.08.2001 г. внесены изменения, вступающие в силу 21.10.2014 г. Росфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, расположенных в Крыму.
26.06.2014 Внимание! Все без исключения организации (кроме кредитных) и ИП обязаны будут обновить Правила внутреннего контроля в ближайшее время!
22.06.2014 С 1 сентября 2014 г. вступают в силу изменения, касающиеся вопросов организационно-правовых форм юридических лиц, а также некоммерческих корпоративных организаций. Уточнен порядок оплаты уставного капитала ООО. Уточнен порядок представления документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и их получения. Опубликован Проект Постановления Пленума ВАС РФ о разъяснении порядка нотариального удостоверения сделок с долями в уставном капитале ООО. Пленум ВАС РФ разъяснил особенности оспаривания крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Утверждены формы отчетности микрофинансовых организаций. Страховые компании могут не идентифицировать клиентов при приеме от клиентов - физических лиц страховых премий, если их сумма не превышает 15 000 рублей. Банк России дал разъяснение СПКК о применении Закона №115-ФЗ.
15.06.2014 Внесены новые изменения в 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
06.06.2014 Правительством РФ утверждены новые квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля.
21.05.2014 Мы разметили наш ответ относительно актуальности в настоящее время типового шаблона ПВК, размещенного в 2012 г. на сайте Росфинмониторинга.
27.04.2014 Смыслов П.А. в феврале-апреле 2014 г. провел значительное количество лекций по ПОД/ФТ. Росфинмониторинг учел предложения Смыслова П.А. по корректировке Информационного письма №33 от 29.11.2013 г. Банк России обобщил практику применения 115-ФЗ от 07.08.2001 г. и дал ответы на некоторые вопросы по ПОД/ФТ. С апреля 2014 года регулирование деятельности ломбардов по предоставлению краткосрочных займов осуществляется Банком России. Опубликованы проекты федеральных законов, касающиеся деятельности ООО.
23.03.2014 Мы открыли новый вид услуг: получение и установка электронной цифровой подписи для предоставления отчетности в Росфинмониторинг. Депутат Государственной Думы направил в Росфинмониторинг ходатайство о включении Смыслова П.А. в список лиц, приглашаемых на заседания Консультативного совета при Росфинмониторинге. ЦБ России обяжет микрофинансовые организации предоставлять отчетность в электронной форме. Служба Банка России по финансовым рынкам упразднена. Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо, касающееся постановки на учет организаций и ИП. Установлен новый порядок направления информации в Росфинмониторинг.
02.03.2014 В журнале "Русский ювелир" опубликована статья Смыслова П.А. по ПОД/ФТ для ювелиров. В журнале "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" опубликована статья Смысловых А.Г. и П.А. Росфинмониторинг учел замечания Смыслова П.А. к информационному письму от 16.01.2014 г. и внес в него соответствующие изменения.
10.02.2014 Вышли информационные письма Росфинмониторинга и Центрального Банка. Необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля. Утверждено новое Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг. Опубликован Проект закона "О внесении изменений в ФЗ "Об ООО" в части порядка распределения прибыли общества. Обновлен справочник кодов, подлежащих использованию при направлении сообщений в Росфинмониторинг. Операции, подлежащие обязательному контролю, сведения по которым направляются в Росфинмониторинг, могут измениться и дополниться новыми.
18.01.2014 Размещена Интернет-статья Смыслова П.А. и Пышненко С.А. для организаций и ИП, деятельность которых связана с драгоценными металлами и камнями. Смыслов П.А. получил благодарность от политической партии Справедливая Россия. В правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ организаций и ИП необходимо внести корректировки. Процедура представления документов для регистрации юридических лиц и ИП возможно будет упрощена. Росфинмониторинг выпустил информационные письма, касающиеся порядка представления сообщений с 01.01.2014 г.
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
