(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Декабрь 03, 2014

Штраф за нарушение порядка раскрытия сведений о бенефициаре.

Законодатели предложили обязать юридические лица предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах.

Проектом ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» предлагается ввести обязанность юридических лиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, принимать меры по установлению сведений в отношении своих бенефициарных владельцев, регулярно обновлять указанные сведения, а также предоставлять по запросам уполномоченных органов имеющуюся документально подтвержденную информацию о принятых мерах по установлению бенефициарных владельцев.

В связи с этим Кодекс об административных правонарушениях может дополниться новой статьей 14.25.1 «Нарушение юридическими лицами порядка раскрытия и представления информации о своих бенефициарных владельцах» согласно которой за нарушение порядка раскрытия и представления информации о своих бенефициарных владельцах может быть введена административная ответственность в виде штрафа:

- на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей;

- на должностных лиц – в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя