(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 18, 2014

О приостановке операций по 115-ФЗ и другие события.

В правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ организаций и индивидуальных предпринимателей необходимо внести корректировки в связи с вступлением в силу ФЗ от 28.12.2013 г. №403-ФЗ.

Статьей 2 указанного закона были внесены некоторые изменения в ФЗ №115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Изменения затрагивают принимаемые меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, порядок приостановления операций. В 115 закон внесены и иные изменения.

С текстом ФЗ от 28.12.2013 г. №403-ФЗ Вы можете ознакомиться по этой ССЫЛКЕ.

* * *

Процедура представления документов для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возможно будет упрощена.

Проектом Федерального закона №409730-6 "О внесении изменений в статьи 9 и 11 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" предлагается исключение необходимости свидетельствования в нотариальном порядке подлинности подписи заявителя на заявлении о государственной регистрации в случае представления документов в регистрирующий орган лично заявителем, когда владелец компании является одновременно руководителем юридического лица. Законопроектом также предусматривается совершенствование порядка представления документов на государственную регистрацию и получения документов в регистрирующем органе представителем заявителя, действующим на основании доверенности.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя