|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:
юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России
тел.:
+7 (964) 768 9380
(многоканальный)
+7 (903) 686 3187;
Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное
|
|
 |
|
|
|
|
|
Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2021 год
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
31.12.2021 Изменения в 115 закон в части идентификации по ПОД/ФТ. Изменения в 115-ФЗ в части полномочий Росфинмониторинга. ФПП рассмотрит дела по ПОД/ФТ. Новые штрафы у ювелиров.
30.12.2021 "Об изменениях в идентификации клиентов по финмониторингу".
19.12.2021 Новые правила внутреннего контроля по 115-ФЗ бухгалтеров, аудиторов, юристов, адвокатов и нотариусов. Внесены изменения в порядок ведения личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. Правила определения перечня Росфинмониторинга скорректированы. Новые формы запросов Росфинмониторингу. Рекомендации по заполнению форм сведений в ГИИС ДМДК. Новый порядок взаимодействия с Банком России скоро вступит в силу.
09.12.2021 Видео "Как заполнить новые формы отчетов в Росфинмониторинг". Автоматизация проверки лицензий и запрещенных сайтов.
07.12.2021 Росфинмониторинг планирует изменить отправку информации.
03.12.2021 Обучение по новым формам отчетов в Росфинмониторинг.
01.12.2021 Новые формы отчетности ФЭС (версии 1.2) в Росфинмониторинг.
29.11.2021 Рекомендации по использованию сайт ФНС в целях ПОД/ФТ.
19.11.2021 Инициативная корректировка ФЭС наказуема. Малозначительные нарушения при отправке ФЭС. Указание Банка России от 05.10.2021 №5966-У. В 115 закон внесены изменения от 19.11.2021 г. ФЗ № 370.
18.11.2021 Указанием Банка России от 05.10.2021 №5965-У изменен порядок идентификации клиентов.
15.11.2021 Новые формы отчетности в Росфинмониторинг пока не размещены.
12.11.2021 "В ожидании новых форм отчетности в Росфинмониторинг": новые ФЭС в Росфинмониторинг версии 1.2 будут размещены после вступления в силу приказа Росфинмониторинга от 07.10.2019 г. №219. Продлено размещение перечней Росфинмониторинга в старом формате.
02.11.2021 20 лет Росфинмониторингу.
27.10.2021 Квартальная сдача отчета в Росфинмониторинг не устроила Пробирную Палату. Об обязательном контроле за некоммерческими организациями.
26.10.2021 Некоторые типовые вопросы, связанные с процедурой постановки на специальный учет в ГИИС ДМДК (Пробирную Палату). Нужно ли вообще проходить обучение для лицензии на скупку или переработку.
18.10.2021 ФЭС 1.2: новые формы отчетов в Росфинмониторинг 2021. Анкета системы внутреннего контроля НФО в области ПОД/ФТ.
13.10.2021 О выдаче лицензий на скупку и на переработку драгметаллов.
07.10.2021 Коды 9003 и 9004 для отчетов в Росфинмониторинг. Росфинмониторинг дал новые разъяснения ювелирам.
04.10.2021 В 115 закон вступили в силу новые поправки.
25.09.2021 Перечни Росфинмониторинга 2.0 в личных кабинетах.
22.09.2021 Информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 о проверке лицензий и доменных имен.
21.09.2021 Обзор письма Росфинмониторинга № 63 для ювелиров. Письмо Росфинмониторинга №63 для ювелиров. Новый опрос Росфинмониторинга в личном кабинете.
14.09.2021 Квартальный график отчетов по ПОД/ФТ не устроил ЦБ РФ. Видеосюжет "Каких клиентов теперь не примут на обслуживание из-за 115-ФЗ".
13.09.2021 Возражения на рекомендации проверяющего о корректировке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. О новых правилах по финмониторингу для аудиторов.
07.09.2021 Установлены образцы письменных запросов Росфинмониторинга. Порядок доступа к реестру запрещенных сайтов.
02.09.2021 Положение Банка России от 15.07.2021 №764-П вступило в силу.
26.08.2021 Новые правила внутреннего контроля с 1 сентября 2021 года. В Указание Банка России 4937-У внесены изменения. Изменения в порядок составления информации по ПОД/ФТ. Об идентификации бенефициаров по 115-ФЗ.
24.08.2021 Изменения в части идентификации клиентов. Иностранные страховые организации включены в ПОД/ФТ.
19.08.2021 Видеосюжет "Об идентификации бенефициаров по 115-ФЗ". Целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение уровня знаний 06.09.2021.
06.08.2021 Разъяснения Росфинмониторинга о проверке клиентов.
04.08.2021 Видеосюжет: "Нужно ли менять правила внутреннего контроля летом 2021 года?"
28.07.2021 О внимательности при исполнении предписаний в сфере ПОД/ФТ. Протест прокурора из-за идентификации клиентов.
26.07.2021 Постановка на спецучет через ГИИС ДМДК.
20.07.2021 Росфинмониторинг направит запросы в организации. Изменено положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг. Требования к идентификации клиентов изменены. Новые правила внутреннего контроля для юристов и бухгалтеров. Изменены требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Спецучет в Пробирной Палате через ГИИС ДМДК.
16.07.2021 Как пройти тест Росфинмониторинга. Видеосюжет "Новые запреты по 115-ФЗ". О новых запретах по 115-ФЗ.
10.07.2021 Рекомендации ЦБ по разработке ПВК по ПФРОМУ. Новая форма залогового билета в ломбарде.
09.07.2021 Как заполнить сообщение о подозрительной операции в ломбарде.
07.07.2021 Тесты Росфинмониторинга влияют на риск оценку в личном кабинете. Новые запреты в 115-ФЗ и изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
06.07.2021 Не работает личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
02.07.2021 Банк России проверяет подлинность дипломов СДЛ по ПОД/ФТ. Новые формы отчетности в Росфинмониторинг ФЭС 1.5.
01.07.2021 Об обязанности по раскрытию информации о бенефициарных владельцах. Скорректирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю. Росфинмониторинг утвердил порядок ведения перечня экстремистов.
28.06.2021 Почему отчет в Росфинмониторинг лучше сдать досрочно. О внимательности к заполнению и отправке отчетов в Росфинмониторинг.
25.06.2021 Как перейти на новые формы отчетов в Росфинмониторинг. Видеоролик: "Почему отчет в Росфинмониторинг лучше сдать досрочно".
16.06.2021 Особенности контроля за аудиторами в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.
15.06.2021 Новый порядок контроля за организациями по 115 закону.
10.06.2021 Новая версия АРМ «Организация 2.0». Решения судов о приостановлении операций по 115-ФЗ. Видеосюжет: "О внимательности к заполнению и отправке отчетов в Росфинмониторинг".
31.05.2021 Новые ЭЦП для отправки отчетов в Росфинмониторинг. Как открыть свой ювелирный бизнес. Руководитель нашей компании получил награду от Русской православной церкви. Обучение по финмониторингу для ювелиров в Костроме. Порядок обучения по ПОД/ФТ будет изменен. О порядке работе с подозрительными операциями по финмониторингу.
21.05.2021 Предприниматели получили необоснованные предостережения по ПОД/ФТ.
17.05.2021 Правила внутреннего контроля изменятся в 2021 году. Требования к идентификации по ПОД/ФТ могут поменяться. Состав направляемой по ПОД/ФТ информации будет уточнен. Видеосюжет: "О рекомендациях Росфинмониторинга по выявлению сделок с высоким уровнем риска".
12.05.2021 Что нужно делать агентствам недвижимости по финмониторингу: письмо Росфинмониторинга №62 от 12.05.2021 для агентств недвижимости и риелторов.
30.04.2021 Как сдать отчеты в Росфинмониторинг в связи с майскими праздниками?
27.04.2021 Рекомендации Росфинмониторинга для риелторов по отправке отчетов. Открыта запись на 03.06.2021 г. на Повышение квалификации по ПОД/ФТ (для поднадзорных Банку России): "Повседневная работа ответственного сотрудника и новые ФЭС 1.5 с июля 2021 года".
22.04.2021 О внесении платежей по займу третьим лицом с точки зрения ПОД/ФТ.
18.04.2021 Новые правила передачи информации в Росфинмониторинг юристами, бухгалтерами и иными лицами. Об отказе клиенту, не прошедшему идентификацию. Инструкция о сдаче информации в Росфинмониторинг может измениться.
14.04.2021 Новое видео: "О тестах Росфинмониторинга в личном кабинете". Текстовая версия: "Какие вопросы в тесте Росфинмониторинга и как его пройти: 89 вопросов за 75 минут". Текстовая версия: "Об обновлении правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ".
07.04.2021 Тест в личном кабинете Росфинмониторинга из 89 вопросов. Об обновлении правил внутреннего контроля по финмониторингу: в каких случаях меняется главный документ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
01.04.2021 Как часто может поверять Росфинмониторинг? Росфинмониторинг напомнил о проверках. Росфинмониторинг напомнил об обновлении правил внутреннего контроля.
25.03.2021 Субъекты 115-ФЗ устали от новых перечней Росфинмониторинга. Идентификация клиентов в Контур Призме. Об отказе в проведении операции по 115-ФЗ. Обучение по ПОД/ФТ уже скоро.
18.03.2021 Нулевые отчеты в Росфинмониторинг нужно сдавать. 10 апреля – дедлайн для правил внутреннего контроля НФО.
16.03.2021 Новые формы сообщений в Росфинмониторинг.
10.03.2021 Получена благодарность от Росфинмониторинга. Отчет в Росфинмониторинг о передаче недвижимого имущества в лизинг. Когда скачивать перечни Росфинмониторинга? Отчеты в Росфинмониторинг об операциях НКО. Видеосюжет на YOTUBE канале: "Об отказе в проведении операции по 115-ФЗ".
02.03.2021 Обучение по 115-ФЗ и финмониторингу в марте. Новые изменения в 115 закон 2021 года. Сроки ГИИС ДМДК перенесены.
19.02.2021 Опросник Росфинмониторинга для агентств недвижимости.
12.02.2021 Вся правда о сервисе проверки клиентов по ПОД/ФТ и 115-ФЗ. Видеоролик.
04.02.2021 Обучение январским изменениям в 115-ФЗ. Неделя до окончания обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Изменения в идентификации по ПОД/ФТ. Запросы от Росфинмониторинга. Административный протокол за опечатку в почтовом индексе.
31.01.2021 Основания для отказа по финмониторингу изменены.
27.01.2021 Новый видеосюжет: "Обязанности риелторов по финмониторингу с 2021 года". Обязанности риелторов по финмониторингу с 2021 года - текстовая версия.
16.01.2021 Новые изменения 115 закона в 2021 г.
13.01.2021 Обучение по новым изменениям в 115-ФЗ. Субъекты 115 закона массово обновляют ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. "Кто и что контролирует по 115-ФЗ с 2021 года" - видеоролик в YOUTUBE.
09.01.2021 Новые особенности сдачи отчетов в Росфинмониторинг с 2021 г. - сравнительный анализ. Новый справочник кодов видов операций Росфинмониторинга.
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
