(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Сентябрь 13, 2021

О новых правилах по финмониторингу для аудиторов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. №1188 были утверждены Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.

Указанный нормативный акт вступит в силу с 13 января 2022 г.

Минфин России в преддверии значимых изменений по ПОД/ФТ выпустил Информационное сообщение от 09.09.2021 № ИС-аудит-47 «Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии».

В письме, адресованном аудиторам разобраны такие вопросы, как:

- состав и содержание правил внутреннего контроля;

- порядок утверждения и оформления правил внутреннего контроля;

- специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля;

- структурное подразделение по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- оценка рисков ОД/ФТ;

- управление рисками ОД/ФТ;

- выявление операций и сделок, имеющих признаки связи с ОД/ФТ;

- проверка системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- хранение информации;

- вступление в силу.

Ознакомиться с рекомендациями Минфина можно на нашем сайте ЗДЕСЬ.
 

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя