(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Февраль 04, 2021

Запросы от Росфинмониторинга.

Росфинмониторингом разработан проект приказа «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой ‎по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции ‎с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям».

Утверждаемыми приказом Особенностями предусматривается направление Росфинмониторингом запросов в электронной форме ‎субъектам 115-ФЗ с использованием личного кабинета ‎на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Также предусматривается направление Росфинмониторингом различных категорий запросов и направление организациями или индивидуальными предпринимателями квитанции о принятии (непринятии) запроса Росфинмониторинга  в электронной форме.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя