Продлено размещение перечней Росфинмониторинга в старом формате

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Ноябрь 12, 2021

Продлено размещение перечней Росфинмониторинга в старом формате

24 сентября 2021 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. №52 "Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации”.

Этим нормативным актом был утверждён новый порядок ведения Росфинмониторингом сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации.

Первоначально Росфинмониторинг предупреждал, что с 24 ноября 2021 Перечни будут размещаться только в новом формате «XML».

Однако, рассмотрев предложения ряда финансовых центров, ведомство приняло решение гарантировать размещение перечня в Личном кабинете в новом формате «XML» и в формате «DBF» до 31 марта 2022 года.

Напомним, что для тех субъектов 115-ФЗ, кто проверяет клиентов по перечням вручную, смена форматов перечня особой роли не сыграет. Тем же, кто пользуется автоматическими программами для проверки клиентов, возможно, потребуется их адаптация под новый формат Перечней.

12.11.2021

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя