(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Февраль 19, 2021

Опросник Росфинмониторинга для агентств недвижимости.

В феврале 2021 года Росфинмониторинг разместил в личных кабинетах агентств недвижимости опросник.

Опросник размещен в разделе: Добровольное сотрудничество – Анкетирование – Анкета «Использование сделок с недвижимым имуществом в целях ОД/ФТ»

В опроснике содержится 27 вопросов, рассчитанных на 300 минут.

Многие читатели нашего сайт интересуются, обязателен ли опросник к прохождению и какова ответственность за неучастие в нем.

Прохождение опроса носит характер рекомендательный. Ответственности за неучастие в опросе - не предусмотрено.

Однако, мы советуем агентствам недвижимости принять участие в опросе. Характер вопросов не сложный, не предполагает наличия каких-то специальных познаний в сфере ПОД/ФТ.

Примеры вопросов:

- каковы масштабы деятельности Вашей организации (средний, малый бизнес и т.д.);

- каковы перспективы посреднической деятельности на рынке недвижимости в среднесрочной перспективе;

- как часто Ваша организация оказывает услуги в получении ипотечного займа;

- что препятствует Вам более активно информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях (сделках) клиентов.

Вместе с одним из наших абонентов по ПОД/ФТ мы прошли такой опросник. Затраченное время на его прохождение составило всего 5 минут.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя