|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:
юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России
тел.:
+7 (964) 768 9380
(многоканальный) +7 (903) 686 3187;
Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное Компания основана в 1996 году
|
|
 |
|
|
|
|
|
Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2015 год
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
30.12.2015 Вышел Федеральный закон от 29.12.2015 №407-ФЗ. Серьезно меняется законодательство в сфере микрофинансирования и в сфере финансового мониторинга. Информация о новом порядке приобретения статуса микрофинансовой организации (внесения в реестр МФО) с весны 2016 года изложена Смысловым П.А. в его небольшой статье. Мы открываем новый вид услуг: подготовка пакета документов для микрофинансовых организаций для вступления в СРО. Мы от Всей души поздравляет Вас с наступающими Новым 2016 годом и Рождеством Христовым!
22.12.2015 Информация о некоторых технических вопросах использования личного кабинета организации на портале Росфинмониторинга. На нашем сайте опубликована статья Смыслова П.А. "Что такое вопросник "Проверь свой риск" и "Добровольное сотрудничество", размещенные в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга?" Банк России смягчает отдельные требования к организации внутреннего контроля некредитных финансовых организаций. 22.12.2015 в МУКПЦФМ прошел итоговый за 2015 год семинар по ПОД/ФТ в формате целевого инструктажа, повышения уровня знаний и повышения квалификации по ПОД/ФТ. 17.12.2015 г. Смыслов П.А. провел полноценный 8-ми часовой семинар по ПОД/ФТ в виде целевого инструктажа.
14.12.2015 Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 01.12.2015. Организациям и ИП рекомендуется сдать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ на проверку в Росфинмониторинг. Можно ли провести идентификацию клиента - физического лица на основании водительского удостоверения? В декабре состоится 8 семинаров и инструктажей по ПОД/ФТ с участием Смыслова П.А. Смыслов П.А. присутствовал на церемонии награждения сотрудников Московской полиции медалями "За отличие в службе" и присвоения специальных званий. Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 08.12.2015. Мы опубликовали требования к ПВК по ПОД/ФТ отделений ЦБ по Алтайскому краю и Пензенской области. Новая статья Смыслова П.А.: ПОД/ФТ нарушения и недостатки по итогам проверок КПК.
03.12.2015 Сегодня - день Юриста! Многие наши коллеги, партнеры и друзья нас поздравили с профессиональным праздником.
02.12.2015 В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга произошло много изменений, в т.ч. появилась вкладка для передачи правил внутреннего контроля в Росфинмониторинг. Смыслов П.А. провел обучение по заполнению ФЭС.
21.11.2015 Опубликовано письмо Росфинмониторинга для лизинговых компаний. Создана Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма. Был утвержден профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ). Расписание ближайших занятий и инструктажей в МУКПЦФМ. В первой половине ноября 2015 года Смыслов П.А. провел множество различных инструктажей и семинаров по ПОД/ФТ. На нашем сайте опубликована статья Смыслова П.А. про отчеты в Росфинмониторинг ФЭС 3-ФМ. В Журнале ЭКСПО Ювелир (ноябрь 2015 - февраль 2016) опубликована статья Смыслова П.А.: "Сдаем информацию в Росфинмониторинг по новым формам". Мы продолжаем вести Дневник изменений ФЭС. В Газете «Известия» 09.10.2015 г. были опубликованы комментарии Смыслова П.А. Несколько слов про проверки надзорными органами.
30.10.2015 Смыслов П.А. провел обучение по ПОД/ФТ (вебинар) в Челябинске. В МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж, повышение уровня знаний, повышение квалификации по ПОД/ФТ и семинар по отчетности в Росфинмониторинг. Расписание обучения по ПОД/ФТ в МУКПЦФМ на ноябрь 2015 г. Проведено закрытое корпоративное обучение по ПОД/ФТ для сотрудников одной из НФО. 30.10.2015 г. вступили в силу новые изменения в 115 ФЗ - очень важно для ювелиров. Идентификация и изучение клиентов в ювелирной торговле: проблемы и вопросы практического применения - новая статья Смыслова П.А. Газета «Известия» опубликовали комментарий Смыслова П.А. – его отношение к армии как к альтернативе тюремному сроку за небольшие преступления. Как отправлять ФЭС в Росфинмониторинг? Новая статья Смыслова П.А. Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 20.10.2015 № 332. Вышло информационное письмо Росфинмониторинга № 49 от 26.10.2015 года. Мы продолжаем вести Дневник изменений, связанных с отправкой сообщений в Росфиномниторинг.
16.10.2015 Внимание! Важно! Срочно! В личном кабинете организации на портале Росфинмониторинга размещены новые формы ФЭС согласно 110 Приказу Росфинмониторинга. Мы запустили дневник изменений, связанных с отправкой сообщений в Росфиномниторинг согласно приказа №110 (формы ФЭС). Смыслов П.А. провел обучающий семинар по ПОД/ФТ в учебномv центре СКРИН.
15.10.2015 Мы провели закрытый корпоративный целевой инструктаж по ПОД/ФТ. Менее чем за месяц существования нашей группы Вконтакте к нам присоединилось почти 40 человек. Смыслов П.А. разработал новую программу практического семинара для микрофинансовых организаций.
12.10.2015 Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ – «документ сложный и без ошибок быть не может» - так считают некоторые проверяющие Банка России По просьбе Национального учебного центра кредитной кооперации мы провели обучение по порядку заполнения новых форм ФЭС согласно указанию Банка России №3484-У 27.10.2015 г. в МУКПЦФМ состоится обучение: целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ 02.10.2015 г. мы посетили ювелирную выставку JUNWEX-2015 09.10.2015 г. Смыслов П.А. принял участие в собрании гильдии риэлторов Раменского района и г. Жуковского Московской области
01.10.2015 Внимание, важное обращение для некредитных финансовых организациях по вопросам ПВК по ПОД/ФТ. 30.09.2015 г. мы провели целевой инструктаж и повышение уровня знаний (повышение квалификации) по ПОД/ФТ в Ульяновском государственном техническом университете. 28.09.2015 г. в МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж и повышение уровня знаний (повышение квалификации) по ПОД/ФТ. Сегодня вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ.
25.09.2015 Внимание ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться в электронном виде только по форматам ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное письмо №48 от 22.09.2015 г.
23.09.2015 По приглашению СРО "МИР" Смыслов П.А. 23.09.2015 г. провел вебинар "Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для микрофинансовых организаций". Прокурорские проверки в сфере ПОД/ФТ - один пример некомпетентности и непрофессионализма.
17.09.2015 Мы в социальных сетях! Вступайте в нашу группу "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ (Смысловы)" Вконтакте. 17.09.2015 Смыслов П.А. по приглашению учебного центра Лиги Кредитных Кооперативов провел обучение по порядку заполнения новых форм ФЭС. Мы написали две новых статьи по ПОД/ФТ. Росфинмониторингом сделан очередной шаг к переходу ювелирами, агентствами недвижимости, операторами по приему платежей, лизинговыми и факторинговыми организациями с формы 4-СПД к новым формам ФЭС. Росфинмониторинг выпустил Информационное письмо от 10.09.2015 г. №47.
14.09.2015 Важная информация о сроках появления новых ФЭС для ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей.
12.09.2015 Банк России ответил на типовые вопросы по ПОД/ФТ. Информация о типичных нарушениях и недостатках, выявляемых у организаций при разработке правил внутреннего контроля. Установлен порядок и объем предоставления организатором торговли (клиринговой организацией) информации в Росфинмониторинг. Изменен порядок исключения микрофинансовых организаций из реестра МФО. Мы прекратили сотрудничество с учебным центром ООО "ФКД-Консалт".
29.08.2015 В августе 2015 года вышли новые нормативные акты в сфере ПОД/ФТ. Приглашаем Вас 29 сентября 2015 года на Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ. Как заполнить вопросник по оценке рисков «Оценка рисков ОД/ФТ: степень восприятия и практика применения".
09.08.2015 Смыслов П.А. письменно обратился в Росфинмониторинг и ЦБ. Остерегайтесь работы непрофессионалов в сфере ПОД/ФТ. В журнале ЭКСПО Ювелир №2/97 (июнь-сентябрь 2015) была опубликована статья Смыслова П.А. В газете "Известия" за 02.07.2015 г. " опубликованы комментарии Смыслова П.А. Приглашаем Вас 24 августа 2015 года на Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ. Внесены новые изменения в 115-ФЗ. Правительство РФ разработало проект изменений в ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ. 04.08.2015 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 23.07.2015 №742. Банк России опубликовал несколько писем и материалов по ПОД/ФТ. НФО с 01.09.2015 г. обязаны составлять и представлять в ЦБ отчетность об операциях с денежными средствами. 27.06.2015 г. вступил в силу порядок ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций. Новости корпоративного законодательства. Опубликовано Определение Конституционного суда РФ по вопросам, связанным с идентификацией клиентов в розничной торговле ювелирными изделиями.
27.07.2015 В июне-июле 2015 года произошли серьезные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ и в корпоративном праве
21.06.2015 В ФЗ от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ внесены новые изменения. Информация по вопросу оформления внутренних сообщений по ПОД/ФТ Смысловым П.А. разработана новая программа семинара по ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций.
16.06.2015 Росфинмониторинг разъяснил как временно предоставлять отчетность согласно новой инструкции о предоставлении информации в Росфинмониторинг. 23.07.2015 г. состоится уникальное обучение по направлению информации в Росфинмониторинг. ЦБ выпустил письмо от 02.06.2015 г. №014-12-4/4780 "О вопросах определения бенефициарных владельцев". В журнале Акционерное общество: вопросы корпоративного управления за май 2015 года опубликована наша статья "Корпоративные юристы: взгляд в историю. Гражданский иск ценой в человеческую жизнь".
11.06.2015 Требуется корректировка правил внутреннего контроля некоторых организаций в связи со вступлением в силу Приказа Росфинмониторинга №110. Региональные управления ЦБ начали активно проверять исполнение НФО обязанности обязанности по обновлению ими правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Мы проведем обучение по заполнению новых ФЭС "3484-У" для их сдачи в Росфинмониторинг.
09.06.2015 В личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга в дополнение к ранее размещенным формам отчетности появились новые ФЭС во вкладке "3484-У".
03.06.2015 Внимание! 10 июня 2015 года вступает в силу новая Инструкция о предоставлении информации в Росфинмониторинг. Опубликовано информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 №44. Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 №349 вступил в силу. Ювелиры подвергнутся проверкам со стороны Государственных инспекций пробирного надзора. Роскомнадзор уполномочили осуществлять контроль за исполнением операторами связи законодательства по ПОД/ФТ. Появились дистрибутивы ПО АРМ «СТРАТЕГ КО» и АРМ «НФО» для сдачи отчетности в Росфинмониторинг. Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга, учрежденный Смысловым П.А., заключил соглашение о сотрудничестве с МУМЦФМ Росфинмониторинга. Смыслов П.А. в апреле-мае 2015 года провел множество целевых инструктажей и повышений уровня знаний.
29.05.2015 В личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга появилась новая форма отчетности ФЭС согласно Указанию Банка России от 15.12.2014 №3484-У.
19.04.2015 Ювелиров могут освободить от обязанности проводить идентификацию покупателей физических лиц в ряде случаев. На нашем сайте размещено несколько статей Смыслова П.А.: - Очень важные сообщения. Как противодействовать нелегальным сделкам. - Правила внутреннего контроля. Штраф 700 000 рублей: миф или реальность? - Готовимся к проверке прокуратуры и инспекции пробирного надзора в ювелирном магазине. - Изменения в №115-ФЗ. В газете "Известия" были опубликованы комментарии Смыслова П.А. Вступило в силу новое Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. Информация о представлении отчета АО, самостоятельно ведущего реестр владельцев ценных бумаг. Учредительные документы МФО должны содержать порядок раскрытия информации о лицах, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые ее органами управления. Установлен порядок и сроки направления в Банк России уведомления о получении права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) НФО.
17.04.2015 Внесены изменения в нормативные акты Правительства РФ в сфере ПОД/ФТ. Росфинмониторинг выпустил Информационное письмо от 01.04.2015 №43.
02.04.2015 Смыслов П.А. вошел в состав учредителей Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ). В марте 2015 г. Смыслов П.А. выступил на нескольких международных и всероссийских конференциях по вопросам ПОД/ФТ и противодействия коррупции, а также провел ряд целевых инструктажей. Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо №42 от 26.02.2015 г. "О подключении к личным кабинетам на Портале Росфинмониторинга".
11.03.2015 Предлагаем Вам изучить дополнительный пакет документов по внутреннему контролю для некредитных финансовых организаций, который составляется к новым правилам внутреннего контроля.
05.03.2015 Эксклюзив! Только у нас! Предлагаем Вам изучить примерный образец правил внутреннего контроля некредитной финансовой организации. Эксклюзив! Только у нас! В распоряжении нашей компании имеется рабочая демо версия программы АРМ Клиент-НФО, предназначнная для отправки информации в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями.
02.03.2015 Нами разработаны совершенно новые правила внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций, используемые с 01.03.2015 г.
18.02.2015 Новые нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций вступают в силу через 10 дней. Опубликовано обращение Смыслова П.А. к некредитным финансовым организациям по вопросам исполнениями законодательства в сфере ПОД/ФТ.
12.02.2015 На нашем сайте опубликованы две новых статьи Смыслова П.А. по ПОД/ФТ для ювелиров и агентств недвижимости.
10.02.2015 Изменен порядок постановки на учет в Росфинмониторинг. Минюст зарегистрировал утвержденное Банком России положение по идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ. Росфинмониторинг опубликовал письмо от 26.12.2014 г. Банк России опубликовал информационное письмо от 29.12.2014 г.
11.01.2015 Смыслов П.А. провел обучение по ПОД/ФТ в г. Якутск. Вступило в силу несколько изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115. Вступило в силу Указание ЦБ о квалификационных требованиях к СДЛ в некредитных финансовых организациях. Вступило в силу Указание ЦБ о дополнительных требованиях к порядку предоставления документов и их копий. Административный штраф может быть снижен ниже минимального размера административного штрафа, предусмотренного КоАП. ЦБ РФ выпустил несколько писем по ПОД/ФТ.
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
