scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ): юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10
Добавить сайт корпоративного права
и финансового мониторинга в Избранное
Компания
основана в 1996 году
|
|
НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права
Сентябрь 17, 2015 Группа "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ" в социальной сети Вконтакте и другие события.
Уважаемые клиенты и посетители нашего сайта! По Вашим многочисленным просьбам мы создали группу "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ (Смысловы)" в социальной сети Вконтакте, посвященную вопросам ПОД/ФТ, в которой Вы можете задать нам любые вопросы по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ. Приглашаем Вас вступить в нашу группу, расположенную по ссылке: https://vk.com/smyslovy В нашей группе Вконтакте мы будем рассказывать Вам обо всех важных новостях, связанных с ПОД/ФТ, а Вы будете иметь с нами прямую связь. На данный момент мы предложили Вам несколько тем для обсуждения: - Технические вопросы взаимодействия с Росфинмониторингом и ЭЦП; - Вопросы по подготовке документов ПОД/ФТ; - Вопросы по обучению; - Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ. С Вашей помощью мы надеемся найти еще новые и интересные темы! Добро пожаловать! Давайте дружить!
* * *
17 сентября Смыслов П.А. по приглашению учебного центра Лиги Кредитных Кооперативов провел обучение по порядку заполнения новых форм ФЭС согласно указанию Банка России №3484-У. Обучение состоялось в виде Вебинара с трансляцией по всей России. Были разобраны примеры заполенения новых ФЭС и проблемы, связанные с работой личного кабинета организации на портале Росфинмониторинга.
* * *
Мы написали 2 новых статьи по ПОД/ФТ, которые в ближайшее время будут напечатаны в отраслевых журналах: - Как отправлять ФЭС в Росфинмониторинг (статья будет интересна некредитным финансовым организациям); - Идентификация и изучение клиентов в ювелирной торговле: проблемы и вопросы практического применения. После публикации этих статей в печатных изданиях мы познакомим с ними и читателей нашего сайта.
17.09.2015
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|