Вебинар по финмониторингу для КПК

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Октябрь 12, 2015

Вебинар по финмониторингу для КПК и другие события.

По просьбе Национального учебного центра кредитной кооперации мы провели обучение (вебинар) по порядку заполнения новых форм ФЭС для кредитных потребительских кооперативов согласно указанию Банка России №3484-У. Обучение состоялось в виде Вебинара с трансляцией по всей России.

Были разобраны примеры заполенения новых ФЭС и проблемы, связанные с работой личного кабинета организации на портале Росфинмониторинга.

* * *

Осталось всего 2 недели до проведения Межрегиональным учебным и консультационно-правовым центром финансового мониторинга целевого инструктажа и повышения уровня знаний по ПОД/ФТ. Обучение состоится 27 октября в г. Москве с одновременной трансляцией на все регионы России. Приглашаем Вас принять участие. Подробнее об обучении читайте ЗДЕСЬ.

Как всегда с нашими слушателями мы поделимся самыми последними новостями в сфере ПОД/ФТ и осветим вопросы актуальной правоприменительной практики.

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

* * *

02 октября мы посетили ювелирную выставку JUNWEX-2015. Пообщались с ювелирами, встретили старых и добрых знакомых, обменялись контактной информацией и обсудили актуальные проблемы, связанные с Росфинмониторингом.

В журнале ЭКСПО-ювелир №3/98, который распространялся на выставке, опубликована статья Смыслова П.А. про проблемы идентификации клиентов в ювелирном секторе. Указанная статья скоро также будет размещена и на нашем сайте.

* * *

09 октября Смыслов П.А. принял участие в собрании гильдии риэлторов Раменского района и г. Жуковского Московской области, где выступил с докладом об изменениях законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

12.10.2015

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя