Штраф по финмониторингу можно попытаться снизить

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 11, 2015

Штраф по финмониторингу можно попытаться снизить и другие события.

В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Федеральным законом от 31.12.2014 №515-ФЗ внесены изменения, согласно которым при наличии исключительных обстоятельств административный штраф может быть снижен ниже минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП, в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти тысяч рублей, для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей, а для юридических лиц - не менее ста тысяч рублей. При этом размер нового административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП.

Особо актуальной эта норма станет для лиц, допустивших серьезные правонарушения в области законодательства о ПОД/ФТ, в сфере корпоративного права и иных сферах, где размеры административных штрафов исчисляются сотнями тысяч рублей.

* * *

Центральный Банк РФ выпустил письмо от 31.12.2014 г. №238-Т "О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Ознакомиться с текстом указанного письма Вы можете по этой ССЫЛКЕ.

Также Центральный Банк РФ выпустил письмо от 27.11.2014 г. №196-Т "О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН", которым информирует о принятии Советом Безопасности ООН резолюций 2161 от 17 июня 2014 года, 2170 от 15 августа 2014 года и 2178 от 24 сентября 2014 года, направленных на противодействие террористической деятельности и финансированию терроризма.

Ознакомиться с текстом указанного письма Вы можете по этой ССЫЛКЕ.

11.01.2015

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя