(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Декабрь 22, 2015

Проект изменений по ПОД/ФТ для профучастников РЦБ и других НФО. Другие события.

Банк России предлагает смягчить отдельные требования к организации внутреннего контроля некредитных финансовых организаций.

О либерализации требований сообщает проект Указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ).

Разработанные изменения касаются малочисленных организаций, профессионально работающих на рынке ценных бумаг. Если штат такой организации не превышает 5 человек, один сотрудник сможет совмещать работу по ПОД/ФТ и исполнение функций контролера – при условии, что данный контролер не занимается внутренним аудитом организации. Указание также отменяет обязанность для таких организаций создавать подразделения по ПОД/ФТ.

Кроме того, новый документ отменяет отправку некредитной финансовой организацией в центральный аппарат Банка России информации о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, поскольку эта информация также отправляется в составе отчетности.

Замечания и предложения по проекту указания принимаются до 30 декабря 2015 года.

Источник: https://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=88&PrintVersion=Y

* * *

22 декабря в нашем родном Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ) прошел итоговый за год семинар по ПОД/ФТ в формате целевого инструктажа, повышения уровня знаний и повышения квалификации по ПОД/ФТ.

Семинар проводился в виде очного обучения с одновременной его он-лайн трансляцией на всю Россию и собрал более 60 слушателей организаций различных видов деятельности.

Следующее обучение в МУКПЦФМ состоится в январе 2016 года.

МУКПЦФМ и участники очного семинара 22.12.2015 г.

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

* * *

17 декабря в учебном центре наших партнеров Смыслов П.А. провел полноценный 8-ми часовой семинар по ПОД/ФТ в виде целевого инструктажа.

22.12.2015

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя