(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июнь 09, 2015

Дополнительные формы отчетности ФЭС по ПОД/ФТ.

Внимание некредитных финансовых организаций (ломбарды, МФО, КПК, страховые организации, страховые брокеры и другие НФО)!

В личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга в дополнение к ранее размещенным формам отчетности согласно Указанию Банка России от 15.12.2014 №3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" появились дополнительные формы отчетности ФЭС:

- 03 Заполнить форму о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к...;

- 04 Заполнить форму о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- 08 Заполнить форму о случаях отказа по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона № 115-ФЗ, от выполнения распоряжения клиента о совершении операций.

Общий вид вкладки 3484-У по состоянию на 09.06.2015 г. (нажмите, чтобы увеличить)

Напомним, что ранее в Личном кабинете появилась дополнительная вкладка "3484-У" для некредитных финансовых организаций, содержащая несколько форм ФЭС.

Подробно мы писали об этом в новостях нашего сайта от 29.05.2015 г.

Также обращаем внимание, что для организаций, которые не относятся к некредитным финансовым организациям (например, агентства недвижимости, ювелиры, лизинговые компании, операторы по приему платежей и другие) 10 июня 2015 года вступает в силу новая Инструкция о предоставлении информации в Росфинмониторинг: приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Отменяется приказ Росфинмониторинга №245 от 05.10.2009 г. и соответственно отменяются хорошо известные многим формы 4-СПД. С 10 июня 2015 года информация в Росфинмониторинг будет предоставляться по совершенно новым формам ФЭС.

На данный момент соответствующие ФЭС в личном кабинете организаций еще не размещены!

Подробно вопросы о предоставлении информации в Росфинмониторинг по новым требованиям будут разбираться нами на наших ближайших июньских и июльских целевых инструктажах и повышениях уровня знаний. Приглашаем Вас записаться на них по телефонам 8-964-705-83-10 (Серафима Александровна) и 8-903-686-31-87 (Павел Александрович).

Следите за новостями по ПОД/ФТ на нашем сайте и Вы будете в курсе всех последних изменений законодательства в этой сфере!

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя