(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Май 29, 2015

Вкладка 3484-У в личном кабинете финмониторинга.

Внимание некредитных финансовых организаций!

В личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга появилась новая форма отчетности ФЭС согласно Указанию Банка России от 15.12.2014 №3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробно вопросы о предоставлении информации в Росфинмониторинг по новым формам ФЭС будут разбираться нами на наших ближайших июньских и июльских целевых инструктажах и повышениях уровня знаний. Приглашаем Вас записаться на них по телефонам 8-964-705-83-10 (Серафима Александровна) и 8-903-686-31-87 (Павел Александрович).

Напомним, что к некредитным финансовым организациям в целях указанного нормативного документа относятся профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды.

В настоящее время в Личном кабинете появилась дополнительная вкладка "3484-У", содержащая следующие подвкладки для заполнения информации:

- 01 Заполнить форму об операциях, подлежащих обязательному контролю;

- 02 Заполнить форму об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма;

- 06 Заполнить форму об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;

- Список сообщений;

- Подготовить и отправить документ.

Ниже приведены скриншоты новых форм отчетности ФЭС (Вы можете нажать на картинку чтобы ее увеличить).

ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю

ФЭС об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма

ФЭС об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ

Также обращаем внимание, что ранее в личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга появилась новая форма отчетности согласно Положению о порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем (утв. Банком России 04.12.2014 №443-П).

Соответствующая вкладка в личном кабинете называется "443-П".

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя