(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 11, 2015

Обучение по ПОД/ФТ в Якутии.

Смыслов П.А. в декабре прошлого года провел обучение по ПОД/ФТ в г. Якутск (Республика Саха (Якутия)) для представителей более чем 70 ювелирных организаций, индивидуальных предпринимателей и ломбардов.

Инструктаж Смысловым П.А. проводился совместно с инспекторами Инспекции пробирного надзора по Республике Саха (Якутия) и Инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области.

В ходе инструктажа Павлом Александровичем среди прочего были рассмотрены такие волнующие ювелиров темы, как обеспечить идентификацию клиентов в розничной торговле ювелирными изделиями, каковы особенности предоставления информации в Росфинмониторинг ювелирными организациями и предпринимателями, как правильно составить и разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в ювелирной организации, какие положения необходимо предусмотреть в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ индивидуальных предпринимателей. Были выделены особенности работы ломбардов в сфере ПОД/ФТ и отмечены какие в настоящее время требования предъявляет Центральный Банк к организации внутреннего контроля в ломбардах.

Смыслов П.А. проводит обучение по ПОД/ФТ для якутских ювелиров и ломбардов, Якутск

Напоминаем посетителям нашего сайта, что Смыслов П.А. является специалистом по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ и регулярно проводит целевые инструктажи по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний в сфере противодействия отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также практические семинары в этой области для различных видов деятельности организаций и предпринимателей – субъектов 115 Федерального закона от 07.08.2001 г., в рамках которых он делится со слушателями своими знаниями и многолетним опытом работы в сфере организации внутреннего контроля.

Для записи на обучение по ПОД/ФТ с участием Смыслова П.А. обращайтесь по телефону: 8-964-705-83-10.

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя