(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Февраль 10, 2015

Новые требования 444-П к идентификации по ПОД/ФТ и другие события.

Банк России 12.12.2014 за №444-П утвердил "Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2015 №35594). После вступления этого нормативного акта в силу ломбарды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы (в т.ч. сельскохозяйственные), страховые организации, страховые брокеры и некоторые другие организации, поднадзорные Центральному Банку Российской Федерации будут обязаны внести изменения в состав своих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Ознакомиться с текстом Положения можно по этой ССЫЛКЕ.

* * *

Росфинмониторинг опубликовал Письмо от 26 декабря 2014 г. №01-01-29/27619 "О мерах по противодействию террористической деятельности, в том числе в Йемене, введенных резолюцией Совета Безопасности ООН от 26.02.2014 г. №3140".

Ознакомиться с текстом Письма можно по этой ССЫЛКЕ.

* * *

Вышло Информационное письмо Банка России от 29.12.2014 №25 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Среди прочих ответов даны ответы на вопросы о способах (процедурах), которые могут использоваться при обновлении информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, как получить доступ к Перечню лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и иные.

Ознакомиться с текстом Письма можно по этой ССЫЛКЕ.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя