Пробирную палату наделили предусмотренными Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" полномочиями по контролю за организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Федеральным законом от 02.05.2015 №111-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ внесли ряд изменений:

Абзац первый пункта 9 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  изложили  в следующей редакции: "9. Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, за организацией и осуществлением внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами (в случаях, установленных федеральными законами, учреждениями, подведомственными государственным органам) в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае отсутствия указанных надзорных органов или учреждений в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.".

Указанные изменения вступают в силу 30 октября 2015 года.

Напомним, что в настоящее время исполнение норм законодательства по ПОД/ФТ у ювелиров проверяют органы прокуратуры. С 30 октября 2015 года такие полномочия появятся у государственных инспекций пробирного надзора.

* * *

Роскомнадзор уполномочили осуществлять контроль за исполнением операторами связи законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Соответствующие нормы содержатся в Постановлении Правительства РФ от 22.05.2015 N 490 "О внесении изменения в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций".

03.06.2015