О новых субъектах 115 закона

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 11, 2015

О новых субъектах 115 закона и другие события.

Вступило в силу несколько изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115 "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Статьей 4 Федерального закона от 31.12.2014 №505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 6 статью 115 ФЗ были внесены некоторые изменения.

Ознакомиться с извлечением из указанного документом Вы можете по этой ССЫЛКЕ.

Более масштабные изменения в 115 ФЗ были внесены Федеральным законом от 29.12.2014 №484-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Ознакомиться с извлечением из указанного документом Вы можете по этой ССЫЛКЕ.

Также статьей 1 Федерального закона от 29.12.2014 №461-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 01 марта 2015 г. в абзац семнадцатый части первой статьи 5 115 ФЗ вносятся следующие изменения: после слов "подвижной радиотелефонной связи" дополнить словами ", а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами".

11.01.2015

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя