Срок заполнения вопросника финмониторинга

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Декабрь 14, 2015

Срок заполнения вопросника финмониторинга.

Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 01.12.2015 «Вниманию лизинговых компаний, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, и операторов по приему платежей»

"Настоящим информируем лизинговые компании, организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, и операторов по приему платежей, что в Ваших Личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Личный кабинет) размещен вопросник «Проверь свой риск».

Цель вопросника - оценка понимания субъектом требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

Срок заполнения вопросника - 2 месяца с момента размещения в Личном кабинете.

Результат оценки Росфинмониторинга будет доведен до каждой организации и индивидуального предпринимателя через Ваш Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.
Одновременно информируем, что Личные кабинеты дополнены новым разделом «Добровольное сотрудничество».

В рамках добровольного сотрудничества Вам рекомендуется предоставлять дополнительную информацию по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Участие в сотрудничестве с Росфинмониторингом с использованием Личного кабинета будет приниматься во внимание при планировании контрольных мероприятий."

Учитывая, что вопросник был размещен в Личных кабинетах 01.12.2015 г., подать его необходимо до 01.02.2016 г.

14.12.2015

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя