(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Декабрь 02, 2015

Памятка по сотрудничеству с Росфинмониторингом и другие события.

В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга произошло много изменений. Появились новые дополнительные вкладки:

- Специальные должностные лица;

- Вопросники "Проверь свой риск"

- Оценка Росфинмониторинга;

- Предоставление объяснения причин нарушения требований ПОД/ФТ;

- Добровольное сотрудничество.

Новая вкладка "Вопросник "Проверь свой риск"

(нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Изменения появились только у организаций, которые встают на учет в Росфинмониторинг (агентства недвижимости, операторы по приему платежей, лизинговые и факторинговые организации). У ювелиров и некредитных финансовых организаций таких масштабных изменений пока нет. Правда, в личном кабинете одного нашего знакомого страхового брокера (поднадзорен ЦБ) также почему то появились аналогичные изменения.

В появившемся в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга "Вопроснике" указано, что он рассчитан для субъектов статьи 5 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы с целью оценки понимания ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

Также в личном кабинете появилась информация о том, что "субъекты, не участвующие в сотрудничестве, станут объектами повышенного внимания со стороны Росфинмониторинга". Таким образом, организациям настоятельно рекомендуется пройти участие в опросах.

В личных кабинетах появилась также форма, позволяющая передать в Росфинмониторинг правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ организаций и предпринимателей, для их оценки. Мы настоятельно советуем нашим читателям не тянуть с обновлением правил внутреннего контроля, т.к. последствия направления в Росфинмониторинг неактуальных ПВК по ПОД/ФТ вполне очевидны. Разработать, обновить или актуализировать Правила внутреннего контроля на 2016 или 2015 год можно с нашей профессиональной помощью. Прочитать о правилах внутреннего контроля можно ЗДЕСЬ.

Форма в Личном кабинете для передачи Правил внутреннего контроля в Росфинмониторинг

(нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Наш источник информации, близкий к системе Росфинмониторинга, пояснил, что ожидается Информационное письмо ведомства на тему нововведений в личных кабинетах. Также нам стало известно, что "Вопросник", "Добровольное сотрудничество" и т.п. планируют со временем распространить на всех субъектов, указанных в 5 статье 115-ФЗ. Аналогичные функции личного кабинета станут доступны в АРМ "Организация-М" и в модифицированном портале сайта Росфинмониторинга.

Мы внимательно следим за ситуацией. Мы будем первыми, кто расскажет подробности о нововведениях в личном кабинете на обучении по заполнению форм ФЭС, которое состоится в МУКПЦФМ 10.12.2015 г.

Подробности об обучении читайте ЗДЕСЬ.

* * *

30 ноября Смыслов П.А. провел обучение по финмониторингу по заполнению ФЭС в учебном центре наших партнеров из Челябинска.

02.12.2015

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя